Blockchain dedektifi Elliptic, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık operatörleri tarafından yaygın olarak kullanılan çevrimiçi pazar yeri Huione Garanti'nin toplamda en az 11 milyar dolarlık işlemler gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı.
Bunun önemli bir kısmı kara para aklama ve siber dolandırıcılıkla bağlantılı.
Huione Garantisine Soruşturma
Elliptic araştırma ekibinin yeni bir araştırmasına göre Huione Garantisi, Kamboçyalı holding Huione Grubu tarafından işletilen çevrimiçi bir pazar yeridir. 2021 yılında gayrimenkul ve araba gibi mallar için meşru bir pazar yeri olarak kuruldu. Ancak mevcut tekliflerinin çoğunun siber dolandırıcılık operatörlerine yönelik olduğu görülüyor.
Platform banka transferlerini ve ödeme uygulamalarını kabul etse de esas olarak fiat işlemlere göre daha fazla izlenebilirlik sunan Tether'i (USDT) kullanıyor.
Araştırmacılar, Huione Garantisi üzerinde faaliyet gösteren en büyük grubun, mağdurlardan ödeme kabul etmek, sınır ötesi para aktarmak ve bunları nakde, sabit paralara ve Çin ödeme uygulamalarına dönüştürmek de dahil olmak üzere kara para aklama hizmetleri sunduğunu buldu. Fonların dondurulma riskine göre ele aldıkları dolandırıcılık gelirlerinin türlerini belirlerler.
Başka bir tüccar grubu, "domuz kasaplığı" dolandırıcılıklarında kullanılan dolandırıcı kripto yatırım web siteleri oluşturmak da dahil olmak üzere yazılım ve web geliştirme hizmetleri sağlıyor. Dolandırıcıların kurbanları hedeflemesine ve onlarla iletişim kurmasına yardımcı olan kişisel veriler, telekom ekipmanları ve "Yapay Zeka yüzünü değiştiren" yazılımlar da mevcuttur.
Ek olarak, pazar, işçileri dolandırıcılık yerleşkelerinde hapsetmek ve onlara işkence etmek için kullanılan ekipmanlar da dahil olmak üzere, dolandırıcılığı mümkün kılan çeşitli ürünler sunmaktadır. Göz yaşartıcı gaz, elektrikli cop ve elektronik prangalara ilişkin reklamlarda, yerleşim yerlerinde çalışanlar için kullanılan bir terim olan "kaçak köpeklerin" kontrolüne atıfta bulunulması yaygındır.
Huione Darknet Pazaryeri Özelliklerini Sergiliyor
Huione Garantisi ve tüccarları, Güneydoğu Asya'da siber dolandırıcılıkların mümkün kılınmasındaki rollerini gösteren önemli miktarda kripto para birimi alıyor.
Kanıtlar, Huione Pay'in bir bölümü olan Huione International Payments'ın, daha sonra Elliptic'in araçlarında Huione şirketleri tarafından kontrol edilen yüzlerce kripto para birimi adresinin etiketlenmesine yol açan en son araştırmada ortaya çıktığı gibi, küresel çapta dolandırıcılık gelirlerini aklamaya karıştığını gösteriyor.
Elliptic, kripto para borsalarının ve diğer işletmelerin, daha fazla aklamayı önlemek için Huione ile ilgili cüzdanlara yapılan bağlantıları tarayabileceklerini söyledi. Stabilcoin operatörleri de bu cüzdanlar aracılığıyla kripto varlıklarının kötüye kullanılmasını engelleyecek adımlar atabilirler.
“Huione Garantisi, bir karanlık ağ pazarının birçok özelliğine sahip; ancak Kamboçyalı büyük bir holding tarafından işletilmektedir: Huione Grubu. Grup, Huione Pay adında bir ödeme ve döviz işi yürütüyor ve sigorta, havayolları ve emlakta hisseleri var. Huione Garantisi, Huione Pay ile yakından bağlantılı görünüyor ve Huione Pay'in web sitesinde belirgin bir şekilde yer alıyor."
Huione Garantisini Küresel Kara Para Aklama ve Siber Dolandırıcılığa Eliptik Bağlantılar sonrası yazısı ilk olarak CryptoPotato'da ortaya çıktı.
