BitMEX, 2015'ten 2020'ye kadar yeterli bir AML programı uygulamayarak Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal etme suçunu kabul etti.
BitMEX'in kurucuları Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed, ihlalleri nedeniyle beş yıla kadar hapis ve ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.
Dava, kripto para borsalarının ABD pazarında faaliyet gösterebilmesi için ABD AML ve KYC yasalarına uymasının gerekliliğini vurguluyor.
ABD Adalet Bakanlığı'na göre, BitMEX Bitcoin borsası, 2015 ve 2020 yılları arasında yeterli bir Kara Para Aklamayı Önleme (AML) sistemi oluşturup sürdüremediği Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal etme suçunu kabul etti. Bu, kendisine yönelik cezai suçlamalarla örtüşüyor. Çok sayıda BitMEX üst düzey yetkilisi ve personelinin 2022'de bir deneme yapması planlanıyor.
ABD Adalet Bakanlığı'nın, BitMEX'in sahibi ve işleticisi HDR Global Trading Limited'e (HDR) karşı Banka Gizlilik Yasası'nın (BSA) ihlali suçlamasında bulunma kararına cevaben, aşağıdaki beyanı paylaşmak istiyoruz.BSA'nın suçlaması şu şekildedir: eski haberler – bu… pic.twitter.com/xvnGvfPvOA
— BitMEX (@BitMEX) Temmuz 10, 2024
ABD Başsavcısı Damian Williams'a göre BitMEX uygun bir AML programı yürütmedi. Bunun yerine Müşterinizi Tanıyın (KYC) yönergelerini göz ardı etti ve tüketicilerden yalnızca bir e-posta adresi göndermelerini istedi. Kurucular Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed, eylemlerinin federal yasayı ihlal ettiğini biliyorlardı. Sonuç olarak ticaret, büyük kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma operasyonlarına karşı savunmasız hale geldi.
Seyşeller Cumhuriyeti'nde kurulan BitMEX şu anda kendisini büyük bir yasal sıcak zeminde buluyor. Sorumlu taraflara ağır para cezası ve beş yıla kadar hapis cezası verilebilir. Bir mahkeme, 2022'de ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından açılan bir davada Hayes, Delo ve Reed'in toplam 30 milyon dolarlık hukuki ceza borcu olduğuna karar verdi. BSA kapsamındaki AML kurallarını ihlal ettiklerini itiraf ettikten sonra bireysel olarak denetimli serbestliğe mahkum edildiler.
Bu durum, Bitcoin firmalarının ABD pazarında faaliyet göstermek için ABD mevzuatını takip etme ihtiyacını vurgulamaktadır. BitMEX'e karşı açılan davayla diğer Bitcoin borsalarına güçlü AML politikalarının uygulamaya konulması gerektiği hatırlatılmalıdır.
Ayrıca Okuyun:
BitMEX'i Düzeltmek İçin 21 Eylül'deki Geçici Kesinti
BitMEX Kurucularına Yasadışı Operasyonlar Nedeniyle 30 Milyon Dolar Para Cezası Verildi
Paxful Kurucu Ortağı AML Komplo Davasında Suçunu İtiraf Etti
XRP Meraklısı Efsaneyi Çürütüyor: XRP Defter Ekosisteminde Gizli Değişiklik Yok
Eski FTX Yöneticisi Suçunu İtiraf Etti, Kilitli SOL Varlıkları Açık Artırmada Satılırken Seçim Dolandırıcılığı Davasında Hoşgörü İstiyor
BitMEX, Banka Gizlilik Yasası İhlallerinden Suçlu Olduğunu İddia Ediyor yazısı ilk olarak Crypto News Land'de göründü.
