Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto para borsası BitMEX olarak da bilinen HDR Global Trading Limited'in Banka Gizlilik Yasasını (BSA) ihlal etme suçunu kabul ettiğini duyurdu. 10 Temmuz'da açıklanan bu haber, BitMEX'in kara para aklamayı önleme (AML) uyumluluğu konusundaki önceki başarısızlıklarına odaklanıyor.
BitMEX, kurucularının cezalarını 2022 yılında çektiklerini kaydederek bu suçlamanın yeni olmadığını vurguladı. Şirket, 2020 yılından bu yana büyük iyileştirmeler yaparak yeni standartları benimsedi. DOJ'un iddiaları, BitMEX'in platformda yasa dışı faaliyetlerin gerçekleşmesine izin veren yeterli bir AML programının bulunmamasına odaklanıyordu. Kurucular Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed ve çalışan Gregory Dwyer olaya karıştı.
ABD'de faaliyet göstermesine rağmen BitMEX, erişim için yalnızca bir e-posta adresi gerektirdi ve "müşterinizi tanıyın" (KYC) kurallarını ihmal etti. Adalet Bakanlığı'na göre bu gözetim, kara para aklamayı mümkün kıldı. ABD Savcısı Damian Williams, BitMEX'in eylemlerinin finansal sistemin bütünlüğünü tehdit ettiğini söyleyerek bu ihlallerin ciddiyetini vurguladı.
Williams, "BitMEX'in kurucularının federal mahkemede itiraf ettiği gibi, şirket anlamlı bir AML programı olmadan faaliyet gösteriyordu" dedi. FBI Vekil Yardımcı Müdürü Christie M. Curtis, kar güdülerinin BitMEX'in uyumsuzluğuna yol açtığını belirtti.
Curtis, "Bugünkü itiraz, FBI'ın ABD mali yasalarını uygulama ve mali sistemi koruma konusundaki kararlılığını gösteriyor" dedi.
Buna karşılık BitMEX, başlangıçta 2020'de getirilen ve 2022 cezalarıyla sonuçlanan BSA suçlamasının yeni olmadığını yineledi. Şirket, o zamandan beri operasyonlarını tamamen düzeltmek için çabalarını vurguladı.
BitMEX, "Kullanıcılarımız ve ortaklarımız, BSA ücretlendirme döneminden bu yana uyumluluk standartlarımızın büyük ölçüde iyileştiğini biliyorlar," dedi. Şirket, bu ücretlerin operasyonlarını etkilemeyeceğini garanti ederek, yüksek güvenlik, güven ve finansal istikrar standartlarına olan bağlılığını yeniden teyit etti. BitMEX, kurucuları tarafından halihazırda ödenen büyük miktarları ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve Finansal Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ile yapılan anlaşmaları gerekçe göstererek daha fazla para cezasına karşı çıktı.
BitMEX davası, kripto endüstrisindeki artan düzenleyici incelemeyi vurguluyor. Binance gibi diğer büyük borsalar da benzer cezalarla karşı karşıya kaldı. Binance'in eski CEO'su Changpeng Zhao, yetersiz AML protokolleri nedeniyle yakın zamanda dört ay federal hapis cezasına çarptırıldı. ABD mahkemeleri ayrıca iflas etmiş kripto borsası FTX ile bağlantılı kişilere ceza vermeye hazırlanıyor.
Adalet Bakanlığı'nın AML uyumluluğuna odaklanması, kripto para sektöründeki artan düzenleyici baskıyı gösteriyor. Borsalar uyumluluk uygulamaları nedeniyle sorumlu tutuluyor ve uyumsuz bulunanlar ağır cezalarla karşı karşıya kalıyor.
BitMEX'in uyumluluk standartlarını iyileştirme taahhüdü, güveni yeniden kazanmada önemli bir adımdır. Borsa, prosedürlerini geliştirmek ve tüm ilgili mali yasaları takip etmek için önemli çabalar sarf etmiştir.
BitMEX davasındaki gelişmeler ve diğer borsalara karşı benzer eylemler, kripto para endüstrisinde düzenleyici denetimin yeni bir döneminin habercisidir. Yetkililer uyumsuzluğa karşı sert önlemler alırken, borsalar yasal sorunlardan kaçınmak için güçlü AML ve KYC protokollerine öncelik vermelidir.
Sonuç olarak, BitMEX'in DOJ duyurusuna verdiği yanıt, borsanın geçmişteki hataları düzeltme ve uyumluluk çerçevesini iyileştirme çabalarını vurgulamaktadır. Kurucularına yöneltilen suçlamalar yeni olmasa da, şirketin iyileştirmelere ve düzenleyici standartlara odaklanması, kripto para sektöründe daha fazla hesap verebilirliğe doğru bir kaymayı işaret ediyor. Sektör geliştikçe, borsalar düzenleyici ortamda başarılı bir şekilde gezinmek için uyumluluğa öncelik vermeye devam etmelidir.
