Tayvan Yasama Meclisi Yuan, "Kara Para Aklamayı Önleme Yasası"nın üçüncü okumasını 16'sında "Dolandırıcılıkla Mücadele Dört Yasası"nda kabul ederek, kara para aklamaya ilişkin cezai sorumluluğu önemli ölçüde artırdı. Aynı zamanda, döviz satıcıları da kontrole dahil edildi. ve sanal varlık hizmetlerinin ve üçüncü taraf hizmetlerinin sağlanması açıkça tanımlandı. Ödeme hizmetleri sağlayan işletmeler veya kişiler, kara para aklamayı önleme ve hizmet enerji kaydını veya oturum açma işlemini tamamlamalıdır. Bunun yapılmaması, en fazla 2 yıl hapis cezasıyla sonuçlanabilir. 5 milyon NT$ para cezası; döviz satıcılarının da hizmet sunabilmeleri için şirket olarak kaydolmaları ve kara para aklamayı önleme kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor.
Yerli ve yabancı para satıcıları kayıt yaptırmalıdır. İhlal edenler 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
Maddenin üçüncü okuması, sanal varlık hizmetleri ve üçüncü taraf ödeme hizmetleri sağlayan işletme veya personelin, kara para aklamayı önleme, hizmet enerji tescili veya hedeften sorumlu merkezi makama tescil işlemlerini tamamlamamış olmaları halinde ilgili hizmetleri sağlayamayacaklarını öngörmektedir. sanal varlıklar sağlayan yurtdışında yerleşik şirketler için Varlık hizmetleri ve üçüncü taraf ödeme hizmetleri sağlayan şirketlerin veya personelin, Şirket Kanunu uyarınca bir şirket veya şube kuruluşunu tescil ettirmedikleri sürece Tayvan'da ilgili hizmetleri sağlamasına izin verilmez ve Karapara aklamanın önlenmesi ve hizmet enerji kaydı veya tescili tamamlandı.
Yukarıdaki hükümlerin ihlaline ilişkin cezalar, kara para aklamayı önleme ve hizmet enerji kaydı veya tescilini tamamlamadan ilgili hizmetleri sağlayanları veya kara para aklamayı önleme kaydı iptal edildikten veya kaldırıldıktan veya hizmet enerji kaydı kaldırıldıktan sonra ilgili hizmetleri sağlamaya devam edenleri içerir. veya hükümsüz kılınan kişiler, 2 yılı aşmayan sabit süreli hapis cezasına, cezai tutukluluğa veya buna ek olarak veya 5 milyon yuan'ı aşmayan para cezasına çarptırılacaktır.
NFT'lerin de düzenlenmesi gerekiyor
Executive Yuan sözcüsü Chen Shikai, bu kez üçüncü kez kabul edilen "Kara Para Aklamayı Önleme Yasası"na ilişkin değişiklik taslağının kilit noktalarından birinin "sanal varlık hizmetlerinin denetiminin güçlendirilmesi ve kara para aklamanın katı bir şekilde yasaklanması" olduğunu söyledi. "sanal varlıklar" ve aynı zamanda "finansal yatırımlar" için de geçerli olan "ödeme amaçlı NFT'ler" de sanal varlıklar kategorisine girer ve düzenlemelere tabidir.
Ayrıca üçüncü okuma maddesinde, sanal varlık hizmetleri sağlayan bir finansal kurum, kuruluş veya kişi ya da üçüncü taraf nezdinde "hesap veya hesap açmak için başvuruda bulunmak" amacıyla "takma ad" gibi yanlış bilgilerin kullanılması veya "taklit edilmesi" de öngörülüyor. ödeme hizmetleri veya "sahte isim gibi yanlış bilgi kullanmak"; Herhangi bir şekilde başka bir kişinin hesabını veya hesap numarasını "elde eden" veya "kullanan" kişi, 6 aydan az olmamak üzere sabit süreli hapis cezasına çarptırılacaktır. 5 yıldan fazla ve ayrıca 50 milyon yuan'dan fazla olmamak üzere para cezasına çarptırılabilir.
Kara para aklamaya teşebbüs nedeniyle de cezalar verilebilir
Kara para aklamanın tanımıyla ilgili olarak bu değişiklik, belirli suçlardan elde edilen gelirlerin gizlenmesi veya kaynaklarının gizlenmesi; devletin soruşturmasını, keşfetmesini, muhafaza etmesini, müsadere etmesini veya bu gelirlere el koymasını engellemek veya tehlikeye atmak; veya Başka bir kişinin belirli suçlarından elde edilen gelirleri başkalarıyla işlem yapmak için kullanmak;
Yasanın bu revizyonu aynı zamanda kara para aklamaya ilişkin cezai sorumluluğu da artırıyor. Üçüncü okuma makalesi, 100 milyon yuan'a kadar mali veya mülkiyet çıkarlarını aklayanların 3 yıldan az olmamak üzere sabit süreli hapis cezasına çarptırılacağını öngörüyor. 10 yıldan fazla ve 100 milyon yuan'den fazla para cezasına çarptırılmayacaktır; eğer aklanan paranın mülkiyeti 100 milyon yuan'ı aşarsa, kâr 100 milyon yuan'a ulaşmazsa, 6 yıldan az olmamak üzere sabit süreli hapis cezasına çarptırılacaktır; aydan fazla olmamak üzere 5 yıldan fazla olmamak üzere ve 50 milyon yuan'dan fazla olmamak üzere para cezasına çarptırılacaktır. Suça teşebbüs edenler bile cezalandırılacaktır.
"Kara Para Aklamayı Önleme Kanunu"nda yapılan değişikliğin üçüncü okuması: "Kayıtsız" olan coin satıcıları 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak ve NFT'ler de düzenlenecek. Bu yazı ilk olarak "Block Guest" sitesinde yayınlanmıştır.
