Chainalytics, kara para aklamayla ilgili en son trendleri ve verileri incelemek için kripto suçları hakkındaki yeni raporunu “Kara Para Aklama ve Kripto Para Birimi Raporu”nu yayınladı.
Kara para aklamayla ilgili Kripto Suçları ve Chainaliz raporu
Chainalytics, kripto suçlara ilişkin yeni bir rapor yayınladı: “Kara Para Aklama ve Kripto Para Raporu”. Buradaki fikir, kripto para birimleriyle kara para aklamayla ilgili en son trendleri ve verileri araştırmaktır.
Kara Para Aklama raporumuz, kötü aktörlerin artık sadece fidye yazılımı gibi kriptoya özgü suçlardan değil, zincir dışı suçlardan elde edilen fonları aklamak için kriptoyu nasıl kullandığını ortaya koyuyor. Gelişmiş izleme tekniklerini ve blockchain verilerinin fin suçlarına karşı mücadeleye nasıl öncülük ettiğini araştırıyoruz.https://t.co/32ApuphHpU
- Zincirleme (@chainaliz) 11 Temmuz 2024
“Kara para aklamaya ilişkin raporumuz, kötü aktörlerin artık yalnızca fidye yazılımı gibi yerel kripto para birimi suçlarından değil, zincir dışı suçlardan da para aklamak için kripto para birimini nasıl kullandığını ortaya koyuyor. Gelişmiş izleme tekniklerini ve blockchain verilerinin mali suçlarla mücadeleye nasıl yön verdiğini araştırıyoruz."
Her şeyden önce, Chainaliz tarafından imzalanan rapor, kripto para birimlerine dayalı kara para aklamanın yalnızca zincir içi suçlardan değil, aynı zamanda diğer yasa dışı zincir dışı faaliyetlerden de nasıl kaynaklandığını açıklamayı amaçlıyor.
Bu nedenle temel olarak, zincirdeki ve ötesindeki kripto suçlarını ortadan kaldırmak için blockchain'in şeffaflığından yararlanarak soruşturmanın kapsamını genişletmek mümkündür.
Her durumda Chainalytic, kripto para birimleri dünyasında kara para aklama için en çok kullanılan biçimlerin hangileri olduğunu gösteriyor.
Kara para aklamayla ilgili eğilimler, yasa dışı fonların yaklaşık %80'inin aracı cüzdanlardan geçtiğini gösteriyor.
Sadece bu değil, rapor aynı zamanda kara para aklayıcılar tarafından daha yaygın olarak kullanılan mikser, mahremiyet koinleri ve zincirler arası köprü protokolleri gibi diğer formları da listeliyor.
Kripto Suçları: Chainalytics tarafından analiz edilen kara para aklama eğilimleri
Rapora devam eden Chainaliz, çoğu suçlunun kripto fonlarını fiat para birimine dönüştürmeye çalıştığını açıklıyor.
Karapara aklamayla ilgili eğilimleri tanımlamanın önemli bir aracı da fonların varış yerinin belirlenmesidir. Bu anlamda, yasadışı fonların %50'sinden fazlası, gizleme tekniklerinin kullanılmasının ardından doğrudan veya dolaylı olarak merkezi kripto borsalarına (CEX) ulaşıyor.
Zincirden çıkmak yerine kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık gibi geleneksel zincir dışı suç faaliyetlerine dayalı olarak tanımlanır. Bu bağlamda rapor, kripto sektöründe aynı stratejilerin tekrarlanmasıyla fiat para aklama modellerinin de tekrarlanabileceğini belirtiyor.
Bu önemli noktalar ve daha fazlasının ardından Chainalytics tarafından imzalanan rapor, kara para aklamayla mücadeleye yönelik düzenlemelere ve küresel stratejilere genel bir bakışla son buluyor.
2023 yılı verileri
Geçtiğimiz şubat ayında Chainalytics'in kripto suçlarına ilişkin 2023 yılına ilişkin veriler içeren raporu yayımlanmıştı.
Kara para aklama demişken, ortaya çıkan bilgilere göre suçlular 2023'te 22,3 milyar dolar akladı; bu da 2022'ye göre neredeyse %30 daha az.
Bu düşüş, blockchain analiz platformu tarafından hem meşru hem de yasa dışı kripto işlemlerinin hacminde olası bir genel azalma olarak yorumlandı.
Chainliz burada da CEX'in %62 ile yasa dışı adreslerden gönderilen fonların ana hedefi olmayı sürdürdüğünü belirtmişti. Ancak platform, DeFi protokollerine yönelik yasa dışı fonların payının 2023'te %13'e yükseldiğini de belirtti.
