Çarşamba günü ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), BitMEX'in Banka Gizlilik Yasasını (BSA) ihlal etme suçunu kabul ettiğini duyurdu.
Yeni yayınlanan mahkeme belgelerine göre borsa, Eylül 2015'ten Eylül 2020'ye kadar yeterli bir müşterini tanı (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) programını uygulama konusunda başarısız oldu.
BitMEX'in Suçlu İtirafı
Bu dönemde Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), platformu ABD'li müşterilere yasa dışı kripto türev ticareti hizmetleri sunmakla suçladı. Ayrıca DOJ, borsa çalışanlarından dördünü BSA'yı ihlal etmekle suçladı.
ABD Başsavcısı Damian Williams, "BitMEX'in kurucuları ve uzun süredir çalışanının 2022 yılında federal mahkemede itiraf ettiği gibi, 2015'ten 2020'ye kadar dünyanın önde gelen kripto para türev platformlarından biri olan şirket, ABD'de anlamlı bir anti-parazit olmadan faaliyet gösterdi. Federal yasaların gerektirdiği şekilde kara para aklama programı.
Williams, bunun BitMEX'i büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma planları için bir araç haline getirdiğini ve bunun da finansal sistemin bütünlüğüne ciddi bir tehdit oluşturduğunu açıkladı.
Aynı düşüncede, FBI'dan Sorumlu Direktör Yardımcısı Vekili Christie M. Curtis şunları söyledi: "BitMEX, yalnızca gevşek hizmet erişim kimlik bilgilerini zorunlu kılarak, yalnızca ABD mali piyasalarını yasa dışı aktörlerden korumak için tasarlanmış ulusal olarak gerekli kara para aklamayı önleme prosedürlerine uyma konusunda başarısız olmakla kalmadı ve işlemler, ancak bunu işletmenin gelirini artırmak için bilerek yaptı."
BitMEX, 2014 yılında Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed tarafından kuruldu. Gregory Dwyer ilk çalışan olarak katıldı ve daha sonra 2015 yılında İş Geliştirme Başkanı oldu.
Üç kurucu ortak ve Dwyer'a 2020 yılında getirilen ve hepsinin daha önce suçunu kabul ettiği suçlamalar, BitMEX'in şu anda suçunu kabul ettiği suçlamayla neredeyse aynı ve şirketin aynı dönemdeki faaliyetlerini içeriyor.
Soruşturma ABD Başsavcılığının Yasadışı Finans ve Kara Para Aklama Birimi tarafından yönetilecek ve şirketin kurucu ortakları beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Mevzuat İhlalleri
Mahkeme belgelerine ve beyanlarına göre, ABD'li tüccarlara hizmet veren ve iş talep eden ve ABD ofisleri aracılığıyla faaliyet gösteren BitMEX'in CFTC'ye kaydolması ve yeterli bir AML programı oluşturması gerekiyordu. Bu tür programlar, finansal kurumların yasa dışı olarak sömürülmesini önlemek için gereklidir.
Mahkeme belgeleri, BitMEX yöneticilerinin, gerekli olduklarını bilmelerine rağmen AML ve KYC gereklilikleri gibi ABD yasalarını uygulamaktan kaçınmak için belirli eylemlerde bulunduğunu ortaya koyuyor. Şirket, müşterilerinin hizmetlerine erişmesi için yalnızca bir e-posta adresine ihtiyaç duyuyordu.
Üst düzey yöneticiler ayrıca ABD sakinlerinin BitMEX ticaret platformunu en az 2018 yılına kadar kullanmaya devam ettiğinin ve bu tür ticareti önlemeye yönelik mevcut politikaların etkisiz olduğunun ve kolayca atlatılabileceğinin tamamen farkındaydı.
Şirket ayrıca bir bankayı yan kuruluşunun amacı konusunda yanıltarak ABD finans sistemi üzerinden milyonlarca doların transferini kolaylaştırdı.
Kripto Borsası BitMEX, Banka Gizliliği Yasasını İhlal Etmekten Suçunu İtiraz Ediyor yazısı ilk olarak CryptoPotato'da ortaya çıktı.
