Blockchainler arasında yasa dışı fon hareketlerini gizlemeye çalışan tek kişi kripto suçluları değil. Bir analiz şirketi olan Chainaliz, kripto endüstrisi dışındaki geleneksel kara para aklamacıların da yasa dışı fonlarını zincire aktarıyor olabileceğini öne sürdü.
Ayrıca Okuyun: Abuja Yüksek Mahkemesi, Binance'in vergi kaçakçılığı kararını 11 Ekim'e tarihledi
Chainalytics'in bu hafta yayınlanan kripto para aklamayla ilgili en son raporu, mutlaka yasa dışı olmayan ancak finansal kurumların şüphesini zirveye çıkaracak işlemlerin özelliklerini sergileyen zincir içi para transferlerinin gelişen bir alanını gösteriyor.
Kripto para aklayıcıların cenneti haline geliyor
Geleneksel kara para aklayıcılar, kriptodan kaynaklanmayan nakitleri temizlemek amacıyla "büyük ölçekli kara para aklama altyapısı" oluşturmak için kripto ağlarını kullanmaya başlıyor. Kara para aklama, suç teşkil eden eylemler yoluyla kazanılan paranın kaynağının saklanması ve böylece fonların yasa dışı kaynağına dikkat çekilmeden kullanılabilmesi sürecidir.
Çoğu zaman uyuşturucu kaçakçılığı veya terörün finansmanı gibi suç faaliyetlerinden elde edilen bu para yasal görünmektedir. Kara para aklama genellikle üç aşamadan oluşur: yerleştirme, katmanlama ve entegrasyon. Yerleştirme, yasa dışı paranın finansal sisteme girdiği ilk aşamadır.
Katmanlama, paranın kaynağını gizlemek için bir dizi finansal işlemden geçirilmesini gerektirir. Son olarak entegrasyon, parayı meşru bir kaynaktan geliyormuş gibi göstererek ekonomiye geri döndürme eylemidir.
Chainaliz, blockchain kripto dolandırıcılıklarını, hırsızlıklarını ve fidye yazılımı saldırılarını tespit etme konusunda popülerlik kazandı. Firmanın CEO'suna göre çoğu zincir üstü araştırmacı, bu tür faaliyetlerin yıllardır potansiyel bir sorun kaynağı olmasına şaşırmayacaktır.
Kaynak: Chainaliz
Temmuz araştırması, Chainalytics'in trendin blockchain genelinde ne kadar yaygın olduğunu göstermeye yönelik ilk girişimidir. Şirket, siparişlerin bilinen yasa dışı işlem tabanından daha büyük olduğunu keşfetti.
Chainalytics, 2024 yılında borsalara gönderilen tüm transferleri analiz ettiğinde, 10.000 doların biraz altında fiyatlandırılan bir işlem seli keşfetti ve bu noktada müşterini tanı kısıtlamaları da geçerli oldu.
Müfettişlerimiz bir şeyin şüpheli olup olmadığını belirlerken pek çok şeyi göz önünde bulundurur ve bu bir şeydir - ancak kesinlikle yeterli değildir […] Bu, kriptoda bizlerin, uyumluluk teknikleri hakkında ne düşündüğümüz hakkındaki tartışmayı ilerletmeye çalışıyor. Geleneksel bankacılıkta geliştirildi.
Kim Grauer
Bir borsaya yapılan kripto işleminin 10.000 ABD Doları eşiğinden 1 ABD Doları daha az olmasının onu yasa dışı kılmadığını unutmayın. Ancak geleneksel finans sektöründeki bankalar ve para hizmeti işletmeleri, yasa dışı faaliyetleri tespit etmek için uzun süredir benzer algoritmalar kullanıyor.
