Kripto para türev borsası BitMEX, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Banka Gizlilik Yasası'nın (BSA) ihlalini 2020'den itibaren "eski haber" olarak reddetti. Şirket, herhangi bir ek suçlamanın takip edilmeyeceğini belirterek hızlandırılmış bir ceza duruşması talep etme planlarını duyurdu.
10 Temmuz'da ABD Başsavcısı Damian Williams, BitMEX'in herhangi bir anlamlı Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programı olmaksızın kripto ticaret hizmetleri sunduğunu kabul ettiğini duyurdu.
BSA suçlamasına yanıt olarak BitMEX, kurucuları Arthur Hayes ve Benjamin Delo'nun ihlal suçunu kabul ettiğini ve cezaları 2022'de ödediğini iddia etti.
O dönemde BitMEX kurucuları, kripto türev borsalarında "Kara Para Aklamayı Önleme programını kasıtlı olarak kurma, uygulama ve sürdürme konusunda başarısız olduklarını" itiraf etmişlerdi. Dava, ABD vatandaşlarının BitMEX kullanmasını engellemek için doğrulama sistemlerinin uygulanmasıyla sonuçlandı.
BitMEX'e yönelik suçlamalar
Hem Hayes hem de Delo, BitMEX'in BSA ihlalleri için 10'ar milyon dolar cezai para cezası ödemeyi kabul etmişti. Sonuç olarak borsa, Adalet Bakanlığı'ndan (DOJ) başka bir ceza beklemiyor.
"BSA suçlamasını kabul ettik, hızlandırılmış bir ceza duruşması talep edeceğiz ve kurucularımızın kendilerine karşı getirilen BSA suçlamaları kapsamında zaten ödediği önemli meblağlar ve kabul etmeme/reddetmeme koşullarımız göz önüne alındığında, daha fazla para cezası verilmemesi gerektiğini savunacağız. 2021'de CFTC ve FinCEN ile anlaşmalar yapılacak."
BitMEX, Müşterini Tanı ve AML programlarının bağımsız olarak denetlendiğini belirterek bunu takip etti. Raporda şu sonuca varıldı: "Söylemeye gerek yok, bu ücretin ticari operasyonlarımız üzerinde hiçbir etkisi yok."
İlgili: Bitcoin dipte, şimdi 'yavaş yavaş yükselişe' doğru gidiyor — Arthur Hayes
AML ihlali nedeniyle aidat ödeme
Delo, 16 Haziran'da BSA ihlali nedeniyle 30 ay denetimli serbestlik cezasına çarptırılırken, Hayes ise 21 Mayıs'ta iki yıl denetimli serbestlik ve altı ay evde gözaltı cezasına çarptırıldı.
Ancak savcılar Delo'nun Hayes'le kıyaslanabilir bir hapis cezasına çarptırılması gerektiğini savundu. Hayes, federal savcıların 7 Nisan'da ilk kez suçlamada bulunmasından altı ay sonra Hawaii'deki ABD yetkililerine gönüllü olarak teslim olmuştu. Avukatları şunları söyledi:
"Bay. Hayes gönüllü olarak mahkemeye çıktı ve bu yersiz suçlamalarla mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyor."
ABD'de kara para aklamayı destekleme suçunu kabul etmek ceza gerektiren bir suçtur ve genellikle en fazla beş yıl hapis cezası gerektirir.
Dergi: Kripto hayatındaki tasarruflarınızı geri almanıza yardımcı olabilecek bilgisayar korsanlarıyla tanışın
