Coinspeaker Kripto Dolandırıcılığı: Hanoi'de Milyar Dolarlık Devasa Suç Çemberi Ortaya Çıkarıldı

Global BBA şirketinin müdür yardımcısı olan 40 yaşındaki Van Thoai, Hanoi yetkilileri tarafından bir kripto dolandırıcılığı çetesine yardım etmekle suçlandı. Bu kötü niyetli grubun milyarlarca ABD doları değerinde çoklu pazarlama planlarına girişmesi dikkat çekicidir. Vietnamlı bir haber kaynağı olan VNExpress'e göre, Thoai şu anda diğer yedi suç ortağıyla birlikte Hanoi polisi tarafından soruşturma altında.

Kripto Dolandırıcılığı: Yakalanan CashBack Pro (CBP) Planı

Thoai'nin çevrimiçi dolandırıcılık sınırına varan yasayla karşılaşma geçmişi var. Örneğin Mayıs ayında Thaoi ve BBI Vietnam İnternet Teknolojisi şirketi başkanı Ho Quoc Anh soruşturuldu. İkili, bilgisayar ağı, telekomünikasyon ağı ve elektronik cihaz kullanarak mülklerini yasadışı bir şekilde kendilerine tahsis ettikleri gerekçesiyle soruşturuldu.

Bu arada, 2019 yılında Thoai, bir ticari girişim olduğunu iddia ederek CashBack Pro (CBP) yabancı kripto para birimi projesini satın aldı. Daha sonra bazı isimsiz yabancılarla işbirliği yaparak sanal işlemler yarattı.

Bu nedenle grup, CBP'nin farklı web sitelerinde, kullanıcıların CBP paraları üzerinden bonus kazanabilecekleri bir platform olarak reklamını yaptı. Ayrıca Thoai ve çetesi, sahte projeleri için yatırımcılara kaynak sağladı. Hatta bonusları kripto para birimlerine dönüştüren bir sistem ağı ve çoklu pazarlama planları kapsamında para sağlamak için bir CBP cüzdanı bile oluşturdular.

Global BBA'nın müdür yardımcısı ve suç ortakları, dolandırıcılık amacıyla aynı zamanda projenin katılımcıların ödül alması için bir araç olarak reklamını yaptı. Esasen toplulukla bağlantı kurmaları veya platformda yatırım hesaplarını oluşturmaları gerekiyordu.

İlginçtir ki, Mart 2021 ile Haziran 2024 arasında Thoai'nin grubu yüz binlerce hesaba sahip yatırım toplulukları oluşturmuştu. Değeri on milyarlarca doları buluyor.

Aldatıcı Uygulamalar ve Hızlı Genişleme

Özellikle Hanoi yetkilileri, Global BBA Şirketi tarafından körüklenen kripto dolandırıcılığının Thoai tarafından kaydedildiğini söylüyor. Hedef eğitim ve tanıtım etkinlikleri düzenlemek olmaya devam ediyor. Çoklu pazarlama işiyle uğraşmak için hiçbir zaman lisans verilmedi. Bu model, bilgisayar korsanlarının ve adres zehirlenmesinin nadir olmadığı bir sektördeki en akıllı kripto dolandırıcılığı stratejilerinden biridir.

Bu, Thoai ve grubunun kamuoyunda aldatıcı bir imaj yaratmak için konferanslar düzenlemesine engel olmadı. Yetkililere göre bu konferanslardan bazıları şirketin Hanoi'nin Thanh Xuan Bölgesi'ndeki genel merkezinde düzenlendi.

Thoai ve grubu, projelerini yatırımcıları çekecek politikalar oluşturarak dolandırıcılık yapmak için kullandı. Yatırımcılar, bazılarının 1.000 $, diğerlerinin ise 100.000 $'a kadar yatırım yaptığı miktara göre kategorize edildi. Daha fazla yatırım sermayesini teşvik etmek için katılımcılar ikramiye ve günlük faiz oranlarıyla ödüllendirildi.

Grup, istikrarlı bir katılımcı akışını garanti etmek için bunu bir piramit şeması şeklinde yapılandırdı. Bu, istekli katılımcıların en az iki hesap daha tanıtmasını veya iki hesap daha açmasını gerektiriyordu. Bu yöntem zincirin hızla büyümesini sağladı.

Bu plan Vietnam bölgesinde yoğunlaşırken, dünya çapında daha fazla kripto dolandırıcılığı faaliyeti yaşanıyor. En yüksek profilli davalardan biri, beyni Ruja Ignatova'nın on yıla kadar kaçak kaldığı OneCoin davasıydı.

Sonraki

Kripto Dolandırıcılığı: Hanoi'de Milyar Dolarlık Devasa Suç Çemberi Ortaya Çıkarıldı