Coinspeaker Kripto Bilgisayar Korsanları, OFAC Yaptırımlarına Rağmen Tornado Cash'e 1,9 Milyar Dolar Yatırdı
Popüler kripto para birimi karıştırıcısı Tornado Cash, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yaptırımlarına ve devam eden yasal zorluklara rağmen siber suçlulardan fon almaya devam ediyor.
Yalnızca 2024'ün ilk yarısında bilgisayar korsanları, Roman Semenov, Alexey Pertsev ve Roman Storm tarafından Ethereum'daki özel işlemler için açık kaynaklı bir protokol olarak geliştirilen platform aracılığıyla 1,9 milyar dolardan fazla para aktardı.
Hack'ler ve Aklama
Fonların kaynağını gizlemek için işlem geçmişlerini gizleyen karıştırıcı, bilgisayar korsanları, kara para aklayıcılar ve diğer kötü niyetli aktörler için güvenli bir sığınak haline geldi. Flipside Crypto tarafından hazırlanan bir rapora göre, bu yıl yatırılan 1,9 milyar dolar, 2023 boyunca yatırılan toplam fondan %50 daha fazla.
Tornado Cash aracılığıyla aklanan fonlar, kripto pazarındaki çeşitli hacklerden, dolandırıcılıklardan ve dolandırıcılıklardan kaynaklanmaktadır. Örneğin Poloniex'i yaklaşık 125 milyon dolar karşılığında kullanan bilgisayar korsanları, gelirlerinin bir kısmını miksere aktardı.
Kötü şöhretli Kuzey Kore hack ekibi olduğuna inanılan saldırganların Lazarus Grubu, mayıs ayında kripto mikserindeki 3,3 milyon dolarlık parayı akladı. Blockchain analiz firması Arkham Intelligence'ın verilerine göre, o zamandan bu yana suçlular, yasadışı elde ettikleri gelirlerini kripto karıştırıcılara aktarmaya devam etti ve toplam 76 milyon doları başarıyla akladı.
Başka bir örnekte, Kasım 2023'te niceliksel bir kripto ticaret şirketi olan Kronos Research'ü hedef alan saldırganlar, çaldıkları 25 milyon doların bir kısmını Mayıs 2024'te Tornado Cash'e aktardılar. Ondan önce Prisma Finance bilgisayar korsanları, Mart 2024'te platform aracılığıyla 2,6 milyon doları akladılar. Merkezi olmayan finans (DeFi) platformundan çekilen toplam varlıklar, fonların çoğu Ether'de olmak üzere 11,6 milyon dolardı.
Diğer Olaylar
2024'ün ilk çeyreğinde, 2023'ün sonlarında meydana gelen iki büyük hack olayından Tornado Cash'e 185 milyon dolar akışı görüldü.
Mart ayında HECO Bridge saldırısının arkasındaki bilgisayar korsanları, çalınan kripto para birimlerinin yaklaşık 137 milyon dolarını Tornado Cash'e aktardı. Orbit Chain korsanları aynı ay içerisinde platform aracılığıyla 48 milyon doları akladı.
Bu olaylar, OFAC'ın kripto kaynaklı kara para aklamayı engellemek için Ağustos 2022'de neden Tornado Cash'e yaptırım uyguladığını gösteriyor. Bu önlemlere rağmen Tornado Cash suç faaliyetlerini kolaylaştırmaya devam ediyor ve bu da geliştiricileri için yasal sonuçlar doğuruyor. 2023'te ABD yetkilileri, kurucu ortaklar Roman Storm ve Roman Semenov'u kara para aklama ve yaptırım ihlalleriyle suçladı ve bu onların ABD'de tutuklanmasına yol açtı.
Her iki geliştirici de Kuzey Kore'nin Lazarus Grubu için 1 milyar doların aklanmasına yardım ettiği iddiasıyla suçlandı. Storm'un tutuklanmasından önce, 31 yaşındaki Rus vatandaşı ortağı Alexey Pertsev, benzer kara para aklama suçlamalarından Hollanda'da yargılanmayı bekliyordu. Pertsev, Ağustos 2022'de Amsterdam'da tutuklandı ve Mayıs 2024'te 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Semenov ve Storm ise suçsuz olduklarını iddia ettikten sonra hâlâ ABD federal mahkemesinde yargılanmayı bekliyor.
Sonraki
Kripto Bilgisayar Korsanları, OFAC Yaptırımlarına Rağmen Tornado Cash'e 1,9 Milyar Dolar Yatırdı
