Coinspeaker Litvanya, Yaptırım İhlali Nedeniyle Kripto Şirketine 10 Milyon Dolar Para Cezası Verdi
Litvanya hükümeti, ülkedeki yaptırımları ve kara para aklamayı önleme düzenlemelerini ihlal ettiği için Payeer adlı bir kripto şirketine 9,3 milyon Euro (yaklaşık 10,1 milyon dolar) tutarında para cezası verdi.
Litvanya'nın mali suçlar dairesi Mali Suç Soruşturma Servisi'nin (FNTT) yakın zamanda yaptığı açıklamaya göre Payeer, Rusya'nın Litvanya'nın yaptırımlar listesinde yer almasına rağmen Rus müşterilerine hizmet sunmaya devam etti. Firma, Rus bankalarının işlemlerini kolaylaştırarak yaptırımları atlattı.
Payeer'in İşlemleri ve İhlalleri
FNTT, Payeer'in toplam 213.000 kullanıcıdan oluşan müşteri tabanının önemli bir kısmının Rusya'da bulunduğunu açıkladı. Müşteri kimliklerini gizleme çabalarına rağmen yetkililer, şirketin Litvanya dışındaki müşteriler için Rus rublesi cinsinden işlemlere izin verdiğini keşfetti.
Ayrıca mali yetkililer, şirketin Rusya'da kayıtlı hem bireylere hem de tüzel kişilere kripto cüzdanı, hesap yönetimi ve depolama hizmetleri sağladığını ortaya çıkardı.
Sonuç olarak yetkililer, Payeer'e uluslararası yaptırımları ihlal ettiği için 8,24 milyon Euro ve kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği için ek olarak 1,06 milyon Euro para cezası verdi. Ancak Payeer'in mahkemede cezaya itiraz etme hakkı saklıdır.
Merkezi Litvanya'da bulunan şirket, Estonya hükümetinin benzer adlı bir şirketin faaliyet lisansını sahtekarlık faaliyetleri nedeniyle iptal etmesinin ardından 2023 yılında kripto hizmet sağlayıcısı olarak faaliyetlerine başladı.
Litvanya Yeni Lisanslama Rejimini Tanıtacak
Litvanya, mali ekonomisiyle etkileşimde bulunanlar için temiz ve düzenli bir ortam oluşturmak amacıyla kötü niyetli aktörlerle ve uyumlu olmayan firmalarla aktif olarak mücadele ediyor.
Avrupa Birliği ve NATO içerisinde Rusya'ya karşı sert duruşuyla bilinen Litvanya, halihazırda sınırları içerisinde blockchain ile ilgili çeşitli hizmetler sunan yaklaşık 580 kripto firmasına ev sahipliği yapıyor.
Dolandırıcılığı engellemek ve dijital varlıkların kötüye kullanımını önlemek amacıyla Litvanya, tüm kripto şirketlerinin ulusal piyasa gözlemcileri kapsamında kaydedilmesini zorunlu kılan yeni bir lisanslama rejimi başlattı.
Mevcut firmaların yalnızca küçük bir kısmının katı kriterleri karşılayabileceği beklentisiyle, lisansların verilmesine gelecek yıl başlanması planlanıyor.
Yeni Düzenlemelerin Uygulanması
Litvanya merkez bankası üyesi Simonas Krepsta, geçen hafta Litvanya'nın düzenleyici standartları karşılayamayan şirketlerin lisanslarını iptal edeceğini ve yeni lisans rejiminin Haziran 2025'e kadar tamamen uygulamaya koyulacağını söyledi.
Yeni rejime ek olarak Litvanya, ülke içindeki kripto para birimlerinin kullanımını ve ihracını denetlemek için yerel düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor. Kanun aynı zamanda şirketlerin kullanıcılarına nasıl hizmet vereceğini de belirleyecek.
Bu yasalar, Mali İstihbarat Birimi'ne kara para aklamayı önleme düzenlemelerini uygulama ve kurumsal kayıtları iptal etme veya sonlandırma yönünde harekete geçme yetkisi verecek.
Sonraki
Litvanya, Yaptırım İhlali Nedeniyle Kripto Şirketine 10 Milyon Dolar Para Cezası Verdi
