Mayıs 2024'te Tornado Cash'in kurucularından ve çekirdek geliştiricilerinden biri olan 31 yaşındaki Rus vatandaşı Alexey Pertsev, bir kripto para birimi mikser platformunda 2,2 milyar doları aklamaktan Hollanda'da 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Daha önce ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Kuzey Kore bağlantılı hacker örgütü Lazarus'un para aklama faaliyetleri de dahil olmak üzere hackerların ve suçluların para aklamasına yardım etmekle suçlayarak Tornado Cash'in yaptırımlar listesine dahil edileceğini açıklamıştı. Grup. ABD'li Tornado Cash kullanıcılarının platformu kullanması yasaktır ve ABD merkezli blockchain şirketlerinin ve projelerinin Tornado Cash ile ticaret yapmasına veya etkileşime girmesine izin verilmez. ABD Adalet Bakanlığı ve diğer düzenleyici kurumlar (DOJ), Tornado Cash'in kurucuları Roman Storm ve Roman Semenov'a karşı suç duyurusunda bulunarak, ikiliyi Tornado Cash'in operasyonu sırasında para aklamak için komplo kurmak, yaptırımları ihlal etmek ve lisanssız havale işi yürütmekle suçladı. iki kişi en az 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Storm geçen yıl tutuklandı ve bu yılın eylül ayında yargılanacak, Semenov ise henüz tutuklanmadı. Pertsev'in kararının sonucu muhtemelen iki Tornado Cash kurucusunun gelecekteki davalarının sonucunu belirleyecek.
Tornado Cash'e karşı hoş karşılanmayan bir tavır sergileyen ve hatta yaptırım uygulayan ülkeler yalnızca Hollanda ve ABD değil.
Almanya'da, 20 Ağustos 2022'de Alman Federal Mali Denetleme Otoritesi (BaFin), kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uymadığına inandığı için Tornado Cash'i araştırdı ve uyarı ve para cezası verdi.
Fransa 5 Eylül 2022'de Fransız Ulusal Bilgi ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), Tornado Cash'in gizlilik politikasını inceledi ve kullanıcı gizliliğini etkili bir şekilde korumada başarısız olduğuna inandı ve ona yaptırımlar uyguladı.
Japonya'da, 15 Eylül 2022'de Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), yasa dışı faaliyetlerde kullanılabileceğine inandığı için Tornado Cash'i inceledi ve kendisine kara para aklamayı önleme tedbirlerini iyileştirmesini talep eden bir uyarı mektubu yayınladı.
Güney Kore'de, 1 Ekim 2022'de Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) Tornado Cash'i kara listeye aldı, Güney Kore vatandaşlarının hizmeti kullanmasını yasakladı ve olası kara para aklama faaliyetlerini araştırdı.
Kanada'da 20 Ekim 2022'de Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC), Tornado Cash hakkında bir soruşturma yürüterek kara para aklama riskleri taşıdığına dikkat çekti ve denetimin güçlendirilmesini önerdi.
Avustralya'da, 1 Kasım 2022'de Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), Tornado Cash'i izledi ve suçlular tarafından kara para aklama faaliyetleri için kullanılabileceği konusunda uyardı.
Bir blockchain projesi neden birbiri ardına birçok ülke tarafından yasaklanıyor? Bu makalede, Mankiw Hukuk Bürosu'ndan avukat Liu Honglin, internette gezinmek için para birimindeki arkadaşlarını alıyor.
Tornado Cash mikseri nedir?
Tornado Cash, kullanıcı mevduatlarını akıllı sözleşmeler yoluyla bir araya getiren ve daha sonra dağıtarak fon kaynağını izlenemez hale getiren, Ethereum'a dayalı merkezi olmayan bir para birimi karıştırma hizmetidir. Tornado Cash, 6 Ağustos 2019'da iki geliştirici Roman Semenov ve Roman Storm tarafından, Ethereum işlemlerinin gizliliğini geliştirmek ve kullanıcıların "Ethereum kripto para birimini %100 anonimlik ile göndermesine" olanak sağlamak için oluşturuldu. Çekirdek ekip üyeleri arasında gizliliğin korunması ve merkezi olmayan teknoloji konusunda geniş deneyime sahip Alexey Pertsev yer alıyor.
Projenin başlatılmasından bu yana Tornado Cash sürekli olarak yenilendi ve geliştirildi, birden fazla sürüm başlattı, farklı kripto para birimlerini destekledi ve yavaş yavaş kripto para birimi topluluğunda iyi bilinen bir gizlilik aracı haline geldi. Temmuz 2021'de Tornado Cash havuz sözleşmesi zirveye ulaştı. 700 milyon dolardan fazla ETH'ye sahip.
Basitçe ifade etmek gerekirse, Tornado Cash'in çalışma mantığı, çok sayıda kullanıcının para yatırma ve çekme davranışlarını bir araya getirmektir. Para yatıran kişi, Token'ı Tornado'ya yatırdıktan sonra, sahip olduğunu kanıtlamak için ZK Kanıtı göstermelidir. Para yatırma işlemini gerçekleştirin ve ardından parayı çekmek için yeni bir adres kullanın. Para yatırma ve çekme adresleri arasındaki korelasyonu kesin.
Tornado Cash'in para yatırma ve çekme işlemlerinin homojen görünmesi için, Tornado Cash havuzunun para yatırma adresi tarafından yatırılan fonlar ve Tornado Cash havuzunun para çekme adresi tarafından çekilen paralar tutarlı kalır. Örneğin, 100 para yatıran ve 100 yatıran. Belli bir havuzda para çeken her kişinin yatırdığı para miktarı ile çektiği miktar aynı olduğundan yatırılan ve çekilen miktara göre korelasyona hükmetmek mümkün olmadığından fon transferinin izleri ortadan kalkar.
Sökme adımlarına bakıldığında genel durum şu şekildedir:
Kullanıcı mevduatları. Kullanıcı, Tornado Cash'in akıllı sözleşmesine eter (ETH) yatırır ve gizli bir not oluşturur.
Karıştırma işlemi. Akıllı sözleşmeler birden fazla kullanıcının yatırdığı paraları bir havuz oluşturacak şekilde karıştırır.
Para çekin. Kullanıcılar para çekmek için notu kullanır ve çekilen paralar doğrudan para yatırma adresiyle ilişkili değildir.
Tornado Cash bir kumbara gibidir. 10 kişi aynı anda 100 yuan yatırır ve para yatırma sertifikasını alır. Daha sonra 10 kişi aynı anda kumbaradan 100 yuan çekmek için sertifikayı kullanır. Çünkü paranın kendisi değildir. Kayıtlı olduğumuz için kesin bir şey söyleyemeyiz. Parayı yatıran kişi ile parayı çeken kişi aynı kişidir. Dünyanın her yerindeki hükümetlerin ve düzenleyici kurumların bunu zor bulmasının temel nedeni de budur.
Denetim kısmı, ağır darbe
Elbette hükümetler ve düzenleyici kurumlar için baş ağrısına neden olan yalnızca Tornado Cash değil, aynı zamanda CoinJoin, Mixing Services, Wasabi Wallet vb. gibi çok sayıda benzer para birimi karıştırıcısıdır. Döviz çemberi yeniliklere devam ediyor ve düzenleyici kurumların sürekli baş ağrısı var.
2024 yılında ABD Senatosu, 2024 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası'nda (24 Mali Yıl NDAA) toplam bütçesi 886 milyar ABD doları olan değişiklikleri kabul etti. Hükümlerden biri, kripto para birimi işlemleriyle uğraşan finansal kuruluşların denetiminin güçlendirilmesidir. "Anonimliği artırmak" için kripto para birimi karıştırıcılarını hedef alan kripto varlıklarına baskı yapın. Değişiklik, kripto para biriminin tanınmış eleştirmenleri olan Demokrat Elizabeth Warren ve Cumhuriyetçi Roger Marshall gibi milletvekilleri tarafından ortaklaşa desteklendi. Yanıt olarak Web3 altyapı geliştiricisi ConsenSys'in avukatı Bill Hughes, bunu "şimdiye kadar kripto varlıklarıyla ilgili en önemli kongre eylemlerinden biri" olarak nitelendirdi.
Düzenleyiciler neden döviz karıştırıcılara bu kadar dikkat ediyor ve onlara karşı baskı yapmaya devam ediyor? Birkaç ana sebep var:
Kara para aklamanın önlenmesi sorunları. Tornado Cash, anonimliği nedeniyle kara para aklama faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin Hollanda yargı makamı tarafından hazırlanan iddianamede, kripto para karıştırma hizmeti Tornado Cash'in geliştiricisi Alexey Pertsev'in toplam tutarı 1,2 milyar ABD dolarına varan kara para aklama faaliyetlerine katılmakla suçlandığı belirtildi. İddianamede, Tornado Cash platformunda 175 ETH içeren bir işlem de dahil olmak üzere 36 şüpheli kara para aklama işlemi listeleniyor. Bu fonun 23 Mart 2022'deki Ronin Köprüsü hack olayıyla ilgili olduğuna inanılıyor: Axie Infinity Ronin yan zincir köprüsü, bir hack saldırısı nedeniyle yaklaşık 625 milyon ABD doları kaybetti. Bugüne kadarki en büyük kripto para birimi saldırılarından birinde suçlular Tornado Cash aracılığıyla para akladı.
Terör finansmanı. Tornado Cash'in anonimliği, terör örgütleri tarafından gizli finansman operasyonları için de istismar ediliyor. Kolluk kuvvetleri, bu anonim işlem yönteminin teröristlerin tespit edilmeden fon elde etmesini kolaylaştıracağından endişe ediyor. Örneğin 2021 yılında bazı terör örgütlerinin kripto para karıştırma hizmetleri aracılığıyla büyük miktarlarda fon topladığına dair kanıtlar vardı.
Yaptırımlardan kaçının. Bazı ülkeler veya kişiler, uluslararası yaptırımları aşmak ve kripto para birimindeki anonim işlemler yoluyla fon aktarmak için Tornado Cash'i kullanıyor. Örneğin, Kuzey Kore'nin bilgisayar korsanlığı grubu Lazarus Group, uluslararası yaptırımlardan kaçarak siber saldırılardan elde edilen fonları taşımak için Tornado Cash'i kullanmakla suçlanıyor.
Döviz çemberindeki oyuncuların bir aşk-nefret ilişkisi var.
Devlet kurumlarının aksine, kripto oyuncuları mikserleri sever çünkü bazı kullanıcıların gizlilik koruma arzusunu ve finansal güvenlik ihtiyacını karşılarlar.
Tornado Cash ve benzeri karıştırıcılar, kullanıcılara güçlü gizlilik koruma özellikleri sağlar. Kripto para endüstrisindeki bazı yüksek net değerli oyuncular için, kripto para karıştırıcı kullanmak, kamuya açık işlem kayıtları nedeniyle hacker saldırılarının veya şantajların hedefi olmaktan kaçınabilir. Aynı zamanda, baskıcı rejimler altındaki bazı aktivistlerin veya gazetecilerin, fonlarının kaynağının ve kullanımının hükümet veya diğer kuruluşlar tarafından keşfedilmesini önlemek için para karıştırıcıları kullanması gerekiyor. Bu nedenle, Tornado Cash'in geliştiricileri suçlamalarla karşı karşıya kaldığında, insanlar vardı. Onlara adanmış bir savunma fonu oluşturuldu ve önde gelen isimler açıkça taraf oldu. Örneğin, eski NSA ihbarcısı Edward Snowden, Tornado Cash geliştiricileri Roman Storm ve Alexey Pertsev'i savunan ve 350.000 dolardan fazla para toplayan yasal bir fonu kamuya açık bir şekilde destekledi.
Elbette her şeyin iki tarafı vardır ve kimliğini, izlerini saklamak isteyenler her zaman iyi insanlar değildir.
En tipik senaryo, sanal para hırsızlığıyla ilgili vakalardır. Zincir içi analizimizin ardından, hırsızın para karıştırıcı kullandığı tespit edilirse, Arkadaşlar genellikle Avukat Mankiw'i bulur. kalbi "Bitti". Bir kripto para birimi çalındığında ve bir mikser aracılığıyla karıştırıldığında, çalınan varlıkları takip etmek ve kurtarmak son derece zor hale gelir. Örneğin, Ronin Köprüsü hackleme olayında saldırgan, çalınan fonları Tornado Cash aracılığıyla karıştırdı, bu da fon akışını takip etmeyi neredeyse imkansız hale getirdi ve sonuçta geri dönüşü olmayan kayıplara yol açtı.
Varlık kaybı riskine ek olarak, yasal uyumluluk açısından bakıldığında, para birimi karıştırıcılarının kullanıcıları için en büyük risk noktası, Tornado Cash ve diğer para birimi karıştırıcılarının kullanımının bazı ülkelerin kara para aklamayı önleme ve Terörist finansmanına karşı önlemlerini ihlal edebilmesidir. Tornado Cash ve diğer madeni para karıştırıcılar düzenleyici kurumlar tarafından odaklandığından, onaylandıktan veya kapatıldıktan sonra kullanıcıların fonları dondurulabilir veya geri alınamayabilir. Örneğin, OFAC yaptırımları birçok Tornado Cash kullanıcısının paralarını çekmesini engelleyerek önemli kayıplara neden oldu.
Bu nedenle bireysel oyuncular, herhangi bir para birimi karıştırma hizmetini kullanmadan önce, para birimi karıştırıcıların kullanımı nedeniyle yasal risklerle karşı karşıya kalmamak için bulundukları ülkenin yasalarını ve düzenlemelerini anlamalı ve bunlara uymalıdır. Aynı zamanda, saygın ve güvenli bir para birimi karıştırma hizmetini dikkatli bir şekilde seçmeniz ve yaptırım uygulanan veya tartışmalı hizmetleri kullanmaktan kaçınmanız önerilir. Ayrıca tüm paranızı tek bir para birimi karıştırma hizmetine yatırmamanız da önerilir. Riski azaltmak için çeşitli kanallar aracılığıyla çeşitlendirme yapılabilir. Herhangi bir risk veya sorun tespit edildiğinde derhal önlem alın.
Nisan 2023'te ABD Hazine Bakanlığı, DeFi'deki yasa dışı finansal faaliyetlere ilişkin bir değerlendirme raporu yayınladı. Bu rapor, DeFi hizmetlerindeki potansiyel riskleri ortaya çıkardı ve bu hizmetleri suç faaliyetleri yürütmek için kullanan yasa dışı aktörlerin derinlemesine bir analizini sundu. Üç ay sonra, dört ABD'li senatör, KYC, AML ve DeFi alanlarındaki denetimi güçlendirmeyi de amaçlayan "Kripto Varlık Ulusal Güvenliğini Geliştirme ve Uygulama Yasası"nı önerdi.
"Kripto Varlık Ulusal Güvenliğini Geliştirme ve Uygulama Yasası", DeFi'yi denetlemek için yeni bir çerçeve sağlıyor; diğer kripto para kurumlarının denetimi gibi DeFi'nin de denetlenmesini gerektiriyor ve projeyi kontrol edebilen herhangi bir "kişinin" sorumlu olmasını gerektiriyor. proje için. Tasarıda, DeFi hizmetini belirli bir kişinin kontrol edememesi durumunda projeye 250.000 dolardan fazla yatırım yapan herhangi bir yatırımcının projeden sorumlu olması gerektiği belirtilebilir.
Para birimi karıştırıcılarının teknoloji geliştiricileri için, merkezi olmayan teknoloji hizmetleri tarafsız olmasına rağmen, şirketinizin ve sizin gerçek dünyada hala ülkeler var. Bu nedenle, ilgili işe başlamadan önce para birimi karıştırma hizmetlerinin mevcut olduğundan emin olmanız önerilir. platformun bulunduğu ülke ve bölgenin yasa ve yönetmeliklerine uygun olduğu, hacker saldırılarının ve fon hırsızlığının önlenmesi, kullanıcıların fonlarının güvenliğinin sağlanması ve yasal saldırıların hedefi haline gelmemesi amacıyla platformun güvenlik önlemleri güçlendirilmiştir.
Mankiw avukatı hatırlatıyor
Tornado Cash, güçlü anonimlik ve gizlilik koruma özellikleri nedeniyle birçok kripto para birimi kullanıcısı tarafından tercih edilmektedir. Ancak onu kolluk kuvvetlerinin hedefi haline getiren de bu anonimliktir. Güvenle ilgili suçların sayısının Çin'de ilk üç ceza gerektiren suç haline geldiği günümüzde, kripto para birimi kullanıcıları ve teknoloji geliştiricileri olarak teknolojinin getirdiği kolaylıklardan yararlanırken her zaman uyanık kalmalı ve yasa ve düzenlemelere uymalıyız. Döviz çemberinin karanlık orman kuralları nedeniyle daha dikkatli olmak her zaman iyidir.
