18 Temmuz'da Yargıç Eric Vitaliano, Bitzlato kripto para borsasının kurucusunu, lisanssız para transferi işi yürütmekten dolayı daha önce yattığı süre olan 18 ay hapis cezasına çarptırdı.
Anatoly Legkodymov geçen yıl yasadışı kumar ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 700 milyon doların üzerinde gelirin gizlenmesini kolaylaştıran bir operasyon yürütmekle suçunu kabul etmişti.
Bitzlato Kurucusu Daha Fazlasını Yapabileceğini İtiraf Etti
Yargıç Vitaliano, Legkodymov'un gözaltına alındığı Brooklyn Metropolitan Gözaltı Merkezi'ndeki (MDC) zorlu koşulları kabul ederek, "Burası berbat bir yer ve mahkeme bunu değerlendiriyor" dedi.
FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'ın da yedi dolandırıcılık suçlamasının tamamından suçlu bulunup 25 yıl hapis cezasına çarptırılmadan önce MDC'de görev yapmış olması ilginç.
Legkodymov, savunma anlaşmasının bir parçası olarak, 23 Ocak 2023'te Bitzlato'yu kapatan küresel bir operasyon sırasında Fransız yetkililer tarafından ele geçirilen 23 milyon dolarlık kripto varlıklarına ilişkin her türlü hak talebinden vazgeçmeyi kabul etti.
Savcılar, Legkodymov'un Rusya'nın karanlık web karaborsası Hydra Market aracılığıyla kripto alışverişini kolaylaştırdığını ve kullanıcıları izlemeye yönelik tedbirleri uygulamadığını iddia etti.
Kanıtlar arasında Bitzlato kullanıcılarının Hydra Market'teki işlemlerde sıklıkla yardım araması ve sahte kimliklerle ticaret yaptığını açıkça kabul etmesi yer alıyordu. Mayıs 2019'daki bir mesajında Legkodymov, bir meslektaşına birçok Bitzlato kullanıcısının "dolandırıcı olarak bilindiğini" kabul etti.
Eylemlerini değerlendirerek mahkemeye şunları söyledi: "Şirketin kurucusu olarak daha fazlasını yapabileceğimi artık anlıyorum."
Kripto Çöküş Çabaları Artıyor
Legkodymov, Bitzlato borsasını kapatmaya yönelik koordineli uluslararası çabanın bir parçası olarak 17 Ocak 2023'te Miami'de tutuklandı. Bu operasyona Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Portekiz, Kıbrıs ve Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri İşbirliği Ajansı (Europol) katıldı.
Europol, Bitzlato tarafından işlenen ve o dönemde değeri 1,09 milyar dolar olan varlıkların yaklaşık %46'sının yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğunu bildirdi. Şüpheli işlemlerin çoğunluğunun Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından onaylanan kuruluşlarla bağlantılı olduğunu, diğerlerinin ise siber dolandırıcılık, kara para aklama, fidye yazılımı ve çocuk istismarı materyalleriyle bağlantılı olduğunu eklediler.
Özellikle Legkodymov'a karşı açılan dava, ABD Adalet Bakanlığı'nın kripto para biriminin suç amaçlı kullanımıyla mücadele etmek ve bu tür suçlardan elde edilen gelirleri Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi aracılığıyla geri almak için yaptığı daha geniş bir girişimin parçası.
Bu baskı, geçen yıl Binance Holdings Ltd. ve CEO Changpeng Zhao (CZ) ile yapılan anlaşmanın da gösterdiği gibi, kripto endüstrisinin yoğun şekilde incelendiği bir dönemde geldi. CZ, kripto para borsasının faaliyetlerine devam etmesine izin verirken kara para aklamayı önleme ve ABD yaptırımlarını ihlal etme suçunu kabul etti.
Bitzlato Kurucusunun Kara Para Aklamayı Kolaylaştırdığı Nedeniyle Hapis Cezasına Mahkûm Edildiği yazısı ilk olarak CryptoPotato'da çıktı.
