ZachXBT, 305 milyon dolarlık DMM Bitcoin hack'ini Lazarus Group'a bağladı.
Huione Garantisi aracılığıyla 35 milyon dolardan fazla para aktarıldı.
Tether, 29,6 milyon dolarlık USDT ile cüzdanı kara listeye aldı.
Blockchain dedektifi ZachXBT, Kuzey Kore'deki Lazarus Group'u 305 milyon dolarlık DMM Bitcoin hack'iyle ilişkilendiren yeni kanıtları ortaya çıkardı ve bilgisayar korsanlarının çevrimiçi pazar yeri Huione Garantisi aracılığıyla 35 milyon dolardan fazla çalınan fonu nasıl akladığını ortaya çıkardı.
1/4 Temmuz 2024'te şu ana kadar 305 milyon dolarlık DMM Bitcoin hack'inden 35 milyon dolardan fazla para çevrimiçi pazar yeri Huione Garantisine aklandı. Aklama teknikleri ve zincir dışı göstergelerdeki benzerlikler nedeniyle hacklemenin arkasında Lazarus Group'un olduğundan şüpheleniliyor. pic.twitter.com/g1ndlttBll
- ZachXBT (@zachxbt) 14 Temmuz 2024
ZachXBT'nin bulguları, Lazarus Grubunun zincir dışı göstergeleri kullanarak benzer aklama yöntemleri kullandığını gösteriyor.
Geçtiğimiz hafta Tether, Tron ağında 29,6 milyon USDT içeren Huione bağlantılı bir cüzdanı kara listeye aldı. DMM Bitcoin hackinden yaklaşık 14 milyon dolar üç gün içinde bu cüzdana aktı.
ZachXBT, aklama sürecinin tipik olarak bilgisayar korsanının çalınan BTC'yi bir işlem karıştırıcısı aracılığıyla kanalize ettiği bir modeli takip ettiğini açıkladı. Daha sonra fonlar THORChain, Threshold veya Avalanche Bridge kullanılarak Bitcoin'den Ethereum'a veya Avalanche'a köprülenir ve ardından takas edilir.
Geçtiğimiz yıl ZachXBT, Huione ile bağlantılı 31 milyon dolarlık Fintoch yatırım dolandırıcılığı planını rapor ederek platformun aklama faaliyetlerindeki rolünü daha da vurguladı.
Huione Garantisi, Güneydoğu Asya'da domuz kasap çeteleri de dahil olmak üzere suç örgütleri tarafından sıklıkla kullanılan bir dolandırıcılık merkezi haline geldi. Blockchain analiz firması Elliptic yakın zamanda Huione'deki tüccarların 11 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdiğini bildirdi. Raporda ayrıca Huione Grubu ile Kamboçya hükümeti arasındaki bağlantılar da iddia edildi.
Mali Dolandırıcılık raporuna göre, yıllar içinde çevrimiçi dolandırıcılıklar artmaya devam etti ve dolandırıcılık örgütlerinin eline geçen yıllık küresel tahminin 64 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
Amerika Birleşik Devletleri Barış Enstitüsü'nün raporuna göre, Güneydoğu Asya ülkeleri Kamboçya, Laos ve Myanmar her yıl grupları dolandırmak için yaklaşık 43,8 milyar dolar (birleşik resmi GSYİH'lerinin %40'ı) kaybediyor.
Myanmar'ın USIP direktörü Jason Tower, bulgular hakkında şunları söyledi: "Bu, bölgedeki suç piyasalarına odaklanan bölgesel bir sorun olmaktan çok kısa bir süre içinde küresel bir soruna dönüştü ve yayılıyor." diğer ülkelere… Orta Doğu'da, Afrika'da aynı suç aktörlerinin istismar etmeye başladığı yeni bağlantılar var.”
ZachXBT, 305 Milyon Dolarlık DMM Bitcoin Hack Soruşturmasında Yeni Kanıtları Ortaya Çıkardı yazısı ilk olarak Coin Edition'da çıktı.
