Odaily Planet Daily, Spot On Chain izlemesine göre Justin Sun'ın şüpheli adresinin 9 saat önce Binance'ten 3 gün önce yaklaşık 45,5 milyon ABD dolarına eşdeğer 14.436 ETH çektiğini ve o sırada CEX'e 45 milyon USDT yüklemesi yaptığını bildirdi. ETH satın alan kişi Fiyat yaklaşık 3117 dolar. Genel olarak Justin Sun, 8 Şubat'tan bu yana 3 cüzdan aracılığıyla yaklaşık 3.049 dolardan 377.188 ETH satın almış olabilir ve şu anda gerçekleşmemiş kar 50 milyon doların üzerindedir (+%4,4).