Ana Çıkarımlar
Noah Perlman, Binance'in uyumluluk kültürünü şekillendirme ve yeni endüstri standartlarını belirleme fırsatını görerek, şirketin uyumluluk dönüşümü döneminde Ocak 2023'te Binance'e katıldı.
Binance, belirsiz bir düzenleme ortamında hızlı büyüyen bir girişimden, uyumluluk programlarına yoğun yatırım yapan ve tüm sektöre öncülük eden bir şirkete dönüşerek son üç yılda uyumluluk çabalarını önemli ölçüde artırdı.
Binance'in uyumluluk çabalarında önemli bir isim olan Tigran Gambaryan, Nijerya'da sahte suçlamalarla gözaltına alındı. Gözaltındayken sıtmaya yakalanmak da dahil olmak üzere ciddi koşullarla karşı karşıya. Noah Perlman ve Binance onun serbest bırakılmasını aktif olarak savunuyor.
Yakın zamanda Küresel Uyum Direktörümüz Noah Perlman, bu alandaki önemli içerik oluşturucularla podcast sunumları için bir araya geldi: Fraud Eats Stratejisi, TRM Konuşmaları ve Chainanaliz Public Key podcast'leri. Bu vesileyle Noah, Binance'i kripto alanının küresel düzenleyici evriminin girdabında endüstri standardı bir uyumluluk programına öncülük etmeye yönlendirme konusunda birçok fikir paylaştı. Aşağıda Noah'ın üç podcast'te de ele aldığı birkaç tekrarlanan konu bulunmaktadır.
Fırtınanın Ortasında Binance'e Katılma Konusunda
Noah Perlman, Ocak 2023'te Binance'e katıldığında şirket çalkantılı sularda geziniyordu. Bu dönemde Binance ciddi bir incelemeyle karşı karşıya kaldı ve sonunda birkaç ABD ajansıyla şirketin tarihi meselelerinde sayfayı çevirdiğini ve Kasım 2023'te liderlik değişikliğine gittiğini gösteren kararlar aldı. Fırtınaya rağmen Noah, kariyerinin dönüm noktası olma fırsatını gördü; Dünyanın en büyük kripto borsasında uyumluluk kültürünü şekillendirme ve buna bağlı olarak tüm kripto alanı için standartların belirlenmesine katkıda bulunma şansı.
Daha önce kripto para borsası Gemini'de Uyum Direktörü ve ardından Operasyon Direktörü olarak çalıştı. Noah, kriptodan önce büyük hukuk, Amerika Birleşik Devletleri Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi (DEA) ve bankacılık devi Morgan Stanley'de liderlik pozisyonlarında onlarca yıl süren uyumla ilgili bir kariyer inşa etmişti.
Noah, "Gemini'de Winklevoss ikizleriyle harika vakit geçirdim, ancak o sırada Gemini ile yolculuğumda bir dönüm noktasına ulaşmıştım ve Binance kapıyı çaldığında bundan sonra ne olacağını tartışıyordum" dedi. anlattı. Noah, uyumluluk kültürünü doğru bir şekilde hayata geçirmeye kararlı olduklarını ve Binance'in bunu, dünyanın en büyük dijital varlık borsası olarak sahip oldukları özel bir sorumluluk olarak gördüğünü anlamak için CZ, Yi He ve diğer Binance liderleriyle çok zaman geçirdi. dünya. Önümüzdeki on yılda kripto uyumluluğunun nasıl görüneceğine dair standardı belirlemek istediklerini fark etti.
"Bu açıkça hafife alınmayan bir karardı. Binance gibi bir yere geldiğinizde en önemli şeylerden biri de tüm bilgileri ve şeffaflığı almanızın çok önemli olmasıdır. Anlamak için yönetimle oturdum, 'Tamam, neyle karşı karşıyasınız? Sorunlar nelerdir? Bunu doğru yapma taahhüdü nedir?'”
Binance'in Uyumluluk Anlayışı ve Uygulama Konusunda Gelişimi Hakkında
Binance, teknoloji meraklıları ve tüccarlar tarafından kuruldu ve ilk yıllarına, bazen sıkı uyumluluk pahasına kullanıcılara, teknolojiye ve ticarete yoğun bir odaklanma damgasını vurdu. Bu odaklanma, şirketin son üç yılını düzeltmek için harcadığı erken dönemde bazı yanlış yönlendirilmiş kararlara yol açtı. Uyumluluğun öneminin farkına varılması, Binance'i bu alandaki çabalarını önemli ölçüde artırmaya, uyumluluk programına yoğun yatırım yapmaya ve düzenleyici standartları karşılamaya kaynak ayırmaya yöneltti. Bu dönemde Tigran Gambaryan, Nils Anderson-Röed ve Noah gibi dünya standartlarında endüstri uzmanları katıldı. Perlman, Binance'in uyumluluğunu dönüştürmeye yönelik çalışmaların çoğunun o ortaya çıkmadan önce yapıldığını belirtti.
Noah, anlaşmanın, Binance'in şirket içinde "sayfayı çevirmek" olarak adlandırdığı şeyin doruk noktası olduğunu söyledi: tüm organizasyonun, yalnızca yasanın lafzına değil ruhuna da tam olarak uyumlu olduğundan emin olmak.
"Bunu, kullanıcı odaklı olma misyonumuzla tutarlı bir şekilde yapabileceğimizi düşünüyoruz. İşte zorluk ve fırsat da bu. Beni buna çeken şeylerden biri de bu oldu. Yerleşimin yaptığı şey, bunu doğru bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik hem zorluğu hem de fırsatı bir nevi netleştirdi."
Bu bir zorluk çünkü Binance gerçekten üç şeyi aynı anda yapıyor: birincisi, geçmiş sorunları düzeltmek, ikincisi, 200 milyondan fazla kullanıcısı olan dünyanın en büyük borsası olarak her zamanki gibi bir uyumluluk programı yürütmek ve üçüncüsü, bu programı geliştirmek. giderken.
Bunu, her biri çok farklı pazarlara ve düzenleyici çerçevelere sahip çok sayıda ülkede yapmak da zordur. Bu, Binance'in hizmet ve tekliflerini uyarlanabilir ve esnek tutması, platformu farklı yetki alanlarının yasal sınırları dahilinde uyarlaması gerektiği anlamına geliyor.
Güçlü Bir Uyumluluk Programı Oluşturma ve Endüstri Standartlarını Belirleme Hakkında
Noah'a göre güçlü bir uyumluluk programı oluşturmanın temel unsurları iki bölüme ayrılabilir: bir grupta teknoloji ve kaynaklar, diğerinde kültür.
Noah, Binance'in güçlü teknolojik savunmalara sahip olması gerektiğini gözlemledi: derinlemesine işlem izleme, güvenlik altyapısı, risk yönetimi mekanizmaları ve sağlam operasyonel çerçeve. “Şu soruları sormamız gerekiyor: İşlem izleme programımız amacımıza uygun mu? Uygun şekilde ayarlıyor muyuz? Gürültü-sinyal oranı doğru mu? Model doğrulamamız nasıl? Ve diğer tüm bilgiler. Farklı yetki alanları ve farklı düzenleyici rejimler arasında bunu geniş ölçekte yapmak giderek zorlaşıyor. Bunu doğrudan KYC'den taramaya, zincir içi veya zincir dışı hale getirmek son derece zordur. Şimdi aşırı derecede odaklanmalıyız ve geçmişimiz göz önüne alındığında, şüpheden faydalanamayabiliriz.“
Noah'a göre Binance bugün, katı açıklama gereklilikleri ve raporlama prosedürleriyle sınıfının en iyi uyumluluk programlarından birine sahip. Ancak bu program hala mükemmel olmaktan uzaktır ve hiçbir Baş Uyum Görevlisi size programlarının mükemmel ve tahrifata dayanıklı olduğunu söylemez.
"Sonuçta sahtekarlığı ortadan kaldıramayız, yalnızca sahtekarlığı azaltabiliriz ve bu nedenle yalnızca sürekli iyileştirme için çaba gösterebiliriz."
Binance'in Uyumluluk Kültürü Hakkında
İkinci kova kültürdür. Noah, Binance için uyumluluk kültürünü oluşturmanın kendisi için belki de üstesinden gelinmesi en zor zorluk olduğunu paylaştı. “Uyum kültürünü nasıl ölçeriz, şirketin tüm operasyon düzeylerinde uyumu takip ettiğinden nasıl emin oluruz?”
Uyumluluk kültürüne sahip olmak, her adımda uyumluluğa öncelik verme konusunda yönetim kurulunun güçlü bir kararlılığı anlamına gelir. Perlman, Binance'te uyumluluğun artık masada önemli bir koltuğa sahip olduğunu söyledi. Örneğin, Noah'ın kendisi doğrudan CEO'ya rapor veriyor ve her şirketin belediye binasında konuşuyor; bu da onun şirketin operasyonlarındaki rolünün önemini vurguluyor.
Binance uyumluluk programının geleceği nasıl görünüyor? Mükemmel bir uyumluluk programının kullanıcılar tarafından görülmemesi gerekir ve Noah ve Binance'in başarmaya çalıştığı şey de budur.
Perlman, kripto para birimi topluluğuna nüfuz eden özgürlükçü ahlak ile küresel olarak kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapma ihtiyacının artması arasındaki kafa karıştırıcı çelişkinin altını çizdi.
“Gizliliğin ve özgürlükçü doğanın önemini anlıyorum ama kimse kazıklanmak istemez. Çoğu insanın bilmeden yasa dışı faaliyetleri, eylemleri ve bunun gibi şeyleri finanse etmek istemediğini düşünüyorum. Yani bir denge var. Ancak kolluk kuvvetleriyle uygun mahkeme prosedürleri çerçevesinde işbirliği yapmak mahremiyeti korur ve bu önemlidir."
Binance'te bir uyumluluk kültürü oluşturmak, kripto endüstrisinin özgürlükçü ahlakıyla düzenleyicilerle çalışma gerekliliğini dengelemeyi gerektirir. Binance, elinden gelenin en iyisini ve bilgisini kullanarak her zaman yasalara uygun hareket etmeye, ancak yine de kullanıcıların özgürlüğünü ve gizliliğini korumaya kararlıdır. Sonuçta, kripto para biriminin devrim niteliğindeki en büyük vaatlerinden biri, mahremiyet ve özgürlüğün hafife alınamayacağı bir çözüm sağlamasıdır.
Binance, kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak, yaklaşık 174.000 işbirliği talebini karşılamak ve yüzlerce kolluk kuvvetleri eğitim oturumu düzenlemek konusunda önemli ilerlemeler kaydetti. Bu çabalar, Binance'in kripto alanındaki yasa dışı faaliyetlerle mücadeledeki proaktif duruşunu kanıtlıyor ve mevzuata uygunluk ve kullanıcı korumasına olan bağlılığını gösteriyor.
Tigran Gambaryan'la ilgili
Noah, bu üç podcast katılımında, Binance'in uyumluluk çabalarında önemli bir figür olan ve şu anda sahte nedenlerle Nijerya'da yüksek güvenlikli bir hapishanede tutuklu bulunan Tigran Gambaryan'ın içinde bulunduğu kötü duruma dikkat çekmek için bu fırsatı kullandı.
Tigran, Silk Road'un, kötü şöhretli karanlık web pazarının ve diğer yüksek profilli vakaların ortadan kaldırılmasındaki rolüyle tanınan eski bir IRS özel ajanıdır. Tigran'ın mali suçlara uyum alanındaki uzmanlığı ve itibarı, özellikle Andy Greenberg'in Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency adlı kitabında iyice belgelenmiştir.
2022 ve 2023'te Tigran'ın Mali Suç Uyumluluk ekibi, FBI, DOJ ve DEA gibi ABD kurumlarıyla işbirliği içinde 285 milyon dolardan fazlası dahil olmak üzere, 2,2 milyar dolardan fazla değere sahip varlıkların dondurulması ve ele geçirilmesi konusunda küresel kolluk kuvvetlerine yardımcı oldu. Onun liderliği ve bağlılığı, Binance'in uyumluluk çerçevesini güçlendirmede çok önemliydi.
Tigran'ın yolculuğu, Şubat 2024'te düzenleyici toplantılar için Nijerya'ya gittiğinde dramatik bir dönüş yaptı. Nijeryalı yetkililer tarafından kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve nairanın değerine müdahale etme suçlamalarıyla beklenmedik bir şekilde gözaltına alındı. Sağlam delil olmamasına rağmen Tigran'ın pasaportuna el konuldu ve kendisi hükümet gözetimine verildi. Durumu, yüksek güvenlikli bir hapishaneye nakledildiğinde daha da kötüleşti; burada sıtmaya yakalandı ve yeterli tıbbi müdahale alamadan aşırı derecede hastalandı.
Binance, Tigran'ın serbest bırakılmasını sağlamak için gösterdiği çabalardan taviz vermiyor. Her şirket içi uyum toplantısı Tigran'ın durumuna ilişkin bir güncellemeyle başlar. Noah ve Binance, Nijerya hükümetiyle sürekli iletişim halinde, Tigran'ın masumiyetini savunuyor ve Binance'in Nijerya'daki faaliyetlerinden onun sorumlu tutulamayacağını vurguluyor.
Tigran'ı unutmayacağız ve onu güvenli bir yere ve ailesine geri döndürmek için aralıksız çabalarımıza devam edeceğiz."
Daha fazla okuma
Binance CEO'su Richard Teng'den: Tigran Gambaryan Masumdur ve Serbest Bırakılmalıdır
Steve Christie, Binance Uyum Direktörü Yardımcısı Olarak Açıklandı
Binance, Yaklaşık 200 Milyon Yeni Tayvan Dolarını İçeren Büyük Sanal Varlıklarla İlgili Davanın Çözülmesinde Tayvan Emniyet Güçlerine Yardımcı Oluyor
