Kripto para sektörü, yatırımcılar için önemli mali kayıplara yol açan kötü şöhretli dolandırıcılıklardan payına düşeni aldı. İşte ilgili riskleri gösteren on çarpıcı örnek:
1. BitConnect (2018), yatırımcıları milyarlarca dolandıran ve destekçileri için yasal işlemlere ve ağır para cezalarına yol açan bir Ponzi planı olarak işledi.
2. OneCoin (2017), kurucusu Ruja Ignatova'nın hâlâ yetkililerden kaçtığı sahte bir ICO aracılığıyla şaşırtıcı bir şekilde 4,4 milyar dolar topladı.
3. BitClub Ağı (2020), madencilik havuzu Ponzi planıyla yatırımcıları 722 milyon dolarlık dolandırdı ve sorumluların ciddi hapis cezalarına çarptırılmasına yol açtı.
4. PlusToken (2019), kullanıcıları sahte iade vaatleriyle kandırdı, küresel otoritelerin müdahalesinden önce onları 2 milyar dolar dolandırdı, bu da tutuklamalara ve mal varlıklarına el konulmasına neden oldu.
5. Bir zamanların en büyük Bitcoin borsası olan Mt. Gox (2014), 850.000 BTC'nin kaybolmasıyla çöktü ve uzun süren hukuki mücadeleleri tetikledi.
6. Bitpetite (2019), günlük Bitcoin yatırım getirisi vaat ettikten sonra ortadan kayboldu ve sayısız yatırımcının eli boş kaldı.
7. Veritaseum (2017), yatırımcılara 8 milyon dolara mal olan bir ICO dolandırıcılığı iddiasıyla karşı karşıya kaldı ve kurucusu Reggie Middleton, SEC tarafından yasal işlemlerle karşı karşıya kaldı.
8. GAW Miners / ZenMiner (2014), hayali madencilik operasyonlarıyla yatırımcıları aldattı ve bunun sonucunda kurucu Josh Garza mahkumiyet ve cezalara çarptırıldı.
9. PlexCoin (2017) yanlış bir şekilde inanılmaz getirilerin tanıtımını yaptı, SEC tarafından durduruldu ve bu da kurucusu Dominic Lacroix için yasal sonuçlara yol açtı.
10. Titanium Blockchain (2018), ortaklıklar ve teknolojiler üreterek yatırımcıların 21 milyon dolarlık kayba uğramasına ve CEO Michael Stollaire'in hapis cezasına çarptırılmasına neden oldu.
Bu vakalar, ayrıntılı durum tespiti, sağlıklı şüpheciliğin sürdürülmesi ve kripto para birimi alanında yatırımların çeşitlendirilmesinin kritik öneminin altını çiziyor. Bilgili kalmak, kimlik bilgilerini doğrulamak ve varlıkları korumak, bu dinamik ve bazen tehlikeli pazar ortamında yön bulmada temel adımlardır.
#ScamAware #scamriskwarning #scammeralert #Write2Earn! #BinanceTournament
