Kripto borsası BitMEX, 2015'ten 2020'ye kadar Banka Gizlilik Yasasını (BSA) ihlal etme suçunu kabul etti.
BitMEX, son suçlamayı eski haber olarak nitelendirdi ve bunun Eylül 2020 öncesindeki eylemlerle ilgili olduğunu söyledi ancak BSA ihlalini kabul ettiler.
Seyşeller merkezli önde gelen kripto para borsası BitMEX, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) Çarşamba günü açıkladığı üzere, 2015 ve 2020 yılları arasında Banka Gizlilik Yasasını (BSA) ihlal etme suçunu kabul etti.
Mahkeme belgeleri, BitMEX'in bu dönemde müşterini tanı (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) çerçevesini kasıtlı olarak uygulamadığını ortaya koyuyor. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Eylül 2020'de borsayı ABD'li müşterilere yasa dışı kripto türev ticareti hizmetleri sağlamakla suçladı. Aynı zamanda DOJ, dört BitMEX çalışanını BSA ihlaliyle suçladı.
DOJ, BitMEX'in müşterilerin Eylül 2020'ye kadar herhangi bir kimlik belgesi gerektirmeden anonim olarak kripto para ticareti yapmalarına izin verdiğini ileri sürdü. Borsa kendisini, savcılara göre kara para aklamayı ve yaptırım ihlallerini kolaylaştıran, kullanıcıların gerçek isim doğrulaması olmadan ticaret yapabileceği bir platform olarak pazarlıyordu.
Yasal Etkiler ve BitMEX Yanıtı
Bu savunma, BitMEX'in karşılaştığı bir dizi yasal zorluğun sonuncusu. Borsa, 2021'de ilgili konularda ABD'li düzenleyicilerle uzlaşmak için 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
2022'de kurucularından üçü ABD'deki suçlamaları kabul etti ve her biri 10 milyon dolar para cezası ödedi. Ayrıca şirketin eski iş geliştirme başkanı Greg Dwyer, BSA ihlalleri nedeniyle 12 ay denetimli serbestlik cezasına çarptırılırken, kurucu Arthur Hayes benzer suçlar nedeniyle altı ay evde gözaltı cezasına çarptırıldı.
BitMEX, en son suçlamayı "eski haber" olarak tanımlayarak yanıt verdi, bunun Eylül 2020 öncesindeki eylemlerle ilgili olduğunu vurguladı ve sosyal medya platformu X'te BSA suçlamasını kabul ettiklerini yineledi.
Bugünün Öne Çıkan Kripto Haberleri
Asya ve Afrika, 2024'te Kripto Girişimlerinde Dikkat Çekici Büyüme Gösteriyor
