Coinspeaker BitMEX, Büyük AML Davasında Banka Gizlilik Yasası İhlallerinden Suçunu İtiraf Etti
ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams'ın yakın zamanda yaptığı bir açıklama, BitMEX'in Banka Gizlilik Yasasını (BSA) ihlal etme suçunu kabul etmiş olabileceğini ortaya çıkardı. Savunma, BitMEX'in ABD yetkilileriyle yürüttüğü hukuki mücadelenin bir sonucu olarak geldi ve borsanın, kara para aklamayla mücadele (AML) konusunda yeterli bir program kurma, uygulama ve sürdürme konusunda kasıtlı olarak başarısız olduğunu kabul ettiğini gördü.
Williams'a göre BitMEX'in dikkatsizliği, anlamlı bir AML programını hayata geçirememesine neden oldu. Bu, platformun beş yıllık bir süre boyunca (2015'ten 2020'ye kadar) veya buna yakın bir süre boyunca kara para aklamayı önlemek için tasarlanan federal düzenlemeleri dikkate almadan Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösterdiği anlamına geliyordu.
BitMEX, AML Tedbirlerindeki Hataları Kabul Etti
BitMEX ilk olarak 2022 yılında hukuki sorunlar yaşamaya başladı. Bu, BitMEX'in kurucularından Arthur Hayes'in, BSA suçlamalarını kabul ettikten sonra altı ay evde gözaltı cezası aldığı yıldı. Aynı yılın sonlarında şirketin eski iş geliştirme başkanı Greg Dwyer de sonuçlarla karşılaştı. Dwyer'a benzer suçlamalardan dolayı 12 ay denetimli serbestlik cezası verildi.
Avukat Williams'a göre BitMEX, boş tutumuyla kendini mahvetti ve kendisini büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma planları için başvurulacak bir platform haline getirdi. Bu durum borsanın kendisine zarar verirken Williams, BitMEX'in operasyonlarının genel olarak finansal sistemin bütünlüğüne yönelik de ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.
Hiç şüphe yok ki BitMEX'in bu suç duyurusu, kripto firmalarının ABD yasalarına mutlaka uyması gerektiğinin bir açıklamasını veriyor. Yani, eğer kârlı Amerikan pazarından yararlanmak istiyorlarsa. Williams, finansal sistemin bütünlüğünü korumak ve kripto platformlarının kötüye kullanımını önlemek için yasal standartlara uymanın önemini vurguladı.
Platformun Kısa Tarihçesi
2014 yılında kurulan BitMEX, kısa süre içerisinde ABD'li tüccarlardan ilgi, hizmet ve iş talep etme olanağı buldu ve ABD ofisleri aracılığıyla faaliyet gösterdi. ABD pazarındaki kayda değer varlığına rağmen borsa, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) kaydolma ve sağlam bir AML programı oluşturma yükümlülüğünü ihmal etti. Suç duyurusu, BSA'nın bir kez ihlal edilmesini içeriyor ve en fazla beş yıl hapis ve para cezası gerektiriyor.
Bununla birlikte, ne olursa olsun, BitMEX'in durumu, diğer önemli kripto platformlarında bile nispeten yaygın olduğu için tamamen izole bir durum değildir. Bağlamda, Binance'in eski başkanı Changpeng Zhao yakın zamanda benzer AML ihlalleri nedeniyle dört aylık federal hapis cezasına çarptırıldı. Zhao'nun 2023'ün sonlarında Binance'te uygun AML protokollerini uygulamadığı için yaptığı suç duyurusu, BitMEX'in şu anda elindeki düzenleyici zorluklarla güçlü bir benzerlik taşıyor.
Sonraki
BitMEX, Büyük AML Davasında Banka Gizlilik Yasası İhlallerinden Suçunu Kabul Etti
