Abuja'daki bir Yüksek Mahkeme, popüler kripto para platformu Binance'e karşı açılan vergi kaçakçılığı davasının kararını 11 Ekim'de açıkladı. Binance, Nijerya'nın Federal Gelir İdaresi'ne (FIRS) vergi amaçlı kaydolmamak da dahil olmak üzere dört vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya.
Yerel basında çıkan haberlere göre Binance'in avukatı Ayodele Omotilewa, 12 Temmuz Cuma günü hakim Emeka Nwite huzurunda dört suçlamanın da suçsuz olduğunu ileri sürerek mahkemeye çıktı.
Dava ekim ayına ertelendi
Omotilewa, daha önce Binance yöneticileri Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla'ya yönelik suçlamaların reddedilmesine benzer şekilde, davanın esastan yoksun olduğunu öne sürerek yargıcı suçlamaları reddetmeye çağırdı.
Haziran ayında Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme, Gambaryan ve Anjarwalla'yı vergi kaçakçılığı suçlamalarından temize çıkardı. Kenya'ya kaçan Amerikalı Gambaryan ve Kenyalı Britanyalı Anjarwalla hâlâ ayrı kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıyalar ve her ikisi de bunu reddediyor.
Mahkemenin kararı, FIRS'in iki yöneticiye yönelik vergi kaçakçılığı iddialarını etkili bir şekilde düşüren değiştirilmiş suçlamaları sunmasının ardından geldi. Bu değişiklik, Binance'in yerel operasyonlarını yürütmek üzere Nijeryalı bir temsilci olan Ayodele Omotilewa'yı atamasının ardından geldi.
Yargıç Nwite'ın davayı Ekim ayına erteleme kararı, sunulan delillerin daha fazla müzakere edilmesine ve gözden geçirilmesine olanak tanıyor. Bu, savunma ve iddia makamına kendi davalarını hazırlamaları için ek süre tanır.
Davanın arka planı
Şubat ayında Nijeryalı yetkililer, Nijerya ziyareti sırasında Binance'in iki üst düzey yöneticisi Nadeem Anjarwalla ve Tigran Gambaryan'ı gözaltına almıştı. Vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddiaları üzerine birkaç hafta gözaltında tutuldular.
İlgili: ABD'li yasa koyucu, Kongre'den Nijerya'daki Binance yöneticisine 'rehine' muamelesi yapmasını istedi
Binance son gelişmeler hakkında yorum yapmasa da daha önce suçlamaların reddedilmesi gerektiğini belirtmişti. Ancak Nijerya, para birimi sorunlarını Binance'e bağladı ve ciddi dolar kıtlığı ve para biriminin rekor düşük değeri nedeniyle kripto para platformlarının Nijerya nairası ticareti için tercih edilen yöntem haline geldiğini belirtti.
Kripto para birimi faaliyetlerine yönelik baskı, Ulusal Güvenlik Danışmanının kripto para birimi ticaretinin ulusal güvenlik riski oluşturduğu yönündeki tutumuyla tutarlıdır. Bu çabanın bir parçası olarak Nijerya Merkez Bankası (CBN), fintech şirketlerine kripto para birimi işlemlerine dahil olan hesapları tespit edip raporlamaları ve daha fazla faaliyeti önlemek için uygun önlemleri almaları talimatını verdi.
CBN ödeme politikası ve düzenleme şefi, devam eden davanın bir parçası olarak yalnızca bankaların ve yetkili finans kuruluşlarının Binance için para yatırma ve çekme işlemlerini gerçekleştirmesine izin verilmesi gerektiğini savunarak 6 Temmuz'da mahkemeye çıktı.
Dergi: Kripto hayatındaki birikimlerinizi geri almanıza yardımcı olabilecek bilgisayar korsanlarıyla tanışın
