Kıbrıs'taki bir düzenleyici otorite, kripto para birimleri de dahil olmak üzere beş fon transferi yöntemine özel olarak odaklanıldığını vurgulayarak, muhasebe ve denetim profesyonellerini terör finansmanı faaliyetlerini tespit etmeye ve önlemeye yardımcı olmaya çağırdı.

Ada ülkesinde muhasebe mesleğine adanmış bir düzenleyici olan Kıbrıs Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü (ICPAC), suçla mücadele etmek için bir “terörün finansmanı uyarısı” yayınladı.

Kanun uygulayıcılarına yardım etmek

Kolluk kuvvetleri öncelikle kara para aklama ve terörün finansmanı gibi mali suçlarla ilgilenirken, ICPAC muhasebe uzmanlarını gözetime dahil etmek istiyor. Düzenleyici şunları söyledi:

“Bu günlerde, sunulan hizmetlerin niteliği ve profesyonellerin kapı bekçisi rolü göz önüne alındığında, yükümlü kuruluşların önleme aşamasında aktif rol alması bir gerekliliktir.”

ICPAC'a göre terör örgütleri fon aktarımında beş yöntem kullanıyor. Bunlar arasında sivil toplum kuruluşları (STK'lar) aracılığıyla yapılan bağışlar, nakit para, banka havaleleri ve hediye kartları, kripto para birimleri ve paravan şirketler yer alıyor.

Kripto işlemlerini izlemeye yönelik direktif

Kripto para birimlerinin kullanılması söz konusu olduğunda ICPAC, muhasebecilerin anonim sınır ötesi eşler arası transferler, kitlesel fonlama, hayır kurumları ve anonim çevrimiçi fon toplama kampanyaları konusunda dikkatli olmalarını istiyor.

ICPAC, üyelerine, ilgili firmalara ve uyum görevlilerine şüpheli işlemleri bildirmeleri yönünde talimat verdi ve bunu yapmamanın suç sayılacağını hatırlattı.

Sonuç olarak, işaretlenen işlemler, bireylerin profilinin çıkarılmasını, kripto cüzdanlarının ve işlemlerinin taranmasını ve özel blockchain araçlarının uygulanmasını içeren incelemeye tabi tutulacak.

İlgili: Kıbrıs, FTX Avrupa lisansını Eylül ayına kadar askıya aldı

ABD Hazine Bakanlığı'ndan bir yetkiliye göre, aralarında Hamas'ın da bulunduğu Filistinli militan gruplar, terörist faaliyetleri finanse etmek için küçük miktarlarda kripto para kullandı ancak yaygın olarak "geleneksel ürün ve hizmetleri" tercih etti.

Filistin İslami Cihadı, Journal'ın aktardığı verileri sağlayan blockchain analiz firması Elliptic'in "kripto para toplamanın bu miktara yakın bir artış sağladığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını" söyleyerek raporu azarlamasının ardından 12 milyon dolar kazandı.

Temsilci Tom Emmer, Hazine Müsteşarı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson'a, "Açık olmak gerekirse," dedi ve "Hamas, yaygın olarak bildirilenlerle karşılaştırıldığında nispeten küçük miktarlarda kripto kullanıyor, bu doğru mu?"

Nelson, "Değerlendirmemiz bu, evet" diye yanıtladı.

Dergi: 'Raider' yatırımcıları DAO'ları yağmalıyor - İsimler ve Aragon öğrenilen dersleri paylaşıyor