305 milyon dolarlık meşhur DMM Bitcoin hackinden çalınan 35 milyon dolardan fazla fon, Kamboçyalı holding Huione Grubu tarafından işletilen çevrimiçi bir pazar yeri olan Huione Garantisi aracılığıyla aklandı.
Bu platformun Kamboçyalı yönetici aileye bağlı bir şirketin parçası olması ve Güneydoğu Asya'da domuz kasap çeteleri de dahil olmak üzere suç örgütleri tarafından sıklıkla kullanılan yasadışı fonlar için önemli bir merkez olarak ortaya çıkması ilginçtir.
Huione Garantisi Yoluyla DMM Hack Fonları
Hafta sonu, stabilcoin ihraççısı Tether, Huione ile bağlantılı Tron'da 29,6 milyon USDT tutan bir cüzdanı kara listeye alarak kararlı bir eylemde bulundu. Tanınmış zincir dedektifi ZachXBT'nin belirttiği gibi, DMM Bitcoin hack'inden sadece üç gün içinde tam olarak bu cüzdana yaklaşık 14 milyon dolar aktı.
Şüpheler, benzer aklama teknikleri ve zincir dışı göstergelerle tanınan Kuzey Kore'nin kötü şöhretli Lazarus Grubu'nun saldırının arkasında olabileceğine işaret ediyor.
ZachXBT ayrıca, aklama yolunun Bitcoin'i hack'ten bir miksere yatırmayı, tokenları geri çekmeyi, THORChain, Threshold ve Avalanche köprüsü gibi platformlar aracılığıyla fonları Ethereum veya Avalanche'a bağlamayı, USDT ile değiştirmeyi ve son olarak SWFT aracılığıyla Tron'a köprü kurmayı içerdiğini açıkladı. Huione'ye transfer olmadan önce.
ZachXBT daha önce 31 milyon dolarlık Fintech yatırım dolandırıcılığı planından milyonların Huione'ye aktarıldığını tespit etmişti.
Huione: Kripto Dolandırıcılarının Merkezi, İşkence Ekipmanı mı?
Geçtiğimiz hafta, kripto takip şirketi Elliptic, kullanıcıların Telegram üzerinden popüler stablecoin USDT ile alım satım yapmasına olanak tanıyan eşler arası işlemlere yönelik bir para yatırma ve emanet hizmeti olan Huione Garantisi'nin kripto dolandırıcıları tarafından kapsamlı bir şekilde kullanıldığını ortaya çıkardı.
Elliptic, Huione Garantisi ile yapılan ve esas olarak halka açık Çince reklamlara dayanan işlemlerin çoğunluğunun domuz kesim operasyonlarını desteklediğini tahmin ediyor.
Pazar ayrıca, işçileri dolandırıcılık yerleşkelerinde hapsetmek ve onlara işkence etmek için kullanılan ekipmanlar da dahil olmak üzere, dolandırıcılığı mümkün kılan çeşitli ürünler de sunmaktadır. Reklamlarda sık sık göz yaşartıcı gaz, elektrikli cop ve elektronik pranga gibi öğelere yer veriliyor ve bu yerlerdeki işçiler için aşağılayıcı bir terim olan "kaçak köpeklerin" kontrol altına alınmasına atıfta bulunuluyor.
Huione Garantisi Yoluyla DMM Bitcoin Hack'inden 35 Milyon Doların Fazlası Aklandı: Veriler ilk olarak CryptoPotato'da göründü.
