Kamboçyalı şirketler grubu Huione Group tarafından işletilen çevrimiçi bir pazar yeri olan Huione Garantisi, Güneydoğu Asya'da çevrimiçi dolandırıcılıkların kolaylaştırılmasıyla suçlanıyor.
En son Elliptic Research raporuna göre platform, önemli bir kısmı kara para aklama ve siber dolandırıcılıkla bağlantılı olan 11 milyar doları aşan işlemlere imza attı.
Cointelegraph'a konuşan Elliptic'in kurucu ortağı ve baş bilim insanı Dr. Tom Robinson, ekibin "blok zincirinin şeffaflığı" nedeniyle kripto para birimi işlemlerini "ölçütleyebildiğini" açıkladı.
“Bu husus elbette aynı zamanda bu kripto işlemlerinin diğer ödemelerde mümkün olmayan bir şekilde takip edilebileceği ve bloke edilebileceği anlamına da geliyor.”
İlgili: Yapay zeka kaynaklı kripto suçu daha yeni başlıyor — Eliptik rapor
Sunulan hizmetler ve dolandırıcılık operasyonları
Huione Garantisinin pazarı esas olarak Çince'de faaliyet göstermektedir ve her biri ayrı satıcılar tarafından yönetilen binlerce anlık mesajlaşma uygulama kanalını içermektedir.
Bu satıcılar, kişisel verilerin satışı, kara para aklama ve dolandırıcılık web siteleri için yazılım ve web geliştirme dahil olmak üzere siber dolandırıcılıkların işleyişi için temel olan çeşitli hizmetler sunmaktadır.
Platform aynı zamanda dolandırıcılık yerleşkelerinde çalışanların hapsedilmesi ve işkence görmesi için kullanılan araç ve ekipmanları da sunuyor.
Platform, banka havaleleri ve ödeme uygulamaları gibi ödeme yöntemlerini kullanırken, pazar ağırlıklı olarak takibi geleneksel fiat akışlarından çok daha kolay olan Tether'i (USDT) kullanıyor.
İlgili: Doja Cat's X'in dolandırıcılık parasını tanıtmak için saldırıya uğradığının bildirilmesinin ardından yatırımcılar 1,6 milyon dolar kaybetti
Eliptik’in araştırması
Elliptic'in Huione Garantisini araştıran son raporu, platform ve satıcılarla ilişkili yüzlerce kripto adresinin etiketlenmesine yol açtı.
Dr. Robinson, Cointelegraph'a işletmelerin "kendilerinin veya müşterilerinin Huione Garantisi gibi hizmetlerle işlem yapmadığından emin olmak için" blockchain analitiğini kullanabileceğini söyledi.
"Bu kuruluşlar tarafından kullanılan araçlarımızda birkaç yüz adresi etiketledik ve müşterilerimiz, işlemleri ve cüzdanları onlara bağlantılar için tarayabilir."
Bu tanımlama, borsaların ve diğer işletmelerin işlemleri izlemesine ve yasadışı fonların sürekli olarak aklanmasını önlemesine olanak tanır.
“Kolluk kuvvetleri [...] bu ödemeleri izleyebilir ve bu dolandırıcılıkların sorumlularını takip edebilir. Kripto, onu kullanan dolandırıcılıkların zayıf noktasıdır ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasına yardımcı olmak için kullanılabilir."
İlgili: Coinbase sahtekarlığı yapan dolandırıcılar, bir dizi saldırı sırasında bir kullanıcıdan 1,7 milyon dolar çaldı
AI kripto suçları daha yeni başlıyor: Eliptik
Elliptic'in 2024 raporunda ekip, devlet destekli siber saldırılar ve deepfake dolandırıcılıkları da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetler için yapay zekanın (AI) artan kullanımının altını çizdi.
Elon Musk ve eski Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong gibi önde gelen isimlerin deepfake videolarını içeren dolandırıcılık planlarının yükselişte olduğu bildiriliyor.
Rapor, kripto cüzdanı temel ifadelerini tersine mühendislik yapmak ve kimlik doğrulama sistemlerini atlamak için yapay zeka kullanımına ilişkin dark web forum tartışmalarını ortaya çıkardı.
Dergi: Yemek biletleri karşılığında Bitcoin kazanın, Immutable "büyük stüdyoların ortaya çıktığını" söylüyor - Web3 Gamer
