Ana Çıkarımlar

  • Binance'in kapsamlı eğitim oturumları, kolluk kuvvetlerini karmaşık kripto para birimi araştırmalarını ele almak için gerekli beceri ve bilgiyle donatıyor ve sürekli gelişen bu alandaki önemli uzmanlık boşluğunu kapatıyor.

  • Binance, deneyimli eski kolluk kuvvetleri ve mali müfettişlerden oluşan bir ekiple uygulamalı yardım, vaka danışmanlığı hizmetleri ve operasyonel destek sunarak bizi sektördeki diğer borsalardan ve şirketlerden ayırıyor.

  • Binance'in proaktif yaklaşımı ve kriptoyla ilgili suçlarla mücadeleye yaptığı önemli katkılar, küresel olarak tanındı ve bu, Hong Kong'daki Siber Güvenlik Uzmanı Ödülü (CSPA) gibi ödüllerle ve önde gelen kolluk kuvvetleri tarafından verilen diğer çeşitli takdirlerle kanıtlandı.

Veriler, kripto işlemlerinin yalnızca küçük bir kısmının yasa dışı faaliyetlere bağlı olduğunu gösterse de, artan kripto para birimi benimsenmesi, ekosistemi kötüye kullanmak isteyen suç aktörlerinin ilgisiyle kaçınılmaz olarak el ele büyüyor. Bu nedenle, işi siber suçlarla ve mali suçlarla mücadele etmek olanlar için kripto soruşturmalarında uzmanlaşmak giderek daha önemli hale geliyor. Hack'ler ve hileler gibi kriptoya özgü suçlardan, ilgisiz suçlardan yasa dışı olarak elde edilen fonların taşınması için dijital varlık altyapısının kötüye kullanıldığı senaryolara kadar, suçluları tespit etmek için blockchain uzmanlığından yararlanmak genellikle gereklidir.

Kripto endüstrisi olgunlaştıkça ve küresel olarak benimsenme arttıkça, dünya çapındaki kolluk kuvvetleri için kripto para birimi araştırmalarında özel eğitim ihtiyacı ortaya çıkıyor. Sektör lideri Kolluk Kuvvetleri Eğitim Programı ile Binance, kripto ile ilgili suçlarla etkili bir şekilde mücadele etmek için önemli eğitim ve kaynaklar sağlayarak suçla mücadele edenleri desteklemeye ve dijital finansta yeni suç türleri ortaya çıktıkça ve geliştikçe kaçınılmaz olarak açılan uzmanlık boşluğunu kapatmaya kararlıdır. uzay.

Suçla Savaşanların Neden Yardımımıza İhtiyacı Var?

Kolluk kuvvetleri, iyi sebeplerden dolayı tepkisel olan ve bir gecede gelişmeyen bir alandır. Personelin yeni soruşturma tekniklerini kullanarak yeni suçları etkili bir şekilde ele alacak şekilde eğitilmesi zaman ve çok büyük kaynaklar gerektirir. Dünya genelinde mali suçlardan ve siber suçlardan sorumlu kurumlar, kripto para birimiyle ilgili araştırmalara giderek daha fazla kaynak ayırıyor. Ancak hem yasal hem de suç teşkil eden faaliyetlerde dijital varlıkların benimsenme hızı çok daha hızlı.

Sonuç olarak, kolluk kuvvetleri bünyesinde operasyonel ihtiyaçları karşılayabilecek ve araştırmacıları ve savcıları kriptoyla ilgili suçların benzersiz yönleri konusunda eğitebilecek blockchain ve kripto para birimi uzmanlarının önemli bir eksikliği ortaya çıkıyor.

Örneğin, büyük zorluklardan biri kripto para birimi işlemlerinin takma ad niteliğindeki yapısında yatmaktadır. Kamu blok zincirleri işlem verilerini şeffaf bir şekilde sağlarken, kolluk kuvvetlerinin adresleri farklı kripto para birimi hizmetlerine kümelemek ve ilişkilendirmek için ticari araçlara ihtiyacı vardır. Pek çok kurumun bu araçlara erişimi ve bunları kullanma yeterliliği yoktur; bu da hem eğitim hem de uygulamalı deneyim gerektirir.

Ayrıca, bu cephede özel sektör ile kamu sektörü arasındaki işbirliği çoğu zaman zorluklara yol açmaktadır. Kolluk kuvvetlerinin, kripto para firmaları tarafından tutulan ilgili verilere zamanında erişmesi gerekiyor, ancak borsalar da dahil olmak üzere birçok hizmet, soruşturmalara verimli bir şekilde yardımcı olacak şekilde yanıt vermiyor.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki birçok kurum, kripto para birimi araştırmalarına odaklanan yüksek kaliteli, güncel eğitim kaynaklarına erişimi güvence altına almakta zorlanıyor. Uygun eğitime sahip olmayan memurların yanlış fon akışı analizi yapabilmesi ve bir kripto borsası veya hizmetinde ilgisiz bir hesabı dondurabilmesi nedeniyle bu durum sıklıkla komplikasyonlara yol açmaktadır. Bu yanlış adımların borsalar ve müşterileri için ciddi etkileri olabilir.

Yardım Şekilleri

Bu boşlukları kapatmak için Binance, kolluk kuvvetleri ortaklarına kapsamlı eğitim ve paylaşım oturumları sunuyor. Bu oturumlar, temel kripto para birimi temelleri ve cüzdanlar ve kripto para birimi borsaları ile ilgili kullanıcı deneyiminden, kripto karıştırıcılar ve zincirler arası işlemler dahil ileri düzey konulara kadar geniş bir yelpazedeki konuları kapsamaktadır. 

Daha uzun saha oturumları için, yıllar içerisinde karşılaştığımız gerçek dünya suçlarına odaklanan uygulamalı eğitimler sağlıyoruz. Özellikle popüler konulardan biri, kolluk kuvvetlerine verdiğimiz yardımın ayrıntıları ve soruşturmaları desteklemek için sağladığımız çoğu zaman karmaşık verilerin nasıl yorumlanacağıdır. Bununla birlikte, her bir bölümün içeriği kolluk kuvvetlerinin ihtiyaçları tarafından belirlenir. 

Tayland Kraliyet Polis Harbiyeli Akademisi'nde Binance eğitim oturumu 

Ek olarak, Binance'in uzman Kanun Uygulama Eğitim Ekibi, son kripto suç trendleri, tipolojisi ve işleyiş tarzı analizleri hakkında bilgiler sağlıyor ve ticari blockchain analiz araçlarının yanı sıra açık kaynaklı kripto istihbarat araçlarını kullanarak örnek olay çalışmaları gösteriyor.

Bu işbirlikçi çabalar aracılığıyla Binance, daha fazla emniyet görevlisini kriptoyla ilgili vakaları ele almak için gerekli bilgi ve uzmanlıkla donatmayı amaçlıyor. Bu proaktif yaklaşım, suçla daha etkili bir şekilde mücadele edilmesine yardımcı olarak daha güvenli bir dijital ortam sağlar.

Sektör Lideri Ekip

Binance, her biri kapsamlı kripto veya siber suç deneyimi sunan yaklaşık 30 eski emniyet müfettişinden oluşan bir ekiple kripto para birimi sektöründe öne çıkıyor. Bu uzmanlık, kolluk kuvvetlerine pratik destek sağlamamıza olanak tanır. Meşru bir talep sunulduğunda, genellikle şüphelilerin tespit edilmesine veya soruşturmaların önemli ölçüde ilerlemesine yol açan verileri sağlıyoruz.

Binance Kolluk Kuvvetleri Eğitimi Başkanı Jarek Jakubcek şöyle açıklıyor: "Kripto para birimlerine ilişkin soruşturmaların çoğu, hem IP takibi dahil geleneksel soruşturma tekniklerini hem de açık kaynak araştırmalarını blockchaindeki aşağıdaki fon akışlarından elde edilen bilgilerle birleştiriyor. En ciddi suçlar için, Çoğunlukla uygulamalı soruşturma yardımı sağlıyoruz; bu, daha küçük borsaların karşılayamayacağı bir şey."

Binance'in Özel Soruşturmalar ekibinden Kolluk Kuvvetleri Eğitim programı Başkanı Jarek Jakubcek ve Renato Bastos'un liderliğinde, Brezilya kolluk kuvvetlerine yönelik 2 günlük bir atölye çalışması

Ekibimizin deneyiminin derinliği ve bu amaca ayırdığımız kaynaklar, Binance'in temel soruşturma desteği ve vaka danışmanlığından sınır ötesi kolluk kuvvetleri arasında işbirliğini kolaylaştırmaya kadar çeşitli yardımlar sunabilmesini sağlıyor.

Binance Soruşturma ekibinden bir uzman olan Carlos Mak, bu desteğin proaktif doğasını vurguluyor: "Binance'de çoğumuz eski emniyet görevlileriyiz, dolayısıyla kurumların ihtiyaçlarını tam olarak anlıyoruz. Bu arka plan yaklaşımımızı şekillendiriyor ve bizi harekete geçiriyor Dava soruşturmalarına yardımcı olma konusunda proaktif ve etkili olmak için kolluk kuvvetleri ortaklarımızın güvenine büyük değer veriyoruz ve davalarını geliştirirken onlarla yakın işbirliği içerisinde çalışıyoruz."

Sonuçlar ve Tanınma

Binance'in emniyet teşkilatını destekleme taahhüdü önemli ve somut sonuçlar verdi. Uluslararası suç ağlarının dağıtılmasına ve yüz milyonlarca dolar değerindeki fonlara el konulmasına yol açan geniş çaplı soruşturmalara yardımcı olduk. Çabalarımız, Hong Kong Polis Gücü'nden Siber Güvenlik Uzmanı Ödülü (CSPA), Kore Polis Komiseri'nin LE Eğitimimizin Başkanına verdiği ödül ve Royal Thai gibi yetkililerle ortak basın konferanslarına davet edilmesi gibi övgülerle dünya çapında tanındı. Polis.

Binance'in Makao Adli Polis memurlarıyla suçla mücadele eğitimi

Geçtiğimiz birkaç yılda Binance araştırmacıları, dolandırıcılık ve yatırım dolandırıcılığının farklı versiyonları, siber suç hizmetlerini kolaylaştıran karanlık web platformları, fidye yazılımı olaylarının yanı sıra kripto para birimlerinin kötüye kullanıldığı çok çeşitli senaryolarda kolluk kuvvetlerini destekledi. çocuk istismarı materyallerinin dağıtımı, terörizm ve adam kaçırma. Tüm bu vakalarda, blockchain kanıtları şüphelilerin tespit edilmesinde kilit rol oynadı.

Verdiğimiz eğitim sonuçta kolluk kuvvetlerinin bu tür soruşturmaları kendi başlarına yapmalarına olanak tanıyor. Bu yetkilendirme kritik öneme sahiptir: Doğal olarak, işbirliği ne kadar yakın olursa olsun, pek çok gerçek özel taraflarla paylaşılamayacak kadar hassastır. Bizim için bu tür bir kapasite oluşturmaya katkıda bulunmak önemlidir, çünkü yetenekli araştırmacılar kötü aktörleri kripto ekosisteminden daha verimli bir şekilde uzaklaştırarak tüm sektöre ve katılımcılarına fayda sağlar. Ayrıca, yetenekli araştırmacıların yanlış şüphelileri tespit etme olasılığı daha düşüktür, bu da kullanıcılarımızın güvenliğine katkıda bulunur.

Herkes İçin Daha Güvenli Bir Dijital Dünya

Bu çalışmanın kullanıcı odaklı bir diğer bileşeni de, daha etkili polislik ve soruşturmaların şüphelilerin tespit edilmesine ve mağdurların kaybedilen fonları geri kazanmalarına yardımcı olabilmesidir. Kullanıcıların paralarının geri alınmasını kolaylaştırmak için kolluk kuvvetleri ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışmaya kararlıyız.

Binance'in Kolluk Kuvvetleri Eğitim Programı, operasyonel yardımın yanı sıra 2023 yılında soruşturmalara pratik bir yaklaşıma odaklanan 120'den fazla yerinde ve çevrimiçi eğitim oturumu gerçekleştirdi. Eğitimimiz ve desteğimiz emniyet teşkilatından son derece olumlu geri bildirimler aldı.

Binance'in Kolluk Kuvvetleri Eğitim Programı, dijital varlık alanında işbirliğine dayalı güvenliği teşvik etme çabalarımızın omurgasını oluşturuyor. Gerekli eğitim ve kaynakları sağlayarak kolluk kuvvetlerine kripto soruşturmalarının karmaşıklıklarını etkili bir şekilde yönetme yetkisi veriyoruz. Güçlü ve iyi kaynaklara sahip ekibimizin proaktif yaklaşımı, herkes için daha güvenli bir dijital dünya sağlar.

Daha fazla okuma