ChainCatcher'a göre, Venezuela kökenli suç çetesi "Tren De Aragua", ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC) tarafından adam kaçırma, insan kaçakçılığı ve gasp gibi yasa dışı faaliyetlerle uğraşan ulusötesi bir örgüt olarak listelendi. . ABD Hazine Bakanlığı ayrıca grubun suç faaliyetlerini aklamak için kripto para birimlerini kullandığını da söyledi.