The Block tarafından bildirildi: Elliptic, Kamboçya merkezli pazaryeri Huione Garantisine en az 11 milyar dolarlık kripto para akışının izini sürdü.
Blockchain analiz firması, Huione tüccarlarının yasa dışı hizmetlerin reklamını yaptığını iddia eden bir rapor yayınladı.
Kripto varlıkları küresel suçu kolaylaştırsa da Elliptic araştırmacıları, blockchainlerin şeffaflığının araştırmalarını desteklediğini söyledi.
Analitik firması Elliptic'teki Blockchain hafiyeleri, Çarşamba günü yayınlanan yeni bir raporda, kara para aklama ve Kamboçya merkezli pazar yeri Huione Garantisi tarafından etkinleştirildiği iddia edilen diğer suçları ortaya çıkardıklarını iddia ediyor.
Elliptic'e göre, 2021'deki kuruluşundan bu yana Huione ve bağımsız tüccarlarıyla ilişkili kripto cüzdanları en az 11 milyar dolar aldı ve bu rakamı ihtiyatlı bir tahmin olarak sundu.
“Bu işlemlerin tümü kesin olarak dolandırıcılık veya diğer yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olamaz; ancak Huione Garantisi ile ilgili faaliyetin doğası, bu ödemelerin büyük kısmının bununla ilgili olduğunu gösteriyor" diye yazdı araştırmacılar.
Elliptic'e göre Tether'in stablecoin'i, ödeme uygulamalarını ve banka transferlerini de destekleyen sitedeki en popüler ödeme seçeneklerinden biri.
Huione Garantisi, Huione Pay adlı bir ödeme uygulamasını işleten ve Güneydoğu Asya'daki sigorta, havayolu ve emlak sektörleriyle bağları olan daha büyük Huione Grubunun bir yüzüdür. Elliptic ayrıca Huione yöneticilerinin Kamboçya başbakanı Hun Manet ile bağları olduğunu da iddia ediyor.
Altı sayfalık belgede Elliptic araştırmacıları, sözde "tarafsız" pazar yerinin bir suç yuvasına dönüştüğünü iddia ediyor. Tüccarlar kendi anlık mesajlaşma uygulama kanallarını işlettiği için Huione, "müşterilerin belirli işlerine" veya platformdaki para akışlarının doğasına ilişkin hiçbir görünürlük olmadığını savunuyor.
Bu nedenle Elliptic, Huione'nin "açıkça kara para aklama hizmetleri sunan tüccarlar", "seks istismarı" planları ve kötü amaçlı yazılımlar da dahil olmak üzere meydana geldiği iddia edilen her türlü suçu görmezden geldiğini iddia ediyor.
Tüccarlar ve müşteriler arasında olduğu iddia edilen konuşmaların birkaç ekran görüntüsü, insanların kurbanlardan para çalmak için sosyal mühendislik içeren, giderek yaygınlaşan bir yatırım dolandırıcılığı planı olan "domuz kasaplığı" dolandırıcılığından elde edilen gelirleri aklamaya istekli olduklarını gösteriyor.
Raporda gösterilen diğer reklamlar arasında Myanmar, Laos ve Kamboçya gibi ülkelerde "dolandırıcılık yerleşkelerinde" sıkışıp kalan sömürülen işçileri tuzağa düşürmek için kullanılan elektrik şok tasmaları yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Barış Enstitüsü, zorla çalıştırmaya dayanan endüstriyel ölçekli dolandırıcılık bileşiklerinin Asya'da "hızla yayıldığını" tespit etti.
Sansüre dayanıklı blockchain ağları küresel suçun kolaylaştırılmasına yardımcı olsa da Elliptic araştırmacıları "araştırmacıların ve uyumluluk ekiplerinin blockchain analitiğini kullanarak USDT ödemelerini proaktif olarak tespit edip bozabildiğini" belirtiyor.
Firma, Huione şirketleri tarafından kontrol edilen "yüzlerce kripto para adresi" tanımladığını ve etiketlediğini söyledi; bu da "borsalar ve kripto varlık alan diğer işletmeler, bu fonların daha fazla aklanmamasını sağlamak için bu işlemleri tarayabilir" anlamına geliyor.
