• Elliptic, Huione'nin kara para aklama ve diğer yasa dışı faaliyetleri ifşa ettiğini iddia ediyor.

  • Huione ve tüccarlarla bağlantılı 11 milyar dolarlık kripto işlemi.

Blockchain analiz firması Elliptic, Kamboçya merkezli pazar yeri Huione Garantisini kara para aklama ve diğer yasa dışı faaliyetlere olanak sağlamakla suçlayan bir rapor yayınladı. 2021'deki başlangıcından bu yana, Huione Garantisi ve bağımsız tüccarlarıyla ilişkili kripto cüzdanlarının, sahte işlemler içerdiğinden şüphelenilen 11 milyar doların üzerinde para aldığı bildirildi.

Elliptic'in raporu, Tether'in stablecoin'inin platformda popüler bir ödeme yöntemi olduğunu vurguluyor. Ayrıca başka ödeme uygulamaları ve banka havaleleri de vardı. Rapor, Huione Garantisinin daha büyük Huione Grubunun bir parçası olduğunu iddia ediyor. Tarafsız bir platform olarak faaliyet gösteriyor ancak suç faaliyetleri için bir merkez haline geldi. 

Huione Grubu, Güneydoğu Asya'da sigorta, havayolları ve emlak da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. Ayrıca Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile de bağları olduğu bildiriliyor.

Elliptic araştırma ekibinin yeni bir araştırması, çevrimiçi pazar Huione Garantisine ışık tutuyor. Platform,#domuzkasaplığı dolandırıcılıklarına karışanlar da dahil olmak üzere Güney Doğu Asya'daki dolandırıcılık operatörleri tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Analizin tamamını okuyun https://t.co/p9tqquGhJ6

- Eliptik (@eliptik) 10 Temmuz 2024

Eliptik İddialar Doğru Olabilir mi?

Huione Garanti'nin tüccarların mesajlaşma kanallarını kullanması nedeniyle müşteri işlemlerini izleyemediğini iddia etmesine rağmen Elliptic, platformun dolandırıcılıkların kolaylaştırılmasına suç ortağı olduğunu savunuyor. 

Ayrıca raporda, dolandırıcılık amaçlı yatırım web siteleri için yazılımlar ve tutuklamak için kullanılan ekipmanlar da dahil olmak üzere kara para aklama hizmetleri ve dolandırıcılık araçları sunan tüccarların kanıtları da yer alıyor. Ve dolandırıcılık yerleşkelerinde işçilere işkence yapılıyor.

Özetle Elliptic'in analizi, Huione Garantisi ve tüccarlarının kripto para birimi işlemleri yoluyla önemli meblağlar aldığını gösteriyor. Firma, Huione ile ilişkili yüzlerce kripto para birimi adresini belirleyip etiketleyerek, borsaların ve diğer işletmelerin daha fazla aklamayı önlemek için bu cüzdanlara bağlantılar için işlemleri taramasına olanak tanıdı.

Günün Öne Çıkan Haberleri

Spot Ethereum ETF ile ETH'yi Gündemde Neler Var?