Letonya'nın Mali Suç Soruşturma Servisi (FNTT), Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği için kripto ödeme hizmeti sağlayıcısı Payeer'e 10 milyon dolarlık rekor bir para cezası verdi.
FNTT'den yapılan resmi açıklamaya göre Payeer, AB yaptırımlarına aykırı olarak Rusya'daki bireyler ve şirketler için kripto cüzdan hizmetlerine erişimi kolaylaştırdı.
Şirket, Rus müşterilerinin banka havaleleri ve ruble kullanarak kripto para birimi satın almasına izin vererek fonları AB yaptırımları altındaki bankalar aracılığıyla aktardı. Bu faaliyetler bir buçuk yıllık uzun bir süre boyunca gerçekleşti ve bu da sürekli uyumsuzluğa işaret etti.
20 Ekim 2022'de Litvanya'da şirket olarak tescillenen Payeer, resmi olarak 17 Ocak 2023'te faaliyetlerine başladı. Ancak FNTT, firmanın Estonya'da kripto para borsası faaliyet lisansının iptal edildiği bir geçmişi olduğunu ortaya çıkardı.
Litvanya'nın tescili, uluslararası yaptırımlarla bağdaşmayan operasyonları sürdürme girişimi gibi görünüyordu.
Yaptırımların ihlali nedeniyle verilen 10 milyon dolarlık ağır para cezasına ek olarak Payeer, Letonya'nın kara para aklamayı önleme (AML) ve terörle mücadele finansmanı protokollerini ihlal etmesi nedeniyle de 1,15 milyon dolarlık ayrı bir cezaya çarptırıldı.
FNTT, Payeer'i, gelir akışını sürdürmek için müşteriler üzerinde yeterli kimlik kontrollerini kasıtlı olarak ihmal etmekle suçlayarak yasal sorunlarını daha da artırdı.AB'de daha geniş çaplı baskı
Son gelişme, yaptırımların atlatılmasına yardımcı olan kripto şirketlerine yönelik daha geniş bir AB baskısının ortasında geldi.
Ekim 2022'de AB, sekizinci yaptırım paketi kapsamında Avrupalı kuruluşlar tarafından işletilen kripto cüzdanlarının Ruslara hizmet sunmasını yasakladı.
12. ve 14. yaptırım paketleri de dahil olmak üzere müteakip tedbirler, Rusya'nın kripto hizmetlerine erişimine yönelik kısıtlamaları yoğunlaştırdı.
Şunlar da hoşunuza gidebilir: Rusya'nın onaylı iş birliği ulusal Bitcoin fonu kurmayı düşünüyor
AB'nin tutumu, birçok Avrupalı kripto sağlayıcısını, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri eylemlerini destekleyen mali bağlantıları kesmeyi amaçlayan Rus banka hesaplarını engellemeye zorladı. Bu yaptırımlar, enerji, finans ve ticaret de dahil olmak üzere Rus ekonomisinin yüksek değerli sektörlerini hedef almaya yönelik ortak çabaların bir parçası.
Son araştırmalar ayrıca Estonya ve Letonya'daki kripto şirketleri arasında dolandırıcılık planları, kara para aklama, yaptırımlardan kaçınma ve Wagner PMC gibi Rus kuruluşlarının finansmanı iddialarıyla önemli ihlalleri de ortaya çıkardı.
Coinsbit de dahil olmak üzere Estonya kripto borsaları bu faaliyetlere dahil edildi ve bu platformlar aracılığıyla potansiyel olarak 1 milyar Avronun üzerinde para aklandı.
AB'nin Payeer'e yönelik baskısı, kripto endüstrisinde uyumluluğu sağlamak için artan bir kararlılığa işaret ediyor. Bu, Avrupa Konseyi ve Parlamentonun kripto şirketlerinin AML önlemlerini desteklemesi için daha sıkı düzenlemelere ilişkin anlaşmasının ardından geldi.
Ocak ayından itibaren kripto şirketlerinin, özellikle 1.000 Euro'yu aşan işlemlerde müşterileri üzerinde daha sıkı bir inceleme yapması gerekecek. Kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasını önlemeyi veya yaptırımlardan kaçmayı amaçlamaktadır.
Devamını oku: Rusya'dan Minfin, yalnızca seçilmiş yatırımcılar için borsalarda kripto ticareti yapmayı planlıyor