Kripto borsası Paxful'un kurucu ortaklarından Artur Schaback, ABD savcılarıyla kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle beş yıl hapis cezasıyla sonuçlanabilecek bir anlaşmaya vardı.
Aşağıda tüm ayrıntıları görelim.
Paxful borsasının kurucu ortağı için kara para aklamayı önleme ihlallerinin sonuçları arasında hapis
Beklendiği gibi, Paxful'un kurucu ortağı ve eski baş teknoloji sorumlusu Artur Schaback, en fazla beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.
Bu, criptovalute borsasında etkili bir kara para aklamayı önleme (AML) programını sürdürememekten dolayı komplo suçunu kabul ettikten sonra.
8 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DoJ), Schaback'in 4 Kasım'da cezalandırılması gerektiğini ve Paxful'un yönetim kurulundan istifa ettiğini duyurdu.
Aynı gün Kaliforniya'daki bir bölge mahkemesinde sunulan savunma anlaşmasında, Schaback'in üç taksitte olmak üzere 5 milyon dolar para cezası ödemesi öngörülüyor.
Bir milyon dolar suç duyurusunda, 3 milyon dolar cezanın verildiği tarihte, geri kalan milyon dolar ise önümüzdeki iki yıl içinde.
Mart ayı sonunda yayınlanan bilgilendirici bir belgede Schaback'e yönelik suçlamalar özetleniyordu.
Özellikle kendisinin ve yalnızca Paxful'un "Başkanı ve CEO'su" olarak tanımlanan suç ortağının, operasyonların başlamasından sonraki 90 gün içinde etkili bir kara para aklamayı önleme programı oluşturmada başarısız olduklarının altını çiziyor.
Bu nedenle, Banka Gizlilik Kanunu'nun gerektirdiği şekilde. Ayrıca Schaback, borsa kullanıcılarının kimliğini doğrulamak için Müşterinizi Tanıyın (KYC) programını uygulamadı.
En azından isim, doğum tarihi, adres ve diğer tanımlayıcı bilgileri toplaması gereken faktör. Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"AML ve KYC programlarını uygulayamaması nedeniyle Schaback, Paxful'u kara para aklama, yaptırım ihlalleri ve dolandırıcılık, romantik dolandırıcılık, gasp planları ve fuhuş dahil diğer suç faaliyetleri için bir araç haline getirdi."
Paxful'un kimlik doğrulamadaki sorunları
Belgede ayrıca, Temmuz 2015 ile Haziran 2019 arasında Schaback ve işbirlikçisinin, doğrulama için yeterli bilgi veya kimlik belgesi sağlamadan kullanıcıların Paxful hesapları açmasına ve ticaret yapmasına izin verdiği belirtildi.
Paxful ayrıca kendisini KYC gerektirmeyen ve/veya kimlik olmadan satın almaya izin veren bir platform olarak tanıttı.
Üçüncü taraflar kara para aklamayı önleme politikası talep ettiğinde Schaback ve işbirlikçisi, uygulanmadığını veya yaptırıma tabi tutulmadığını bildikleri "başka bir kurumdan çalıntı" bir politika sundular.
Mart 2023'te Schaback, borsanın kontrolüne ilişkin bir anlaşmazlık nedeniyle Paxful'un kurucu ortağı ve eski CEO'su Mohamad (Ray) Youssef'e dava açtı.
Onu özellikle diğer suçlamaların yanı sıra şirket fonlarını zimmete geçirmek, kara para aklamak ve yaptırımlardan kaçınmakla suçluyor.
Youssef, Nisan 2022 tarihli bir blog yazısında Paxful'un, Richards, Layton and Finger hukuk firmasının yöneticisi Srinivas Raju'yu borsanın sorumlusu olarak atayan mahkeme kararını kabul ettiğini belirtti.
Mayıs 2023'te Paxful, Roshan Dharia'yı geçici CEO olarak atadı.
