🔔 Kripto borsası BitMEX, etkili bir kara para aklamayı önleme (AML) programı olmadan faaliyet göstererek ABD Banka Gizlilik Yasası'nı (BSA) ihlal ettiği için suçunu kabul etti. BitMEX, 2015'ten 2020'ye kadar uygun bir AML programı "kurma, uygulama veya sürdürme konusunda kasıtlı olarak başarısız oldu" ve bu da suçlamalara yol açtı.

ABD'li avukata göre BitMEX, Müşterinizi Tanıyın AML programını uygulamayarak AML gerekliliklerini "ihmal etti". Bunun yerine kullanıcılardan yalnızca bir e-posta adresi istendi.

Borsanın sorumluları beş yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılabilecek. 2022 yılında mahkeme, BitMEX'in kurucularına 30 milyon dolar para cezası ödemesine karar vermişti.