Foresight News'e göre, Venezüellalı suç örgütü Tren De Aragua, kripto para birimiyle kara para aklama iddiası nedeniyle Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırıma maruz kaldı. Grup, adam kaçırma, insan kaçakçılığı, gasp ve diğer yasadışı faaliyetlerde bulunmak ve operasyonları için para aklamak amacıyla bir dereceye kadar kripto para birimini kullanmakla suçlanıyor. Kuruluş artık Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN) listesine eklendi.