Kıbrıs Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü (ICPAC), muhasebe ve denetim profesyonellerini terör finansmanının tespit edilmesi ve önlenmesinde önemli bir rol oynamaya çağırdı.

Bu uyarı, teröristlerin kripto para birimleri de dahil olmak üzere para transferi için kullandığı beş temel yöntemi vurguluyor.

Kıbrıs'ta muhasebe mesleğini düzenleyen ICPAC, bu tür faaliyetlere karşı çabaları artırmak amacıyla "terörün finansmanı uyarısı" yayınladı.

Kolluk kuvvetleri genellikle kara para aklama ve terörün finansmanı gibi mali suçlarla ilgilenirken, ICPAC muhasebe profesyonellerinin izlemeye katılması ihtiyacını vurguluyor. Düzenleyici şunları söyledi:

“Bu günlerde, sunulan hizmetlerin niteliği ve profesyonellerin kapı bekçisi rolü göz önüne alındığında, yükümlü kuruluşların önleme aşamasında aktif rol alması bir gerekliliktir.”

ICPAC, teröristler tarafından kullanılan beş fon transferi yöntemini belirledi: sivil toplum kuruluşları (STK'lar) aracılığıyla yapılan bağışlar, nakit para, banka transferleri ve hediye kartları, kripto para birimleri ve paravan şirketler.

Kripto para birimleriyle ilgili olarak ICPAC, muhasebecilere anonim sınır ötesi eşler arası transferleri, kitle fonlamasını, hayır amaçlı bağışları ve anonim çevrimiçi bağış toplama kampanyalarını takip etmelerini tavsiye ediyor.

ICPAC, üyelerine, firmalarına ve uyum görevlilerine şüpheli faaliyetleri bildirmeleri talimatını vererek, bunu yapmamanın suç teşkil edeceği konusunda uyardı.

DAHA FAZLA OKUYUN: Alman Hükümeti Bitcoin Satışına Devam Ediyor ve Bir Saatte 178 Milyon Doları BTC'ye Kaydırdı

Sonuç olarak, işaretlenen işlemler, bireylerin profillerinin çıkarılması, kripto cüzdanlarının ve işlemlerinin taranması ve özel blockchain araçlarının kullanılması da dahil olmak üzere kapsamlı bir incelemeye tabi tutulacak.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan bir yetkili, aralarında Hamas'ın da bulunduğu Filistinli militan grupların finansman için küçük miktarlarda kripto para kullandığını ancak geleneksel finansal yöntemleri tercih ettiğini ortaya çıkardı.

Blockchain analiz firması Elliptic, Filistin İslami Cihad'ının kripto bağış toplama yoluyla 12 milyon dolar topladığını doğruladı; bu, başlangıçta Ağustos 2021'den Haziran 2023'e kadar 41 milyon ila 93 milyon dolar arasında para aldıklarını iddia eden Wall Street Journal raporuyla çelişiyor.

Elliptic, kripto yoluyla bu kadar yüksek miktarların toplandığına dair hiçbir kanıt bulamadı ve bu da Journal'ın raporunu düzeltmesine yol açtı.

Temsilci Tom Emmer, Hazine Müsteşarı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson'a "Açık olmak gerekirse, Hamas kriptoyu geniş çapta bildirilenlerle karşılaştırıldığında nispeten küçük miktarlarda kullanıyor, bu doğru mu?" diye sordu.

Nelson, "Değerlendirmemiz bu, evet," diye onayladı.

Bir kripto basın bülteni (PR) göndermek için sales@cryptointelligence.co.uk adresine bir e-posta gönderin.