BitMEX, Banka Gizlilik Yasası İhlalindeki Suçluluğunu Kabul Etti CoinChapter.com'u Google Haberler'de Okuyun
NAIROBI (CoinChapter.com)— Kripto para borsası BitMEX, anlamlı bir Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programı olmadan faaliyet göstererek Banka Gizlilik Yasasını (BSA) ihlal etmekten suçlu olduğunu kabul etti. ABD Adalet Bakanlığı bu gelişmeyi 10 Temmuz'da duyurdu.
BitMEX'in Kusurlu AML Protokolleri Ortaya Çıktı
ABD Başsavcısı Damian Williams, BitMEX'in 2015'ten 2020'ye kadar yeterli bir AML programı oluşturup sürdüremediğini belirtti. İhlal, BitMEX kurucuları Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed'e karşı 2022'de yürütülen ceza davası sırasında ortaya çıktı.
Williams, BitMEX'in uyumsuzluğunun platformu büyük ölçekli kara para aklamaya ve yaptırım kaçırmaya açtığını ve finansal sistemin bütünlüğüne ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.
BitMEX kurucu ortağı toplu davayla karşı karşıya kalabilir.
Williams, BitMEX'in büyük ölçekli kara para aklamayı ve yaptırım kaçırmayı kolaylaştırdığına dikkat çekti. Bugünkü suç duyurusunun, kripto para şirketlerinin ABD pazarında faaliyet göstermeleri halinde ABD yasalarına uymaları gerekliliğinin altını çizdiğini vurguladı.
FBI Direktör Yardımcısı Vekili Christie M. Curtis, BitMEX'in hizmet erişim kimlik bilgilerine ve AML prosedürlerine yönelik gevşek yaklaşımının, ABD finansal sistemini bilerek yasa dışı faaliyetlere maruz bırakırken geliri artırmayı amaçladığını vurguladı.
Kurucuların Yasal Sorunları ve Daha Geniş Sektör Etkisi
Seyşeller Cumhuriyeti'nde HDR Global Trading Limited olarak kurulan BitMEX, AML gerekliliklerini "ihmal ettiğini" kabul etti. Borsa, Müşterinizi Tanıyın standartlarına sahip bir AML programını uygulamada başarısız oldu ve kullanıcılardan yalnızca bir e-posta adresi istedi.
Uygulama, ABD merkezli kullanıcıları etkileyen federal yasanın açık bir ihlaliydi.
BitMEX, Banka Gizlilik Yasası ihlali nedeniyle suçlamalarla karşı karşıya. Kaynak: ABD Adalet Bakanlığı
Şirketin kurucuları, ciddi hukuki sonuçlara yol açan bu ihlallerin farkındaydı. Sorumlular beş yıla kadar hapis ve önemli para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir.
2022'de bir mahkeme, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından açılan bir davanın ardından Hayes, Delo ve Reed'e toplam 30 milyon dolarlık hukuki ceza ödemeye karar verdi. Kurucular, BSA kapsamında AML gereklilik ihlallerini kabul ettikten sonra denetimli serbestlik aldılar.
Ancak BitMEX davası, kripto para borsalarına yönelik devam eden incelemeyi artırıyor. ABD mahkemeleri, feshedilmiş borsalar FTX ve Alameda Research ile bağlantılı kişileri cezalandırmaya hazırlanıyor.
New York Güney Bölgesinden Yargıç Lewis Kaplan, Ekim ayında FTX kurucu ortağı Gary Wang ve eski mühendislik direktörü Nishad Singh'i cezalandırmaya başlayacak. Eski CEO Sam Bankman-Fried, duruşması ve mahkumiyetinin ardından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
BitMEX, Banka Gizlilik Yasası İhlalindeki Suçunu Kabul Ediyor yazısı ilk olarak CoinChapter'da göründü.
