Mali Suç Soruşturma Servisi (FNTT), Payeer'e uluslararası yaptırımları (8,23 milyon Euro) ve kara para aklamayı önleme yasalarını (1,06 milyon Euro) ihlal ettiği için iki parçalı para cezası verdiğini duyurdu. Raporda, soruşturmaların 2023 yılında başladığı ve Payeer'in Avrupa Birliği'nin yaptırım uyguladığı Rus bankaları aracılığıyla Ruble cinsinden işlemlere izin verildiğinin tespit edildiği belirtildi.
Ayrıca Okuyun: Jack Dorsey, Bitcoin ve açık kaynağa 21 milyon dolarlık taahhütte bulundu
Litvanya kurumunun raporuna göre Payeer, hizmetlerin yaptırım uygulanan kişilere, kurumlara veya ülkelere sunulmadığından emin olmak için müşterilerinin kimliklerini açıklamadı. FNTT, etkilenen hesapların kapatılması, fonların elden çıkarılması ve bunlarla ilgili ekonomik kaynakların askıya alınması gerektiğini ileri sürdü.
Payeer neredeyse 2 yıl boyunca haydut oldu
FNTT'nin soruşturmaları, Payeer'in yasa dışı faaliyetlerinin 18 aydan uzun süredir devam ettiğini ortaya çıkardı. Ajans, Payeer'in yaklaşık 213.000 müşteri edindiğini ve şirketin gelirinin bu dönemde 164 milyon Euro'nun üzerine çıktığını açıkladı.
Litvanya, Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle kripto borsası Payeer'e 9,3 milyon euroluk rekor para cezası verdi. Bu, Rusların yaptırım uygulanan Rus bankalarına ve tersi yönde para transfer etmesine olanak tanıdı.https://t.co/4M92NyVpNE
- Stanimir Dobrev (@delfoo) 10 Temmuz 2024
Mali Suç Soruşturma Servisi raporuna göre, Payeer'in incelemesi ve bilgilerinin analizi 2023 yılında gerçekleştirildi. Ajans, Litvanya'ya kayıtlı Payeer "UAB"nin, Estonya'ya kayıtlı selefi Payeer'in ardından 2023'te faaliyete geçtiğini açıkladı. VASP lisansı iptal edildi.
FNTT'nin Uluslararası Yaptırımlar Uygulama Komisyonu derlenen materyali değerlendirdikten sonra Payeer UAB'nin Payeer.com kripto platformunu devraldığını keşfetti. Raporda, platformun Rus müşterilerinin AB onaylı Rus bankaları aracılığıyla Ruble ile işlem yapmasına izin verdiği iddia edildi.
FNTT, rapora atıfta bulunarak, "Litvanya'da şirketin muhtemelen Payeer'in uluslararası yaptırımlarla bağdaşmayan faaliyetlerini sürdürmek için kurulduğunu" belirtti.
Payeer'in ihlalleri "resmi" gerekliliklerin ötesine geçti - FNTT
FNTT'ye göre Payeer, "yasa ve yönetmeliklerin yalnızca resmi değil aynı zamanda temel gerekliliklerini de ihlal etti." Ajansın raporu, Payeer'in kendi gelirini korumak için müşterilerinin kimliklerini "kasıtlı olarak" kontrol edip belirlemediğini ortaya çıkardı.
Mali Suç Soruşturma Servisi, yaptırım uygulanan Rus bankaları aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerin hiçbir zaman sonlandırılmadığını ve Payeer'in işbirliği yapmadığını veya eylemlerini açıklamadığını ve bunun sonucunda 8.236 milyon Euro para cezasına çarptırıldığını doğruladı.
Ajans, Payeer'in 15 bin Euro'ya eşit veya bu tutarı aşan müşteri işlemlerini FNTT'ye açıklamamasının kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiğini ekledi. FNTT, bu ihlalin niteliği ve kapsamına ilişkin değerlendirmenin 1,06 milyon Euro para cezası gerektirdiğini iddia etti. Raporda, "Bu, FNTT'nin uluslararası yaptırımların ihlali nedeniyle şu ana kadar uyguladığı rekor cezadır" ifadesine yer verildi.
Ajans, Payeer'in eksikliklerinin, müşterilerinin ve yararlanıcılarının doğrulanması ve tanımlanmasıyla ilgili iç politika ve kontrol prosedürlerinde kaydedildiğine dikkat çekti. Bununla birlikte Mali Suç Soruşturma Servisi, Payeer'in yine de kararlara itiraz edebileceğine dair güvence verdi.
