Siber suçlular, fonlarının kaynağını ve hareketini gizlemek için karıştırıcılardan, zincirler arası köprülerden ve aracı cüzdanlar arasındaki atlamalardan giderek daha fazla yararlanırken, kripto yerli kara para aklama da karmaşıklaşıyor.
Sektör, yasa dışı olarak elde edilen fonları gizlemek için kullanılan gelişmiş yöntemleri gösteren, karmaşık katmanlama içeren birçok zarar verici istismara tanık oldu.
Kriptoda Katmanlama
Kara para aklamanın katman aşamaları büyük ölçüde farklılık gösterir. Geleneksel itibari para sistemlerinde bu, fonların birden fazla banka hesabı ve paravan şirket aracılığıyla yönlendirilmesini içerebilir. Ancak kriptoda, katmanlamanın popüler yöntemlerinden biri, "hops" olarak bilinen çeşitli aracı kişisel cüzdanlar aracılığıyla fon göndermeyi içerir.
Chainalytics'in CryptoPotato ile paylaştığı son raporuna göre bu taktik, ilk yerleştirme aşamasındaki yasa dışı fonlar ile bunların nihai entegrasyonu arasındaki bağlantıyı gizlemek için tasarlandı.
Zincir içi aklamada aracı cüzdanlar çok önemlidir ve genellikle bu kanallardan geçen toplam değerin %80'inden fazlasını yönetir. Aracı cüzdanların sayısındaki artış, yasa dışı aktörlerin zincir üzerindeki operasyonlarının karmaşıklığını artırmak için şerbetçiotu eklediklerini gösteriyor.
Yasadışı Akışlar. Kaynak: Chainaliz
Her atlama, yasadışı aktörlerin ücretlerini artırıyor ve bu ekstra adımların kısmen, kripto hizmetlerinde kolluk kuvvetleri ve uyumluluk ekipleri tarafından tespit edilmekten kaçınma arzusundan kaynaklandığını öne sürüyor. Yasadışı cüzdanlar ile dönüştürme hizmetleri arasındaki aracı cüzdanların sayısı, genellikle gözlemlenen genel yasa dışı etkinlik miktarına karşılık gelir. Örneğin, aracı cüzdanların kullanımı, yasadışı adresler tarafından alınan en yüksek toplam kripto para birimi değerinin görüldüğü yıl olan 2022'nin sonlarında zirveye ulaştı.
Aracı cüzdanlardan geçen yasa dışı fonların giderek artan bir kısmı stabilcoinlerden oluşuyor.
Chainalytics, stabilcoin kullanımındaki artışın, bu varlıkların son yıllarda daha geniş çapta benimsenmesini yansıtabileceğini öne sürüyor. Hem meşru hem de yasa dışı aktörler, stabil değerleri nedeniyle sıklıkla stabilcoinleri tercih ediyor; bunun temel nedeni, bu varlıkların yoğun piyasa dalgalanmalarından etkilenmemesi. Ancak stabilcoin kullanmak kara para aklayanlar için bir risk oluşturuyor: ihraççılar bu fonları dondurabiliyor.
Mikserlerin Durumu
Mikserler, pazar faaliyetlerindeki genel artışa paralel olarak 2024'te yeniden canlandı. Bireysel karıştırma hizmetlerinin büyümesini inceledikten sonra Chainalytics, WasabiWallet, joinMarket ve Tornado Cash'in en önemli artışları gösterdiğini buldu.
Mikserlerin Aldığı Değer. Kaynak: Chainaliz
Özellikle Tornado Cash, 2022'deki yaptırımın ardından kullanımda keskin bir düşüşe rağmen geçen yıl yüksek bir büyüme kaydetti. Bu yıl lider performans göstermesi beklenen Samourai için aynı şey söylenemez ancak büyümenin ardından keskin bir düşüş yaşandı. Adalet Bakanlığı'nın Nisan 2024'te kurucularına ve CEO'suna karşı açtığı dava.
Kripto-Yerli Kara Para Aklamada Yükselen Gelişmişlik: Chainaliz Cüzdan Atlamalarına Ağırlık Veriyor yazısı ilk olarak CryptoPotato'da çıktı.
