Mayıs 2024'te, Tornado Cash'in kurucularından ve çekirdek geliştiricilerinden biri olan 31 yaşındaki Rus vatandaşı Alexey Pertsev, bir kripto para birimi mikser platformunda 2,2 milyar ABD dolarını aklamaktan Hollanda'da 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. .
Daha önce ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Kuzey Kore bağlantılı hacker örgütü Lazarus'un para aklama faaliyetleri de dahil olmak üzere hackerların ve suçluların para aklamasına yardım etmekle suçlayarak Tornado Cash'in yaptırımlar listesine dahil edileceğini açıklamıştı. Grup. ABD'li Tornado Cash kullanıcılarının platformu kullanması yasaklandı ve ABD merkezli blockchain şirketlerinin ve projelerinin Tornado Cash ile ticaret yapmasına veya etkileşime girmesine izin verilmedi. ABD Adalet Bakanlığı ve diğer düzenleyici kurumlar (DOJ), Tornado Cash'in kurucuları Roman Storm ve Roman Semenov'a karşı suç duyurusunda bulunarak, ikiliyi Tornado Cash'in operasyonu sırasında para aklamak için komplo kurmak, yaptırımları ihlal etmek ve lisanssız para transferi işi yürütmekle suçladı. İkili en az 20 yıl hapisle karşı karşıya kalacak. Storm geçen yıl tutuklandı ve bu yılın eylül ayında yargılanacak. Semenov henüz tutuklanmadı. Pertsev'in kararının sonucu muhtemelen iki Tornado Cash kurucusunun gelecekteki davalarının sonucunu belirleyecek.
Tornado Cash'e karşı hoş karşılanmayan bir tavır sergileyen ve hatta ona karşı yasal işlem başlatan sadece Hollanda ve ABD değil.
Almanya'da, 20 Ağustos 2022'de Alman Federal Mali Denetleme Otoritesi (BaFin), kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uymadığına inandığı için Tornado Cash'i araştırdı ve uyarı ve para cezası verdi.
Fransa 5 Eylül 2022'de Fransız Ulusal Bilgi ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), Tornado Cash'in gizlilik politikasını inceledi ve kullanıcı gizliliğini etkili bir şekilde korumada başarısız olduğuna inandı ve bu politikaya yaptırımlar uyguladı.
Japonya'da, 15 Eylül 2022'de Japon Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), yasa dışı faaliyetlerde kullanılabileceğine inandığı için Tornado Cash'i inceledi ve kendisine kara para aklamayı önleme tedbirlerini iyileştirmesini talep eden bir uyarı mektubu yayınladı.
Güney Kore 1 Ekim 2022'de Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), Tornado Cash'i kara listeye alarak Güney Kore vatandaşlarının hizmeti kullanmasını ve olası kara para aklama faaliyetlerini araştırmasını yasakladı.
Kanada'da 20 Ekim 2022'de Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC), Tornado Cash hakkında bir soruşturma yürüterek kara para aklama riskleri taşıdığına dikkat çekti ve denetimin güçlendirilmesini önerdi.
Avustralya'da, 1 Kasım 2022'de Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), Tornado Cash'i izledi ve suçlular tarafından kara para aklama faaliyetleri için kullanılabileceği konusunda uyardı.
Bir blockchain projesi neden birbiri ardına birçok ülke tarafından yasaklanıyor? Bu makalede, Mankiw Hukuk Bürosu'ndan avukat Liu Honglin, internette gezinmek için para birimindeki arkadaşlarını alıyor.
Tornado Cash mikseri nedir?
Tornado Cash, Ethereum'a dayalı merkezi olmayan bir para birimi karıştırma hizmetidir. Kullanıcı mevduatlarını akıllı sözleşmeler aracılığıyla bir araya getirir ve daha sonra dağıtarak fon kaynağını izlenemez hale getirir. Tornado Cash, 6 Ağustos 2019'da iki geliştirici Roman Semenov ve Roman Storm tarafından, Ethereum işlemlerinin gizliliğini geliştirmek ve kullanıcıların "Ethereum kripto para birimini %100 anonimlik ile göndermesine" olanak sağlamak için oluşturuldu. Çekirdek ekip üyeleri arasında gizliliğin korunması ve merkezi olmayan teknoloji konusunda geniş deneyime sahip Alexey Pertsev yer alıyor.
Projenin başlatılmasından bu yana Tornado Cash sürekli olarak yenilendi ve geliştirildi, birden fazla sürüm başlattı, farklı kripto para birimlerini destekledi ve yavaş yavaş kripto para birimi topluluğunda iyi bilinen bir gizlilik aracı haline geldi. Temmuz 2021'de Tornado Nakit Havuzu Sözleşmesi zirveye ulaştı. 700 milyon dolardan fazla ETH'ye sahip.
Basitçe ifade etmek gerekirse, Tornado Cash'in çalışma mantığı, çok sayıda kullanıcının para yatırma ve çekme davranışlarını bir araya getirmektir. Para yatıran kişi, Token'ı Tornado'ya yatırdıktan sonra, sahip olduğunu kanıtlamak için ZK Kanıtı göstermelidir. Para yatırma işlemini gerçekleştirin ve ardından parayı çekmek için yeni bir adres kullanın. Para yatırma ve çekme adresleri arasındaki korelasyonu kesin.
Tornado Cash'in para yatırma ve çekme işlemlerinin homojen görünmesini sağlamak için, Tornado Cash havuzunun para yatırma adresi tarafından yatırılan fonlar ve Tornado Cash havuzunun para çekme adresi tarafından çekilen paralar tutarlı kalır. Örneğin, 100 para yatıran ve 100 yatıran. Belli bir havuzda para çeken her kişinin yatırdığı para miktarı ile çektiği miktar aynı olduğundan yatırılan ve çekilen miktara göre korelasyona hükmetmek mümkün olmadığından fon transferinin izleri ortadan kalkar.
Sökme adımlarına bakıldığında genel durum şu şekildedir:
Kullanıcı mevduatları. Kullanıcılar Tornado Cash'in akıllı sözleşmesine ether (ETH) yatırarak gizli bir not oluşturuyor.
Karıştırma işlemi. Akıllı sözleşmeler birden fazla kullanıcının yatırdığı paraları karıştırıp bir havuz oluşturur.
Para çekin. Kullanıcılar para çekmek için notu kullanır ve çekilen paralar doğrudan para yatırma adresiyle ilişkili değildir.
Tornado Cash bir kumbara gibidir. 10 kişi aynı anda 100 yuan yatırır ve para yatırma sertifikasını alır. Daha sonra 10 kişi aynı anda kumbaradan 100 yuan çekmek için sertifikayı kullanır. Çünkü paranın kendisi değildir. Kayıtlı olduğumuz için kesin bir şey söyleyemeyiz. Parayı yatıran kişi ile parayı çeken kişi aynı kişidir. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin ve düzenleyici kurumların bunu zor bulmasının temel nedeni de budur.
Denetim kısmı, ağır darbe
Elbette hükümetler ve düzenleyici kurumlar için baş ağrısına neden olan yalnızca Tornado Cash değil, aynı zamanda CoinJoin, Mixing hizmetleri, Wasabi Wallet vb. gibi çok sayıda benzer para birimi karıştırıcısıdır. Döviz çemberi yeniliklere devam ediyor ve düzenleyici kurumların sürekli baş ağrısı var.
ABD Senatosu, 2024 Mali Yılı için Ulusal Savunma Yetki Yasası'nda (FY24NDAA) 2024 yılında toplam 886 milyar ABD doları tutarında bir bütçeyle yapılan değişiklikleri kabul etti. Hükümlerden biri, kripto para birimi işlemleriyle uğraşan finansal kurumların denetimini güçlendirmek ve kripto para birimlerine sıkı önlemler almaktır. Karıştırıcılar kripto varlıklar için “anonimliği artırmayı” amaçlıyor. Değişiklik, kripto para biriminin tanınmış eleştirmenleri olan Demokrat Elizabeth Warren ve Cumhuriyetçi Roger Marshall gibi milletvekilleri tarafından ortaklaşa desteklendi. Yanıt olarak Web3 altyapı geliştiricisi ConsenSys'in avukatı Bill Hughes, bunu "şimdiye kadar kripto varlıklarıyla ilgili en önemli kongre eylemlerinden biri" olarak nitelendirdi.
Düzenleyiciler neden döviz karıştırıcılara bu kadar dikkat ediyor ve onlara karşı baskı yapmaya devam ediyor? Birkaç ana neden var:
Kara para aklamanın önlenmesi sorunları. Tornado Cash, anonimliği nedeniyle kara para aklama faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin Hollanda yargı makamı tarafından hazırlanan iddianamede, kripto para karıştırma hizmeti Tornado Cash'in geliştiricisi Alexey Pertsev'in toplam tutarı 1,2 milyar ABD dolarına varan kara para aklama faaliyetlerine katılmakla suçlandığı belirtildi. İddianamede Tornado Cash platformunda biri 175 ETH içeren 36 şüpheli kara para aklama işlemi listeleniyor. Fonların 23 Mart 2022'deki Ronin Bridge hack'iyle ilgili olduğuna inanılıyor: Axie Infinity Ronin yan zincir köprüsü, hack nedeniyle yaklaşık 625 milyon dolar kaybetti. Bugüne kadarki en büyük kripto para birimi saldırılarından birinde, suçlular Tornado Cash aracılığıyla para akladı.
Terör finansmanı. Tornado Cash'in anonimliği, terör örgütleri tarafından gizli finansman operasyonları için de istismar ediliyor. Kolluk kuvvetleri, bu anonim işlem yönteminin teröristlerin tespit edilmeden fon elde etmesini kolaylaştıracağından endişe ediyor. Örneğin 2021 yılında bazı terör örgütlerinin kripto para karıştırma hizmetleri aracılığıyla büyük miktarlarda fon topladığına dair kanıtlar vardı.
Yaptırımlardan kaçının. Bazı ülkeler veya kişiler, uluslararası yaptırımları atlatmak ve kripto para birimlerindeki anonim işlemler yoluyla fon aktarmak için Tornado Cash'i kullanıyor. Örneğin, Kuzey Kore'nin bilgisayar korsanlığı grubu Lazarus Group, siber saldırılardan elde edilen fonları uluslararası yaptırımlardan kaçarak Tornado Cash aracılığıyla taşımakla suçlanıyor.
Döviz çemberindeki oyuncuların bir aşk-nefret ilişkisi var.
Devlet kurumlarının aksine, kripto oyuncuları mikserleri sever çünkü bazı kullanıcıların gizlilik koruma arzusunu ve finansal güvenlik ihtiyacını karşılarlar.
Tornado Cash ve benzeri karıştırıcılar, kullanıcılara güçlü gizlilik koruma özellikleri sağlar. Kripto para endüstrisindeki bazı yüksek net değerli oyuncular için, kripto para karıştırıcı kullanmak, kamuya açık işlem kayıtları nedeniyle hacker saldırılarının veya şantaja hedef olmaktan kaçınabilir. Aynı zamanda, baskıcı rejimler altındaki bazı aktivistler veya gazeteciler, fonlarının kaynağının ve amacının hükümet veya diğer kuruluşlar tarafından keşfedilmesini önlemek için para karıştırıcıları kullanmak zorunda kalıyor. Bu nedenle, Tornado Cash'in geliştiricileri suçlamalarla karşı karşıya kaldığında, insanlar vardı. Bunun için bir savunma fonu oluşturuldu ve önde gelen isimler açıkça taraf oldu. Örneğin, eski NSA ihbarcısı Edward Snowden, Tornado Cash geliştiricileri Roman Storm ve Alexey Pertsev'i savunan ve 350.000 dolardan fazla para toplayan yasal bir fonu kamuya açık bir şekilde destekledi.
Elbette her şeyin iki tarafı vardır ve kimliğini, izlerini saklamak isteyenler her zaman iyi insanlar değildir.
En tipik senaryo, sanal para hırsızlığıyla ilgili vakalardır. Zincir içi analizimizin ardından, hırsızın para karıştırıcı kullandığı tespit edilirse, Arkadaşlar genellikle Avukat Mankiw'i bulur. kalbi "Bitti". Bir kripto para birimi çalındığında ve bir mikser aracılığıyla karıştırıldığında, çalınan varlıkları takip etmek ve kurtarmak son derece zor hale gelir. Örneğin, Ronin Köprüsü hackleme olayında saldırgan, çalınan fonları Tornado Cash aracılığıyla karıştırdı ve fon akışını takip etmeyi neredeyse imkansız hale getirerek sonuçta geri dönüşü olmayan kayıplara yol açtı.
Varlık kaybı riskine ek olarak, yasal uyumluluk açısından bakıldığında, para birimi karıştırıcılarının kullanıcıları için en büyük risk noktası, Tornado Cash ve diğer para birimi karıştırıcılarının kullanımının bazı ülkelerde kara para aklamayı önleme ve karşı önlemleri ihlal edebilmesidir. Düzenleyiciler Tornado Cash ve diğer karıştırıcılara odaklandığından, onaylandıktan veya kapatıldıktan sonra kullanıcıların fonları dondurulabilir veya geri alınamayabilir. Örneğin, OFAC yaptırımları birçok Tornado Cash kullanıcısının paralarını çekmesini engelleyerek önemli kayıplara neden oldu.
Bu nedenle bireysel oyuncular, herhangi bir para birimi karıştırma hizmetini kullanmadan önce, para birimi karıştırıcıların kullanımı nedeniyle yasal risklerle karşı karşıya kalmamak için bulundukları ülkenin yasalarını ve düzenlemelerini anlamalı ve bunlara uymalıdır. Aynı zamanda, saygın ve güvenli bir para birimi karıştırma hizmetini dikkatli bir şekilde seçmeniz ve yaptırım uygulanan veya tartışmalı hizmetleri kullanmaktan kaçınmanız önerilir. Ayrıca tüm paranızı tek bir para birimi karıştırma hizmetine yatırmamanız da önerilir. Riski azaltmak için çeşitli kanallar aracılığıyla çeşitlendirme yapılabilir. Herhangi bir risk veya sorun tespit edildiğinde derhal önlem alın.
Nisan 2023'te ABD Hazine Bakanlığı, DeFi'deki yasa dışı finansal faaliyetlere ilişkin bir değerlendirme raporu yayınladı. Bu rapor, DeFi hizmetlerindeki potansiyel riskleri ortaya çıkardı ve yasa dışı aktörlerin suç faaliyetlerini yürütmek için bu hizmetleri nasıl kullandığına dair derinlemesine bir analiz sağladı. Üç ay sonra, dört ABD'li senatör, KYC, AML ve DeFi alanlarındaki denetimi güçlendirmeyi de amaçlayan "Kripto Varlık Ulusal Güvenliğini Geliştirme ve Uygulama Yasası"nı önerdi.
"Kripto Varlık Ulusal Güvenliği Geliştirme ve Uygulama Yasası", DeFi'yi denetlemek için yeni bir çerçeve sağlıyor; diğer kripto para kurumlarının denetimi gibi DeFi'nin de denetlenmesini gerektiriyor ve projeyi kontrol edebilen herhangi bir "kişinin" sorumlu olmasını gerektiriyor. proje için. Tasarıda, DeFi hizmetini belirli bir kişinin kontrol edememesi durumunda projeye 250.000 dolardan fazla yatırım yapan herhangi bir yatırımcının projeden sorumlu olması gerektiği belirtilebilir.
Döviz karıştırıcılarının teknoloji geliştiricileri için, merkezi olmayan teknoloji hizmetleri tarafsız olmasına rağmen, şirketinizin ve sizin gerçek dünyada hala ülkeler var. Bu nedenle, ilgili işe başlamadan önce para birimi karıştırma hizmetlerinin mevcut olduğundan emin olmanız önerilir. platformun bulunduğu ülke ve bölgenin yasa ve yönetmeliklerine uygun olduğu, hacker saldırılarının ve fon hırsızlığının önlenmesi, kullanıcıların fonlarının güvenliğinin sağlanması ve yasal saldırıların hedefi haline gelmemesi amacıyla platformun güvenlik önlemleri güçlendirilmiştir.
Mankiw avukatı hatırlatıyor
Tornado Cash, güçlü anonimlik ve gizlilik koruma özellikleri nedeniyle birçok kripto para birimi kullanıcısı tarafından tercih edilmektedir. Ancak onu kolluk kuvvetlerinin hedefi haline getiren de bu anonimliktir. Çin'de güvenmekle ilgili suçların ilk üçte yer aldığı günümüzde, kripto para kullanıcıları ve teknoloji geliştiricileri olarak teknolojinin getirdiği kolaylıklardan yararlanırken her zaman uyanık kalmalı ve yasa ve düzenlemelere uymalıyız. Döviz çemberinin karanlık orman kuralları, daha dikkatli olmak her zaman iyidir.
