Odaily Planet Daily News Chainalytic raporu, geleneksel kara para aklayıcıların (kripto para birimi alanı dışındaki suçlular) da nakitlerini zincir üzerinde taşıyabileceğine dikkat çekti. Chainalytics araştırma direktörü Kim Grauer, geleneksel kara para aklayıcıların, kripto dışı alandan nakit aklamak için "büyük ölçekli kara para aklama altyapısı" oluşturmak amacıyla kripto ağlarını kullanmaya başladığını söyledi. Bu transferler, Chainaliz'in zincir üzerinde kripto dolandırıcılığı, hırsızlık ve fidye yazılımı saldırılarıyla ilişkili olarak işaretlediği adreslerden kaynaklanmıyor. Bunun yerine, bu tür işlemler daha şeffaf değil ve yasa dışı kabul edilmeyen cüzdanlardan kaynaklanıyor. Bu fonlar, geleneksel finansal uyumluluk departmanları tarafından işaretlenebilecek stratejileri takip ederek blok zincirler üzerinden borsalara akıyor. Örneğin: KYC raporlama eşiğinin hemen altında tamsayı parçalara bölmek ve bunları tekrar bir araya getirmek. Grauer, zincir üstü araştırmacıların çoğunun bu durumun yıllardır potansiyel bir sorun noktası olduğunun farkında olduğunu ekledi. Ancak Temmuz raporunun, Chainalytics'in zincir genelinde bu tür bir aktivite eğiliminin ne kadar büyük olduğunu belgelemeye yönelik ilk girişimi olduğunu söyledi. Şirket, bu sayının bilinen yasadışı ticaret tabanından bile daha büyük olduğunu buldu. 2024'te borsalara gönderilen tüm transferleri analiz ettiğinde, KYC kurallarının yürürlüğe girdiği eşik olan 10.000 $'ın hemen altında değerde bir işlem bolluğu tespit etti. (CoinDesk)