Temmuz 2024'te, 305 milyon dolarlık kötü şöhretli DMM Bitcoin hack'inden 35 milyon dolardan fazlası, çevrimiçi pazar Huione Garantisi aracılığıyla aklandı.
Şüpheler, gelişmiş aklama teknikleri ve benzer siber saldırılarla bağlantılı zincir dışı göstergelerle tanınan Lazarus Grubuna işaret ediyor.
Tether'in Yanıtı ve Aklama Yolu
Hafta sonu Tether, Huione ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen 29,6 milyon USDT içeren bir cüzdanı Tron'da kara listeye alarak harekete geçti. Bu cüzdan, doğrudan DMM Bitcoin hackinden üç günlük bir süre içinde yaklaşık 14 milyon dolar aldı.
DMM Bitcoin hack'inde çalınan fonlardan Huione'ye kadar olan para aklama süreci şu şekilde özetlenebilir:
1. Karıştırıcıya Yatırma: Çalınan BTC, kaynağını gizlemek için ilk olarak bir karıştırıcıya yatırılır. 2. Karıştırıcıdan Çekilme: BTC daha sonra karıştırıcıdan çekilir. 3. THORChain aracılığıyla köprü oluşturma: Fonlar, THORChain veya Threshold Avalanche köprüsü gibi hizmetler kullanılarak Bitcoin'den Ethereum veya Avalanche gibi diğer blok zincirlere köprülenir. 4. USDT'ye Dönüştürme: Aklanan BTC, genellikle SWFT gibi platformlar aracılığıyla USDT ile değiştirilir. 5. Huione'ye Transfer: Son olarak USDT, çeşitli işlemler için kullanıldığı Huione'ye transfer edilir.
1/4 Temmuz 2024'te şu ana kadar 305 milyon dolarlık DMM Bitcoin hackinden 35 milyon dolardan fazla para çevrimiçi pazaryerine aktarıldı Huione Garantisi
Aklama teknikleri ve zincir dışı göstergelerdeki benzerlikler nedeniyle saldırının arkasında Lazarus Group'un olduğundan şüpheleniliyor. pic.twitter.com/g1ndlttBll
- ZachXBT (@zachxbt) 14 Temmuz 2024
Huione'nin Rolü ve İddialar
Huione, Güneydoğu Asya'da, özellikle domuz kasap çeteleri gibi suç gruplarının tercih ettiği, yasadışı fonlar için önemli bir merkez olarak ortaya çıktı. Blockchain analiz firması Elliptic tarafından hazırlanan bir rapora göre, Huione'deki tüccarlar 11 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdi ve bu da suç faaliyetleriyle olan bağları konusunda endişeleri artırdı.
İddialar aynı zamanda Huione Grubu ile Kamboçya hükümeti arasındaki bağlantıları da öne sürüyor; 31 milyon dolarlık Fintoch yatırım dolandırıcılığı planından elde edilen fonların piyasaya kadar takip edilmesi gibi geçmiş olaylar da var.
Gelişmeler, yasa dışı finansal faaliyetlere karışan çevrimiçi pazar yerlerinin düzenlenmesindeki zorlukların altını çiziyor ve hem yetkililerin hem de blockchain analiz şirketlerinin daha fazla inceleme yapmasına yol açıyor. Soruşturmalar devam ederken paydaşlar, aklanan fonların bu tür platformlar aracılığıyla akışının izlenmesi ve azaltılması konusunda dikkatli davranıyor.
Açıklama: Bu, ticaret veya yatırım tavsiyesi değildir. Herhangi bir kripto para birimi satın almadan veya herhangi bir hizmete yatırım yapmadan önce daima araştırmanızı yapın.
En son Kripto, NFT, Yapay Zeka, Siber Güvenlik ve Metaverse haberlerinden haberdar olmak için bizi Twitter @themerklehash üzerinden takip edin!
Görüntü Kaynağı: itchaznong/123RF // Colorcinch'ten Görüntü Efektleri
Huione Pazaryeri DMM Bitcoin Hack'inden 35 Milyon Dolar Aklamaya Katıldı yazısı ilk olarak Merkle News'te çıktı.
