ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) dün (10) kripto para borsası BitMEX'in Banka Gizlilik Yasasını (BSA) ihlal ettiğini kabul ettiğini ve güçlü ve etkili kullanıcı kimliği doğrulama (KYC) ile kara para aklamayı önleme (AML) tedbirlerini uygulamadığını duyurdu. ilgili sorumlular beş yıla kadar hapis ve para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
BitMEX, Banka Gizlilik Yasasını ihlal ettiğini itiraf etti
Duyuruda, BitMEX'in şirketin kara para aklamaya karşı "anlamlı" herhangi bir önlem almadan faaliyet gösterdiğini ve Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal ettiğini kabul ettiği belirtiliyor.
DOJ, BitMEX'in üç kurucu ortağı Arthur Hayes, Samuel Reed ve Benjamin Delo'nun yanı sıra ilk çalışanı Gregory Dwyer'ı, Eylül 2015'ten Eylül 2020'ye kadar borsada uygun KYC ve AML önlemlerini kasıtlı olarak uygulamamakla suçladı:
Şirket ve yöneticileri, ABD'deki kullanıcılara hizmet sağladıklarını ve bu nedenle KYC ve AML programlarını uygulamaları gerektiğini biliyorlardı, ancak bu düzenlemeleri göz ardı etmeyi seçtiler ve kullanıcılardan BitMEX hizmetlerini kullanmak için yalnızca e-posta adreslerini vermelerini istediler.
DOJ, BitMEX'in şirketi ABD yasalarının uygulanmasından hariç tutmak amacıyla yasa dışı hareket ettiğini vurguladı:
BitMEX'in ABD kara para aklamayı önleme yasalarından kaçmaya yönelik kasıtlı çabalarının bir parçası olarak şirket, milyonlarca doları ABD finansal sistemi üzerinden taşımak için yan kuruluşu Shine Effort Inc. Limited'in amacı ve niteliği hakkında bankalara bile yalan söyledi.
"Aslında paravan şirket Delo tarafından kontrol ediliyor" diye ekledi.
Bununla birlikte, 2020 gibi erken bir tarihte ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), BitMEX'i ve ilgili yöneticilerini benzer suçlamalarla suçlamıştı. O dönemde hepsi suçunu kabul etmişti ve sonunda üç kurucu ortağı 2022'de denetimli serbestliğe mahkum etti ve yaklaşık 30 dolar ödedi. milyon para cezası.
Damian Williams: BitMEX büyük ölçekli bir kara para aklama aracı haline geliyor
Savcı Damian Williams, BitMEX'in etkili bir kara para aklama karşıtı program kurma, uygulama ve uygulama konusunda "bilerek" başarısız olduğunu belirtti:
BitMEX, 2015'ten 2020'ye kadar dünyanın önde gelen kripto para türev platformlarından biri olmasına rağmen, BitMEX'in kurucusu ve ilgili yöneticilerinin 2022'de itiraf ettiği gibi, şirket ABD'deki Kara Para Aklamayı Önleme Tedbirleri sırasında anlamlı bir düzenleme hayata geçirmemişti.
"BitMEX bu nedenle büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma aracı haline geldi ve finansal sistemin bütünlüğüne ciddi bir tehdit oluşturuyor."
Bu bağlamda, BitMEX ve onun kuruluşu HDR Global Trading'den sorumlu kişi beş yıla kadar hapis ve para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Diğer davalar halen devam ediyor
Şu anda, aralarında FTX kurucu ortağı Gary Wang ve eski mühendislik direktörü Nishad Sing'in de bulunduğu, çöken borsa FTX ve Alameda Research ile ilgili kişilere karşı açılan davalar hâlâ ABD mahkemesinde beklemede ve eski CEO SBF cezasını çekiyor.
Öte yandan ABD mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Binance.US'a yöneltilen suçlamaların çoğunu da onayladı; bunlar arasında BNB'nin ICO'su, menkul kıymet satışları ve yasaya uygun şekilde bir ticaret komisyoncusu olarak kayıt yaptırılmaması; ve eski CEO CZ de DOJ'dan suçlu bulundu. Birden fazla suçlama üzerine, geçen ayın başlarında dört aylık hapis cezasına başlamak üzere cezaevine gönderildiğini bildirdi.
(Binance demir atıyor mu? Yargıç, SEC'in suçlamalarının çoğunu onaylıyor. Yalnızca BUSD ve coin kazandıran hizmetler yatırım sözleşmesi değildir)
Hayes daha önce de ABD düzenlemeleri tarafından yanlış bir şekilde hedef alınan Binance'i geçmişte bilinen mali skandalları sıralayarak desteklemişti. Şimdi ise düzenlemelerden o da ağır bir darbe aldı.
(BitMEX'in kurucusu ABD'deki adaletsizliği eleştirdi, ünlü mali skandalları detaylandırdı ve Binance ile CZ'yi destekledi)
Bu ABD Adalet Bakanlığı: BitMEX, Banka Gizlilik Yasasını ihlal ettiğini ve KYC ve kara para aklamayı önleme önlemlerini uygulamadığını itiraf etti ve ilk olarak Chain News ABMedia'da ortaya çıktı.
