Paxful kurucu ortağı Artur Schaback, AML programındaki başarısızlıklardan dolayı suçunu kabul etti ve beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.
Schaback, savunma anlaşmasının bir parçası olarak taksitle 5 milyon dolar para cezası ödeyecek ve ceza 4 Kasım'da belirlenecek.
Schaback'in ihmali, Paxful'un yasadışı faaliyetlerde kullanılmasına olanak tanıdı ve bu da borsa için önemli yasal ve düzenleyici zorluklara yol açtı.
Kripto para borsası Paxful'un kurucu ortağı Artur Schaback, ABD savcılarıyla bir savunma anlaşması imzaladı ve şimdi potansiyel olarak beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Bu savunma, Paxful'da etkili bir Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programını uygulamayı ihmal etmek için komplo kurduğunu kabul etmesinin ardından geldi.
Paxful Inc. Kurucu Ortağı, Kara Para Aklamayı Etkili Önleme Programını Sürdürmemek İçin Komplo Kurmaktan Suçunu İtiraf Etti: https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr
- Ceza Bölümü (@DOJCrimDiv) 8 Temmuz 2024
ABD Adalet Bakanlığı, Schaback'in 8 Temmuz'da suçunu kabul ettiği bilgisini yayınladı ve Paxful'un kurulmasından itibaren 90 gün içinde gerekli AML programını oluşturmada başarısız olduğunu kabul etti; bu, Banka Gizlilik Yasası'na (BSA) aykırıdır. Schaback'in platformdaki kullanıcıları tanımlamak için gerekli olan Müşterini Tanı (KYC) programını oluşturamaması, sitenin yasa dışı işlemler için kullanılmasına yol açmıştı.
Schaback'in savunma anlaşması kapsamında üç taksitte 5 milyon dolar para cezası ödemesi bekleniyor: 1 milyon dolar savunma tarihinde, 3 milyon dolar cezası sırasında ve geri kalan 1 milyon dolar iki yıl içinde. Cezası 4 Kasım olarak belirlendi ve anlaşmanın bir parçası olarak Paxful yönetim kurulundan istifa edecek.
Adalet Bakanlığı'nın Mart ayındaki bilgi dosyasında, Temmuz 2015 ile Haziran 2019 arasında Schaback ve Paxful'un "Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı" olarak tanımlanan bir işbirlikçinin, kullanıcıların yeterli kimlik doğrulaması olmadan hesap açmasına ve ticaret yapmasına izin vererek yasa dışı faaliyetleri teşvik ettiği ortaya çıktı.
Schaback ve suç ortağı, ticaret hacimleri ve kişisel ilişkilere dayalı olarak AML ve KYC müşteri politikalarında da istisnalar yaptı. Üçüncü taraflar Paxful'un AML politikasını talep ettiğinde, bunun ne uygulandığını ne de zorunlu kılındığını bilerek başka bir kurumdan çalıntı bir belge sundular.
Mart 2023'te Schaback, Paxful'un eski CEO'su Mohamad (Ray) Youssef'e şirket fonlarının kötüye kullanılması, kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma iddiasıyla dava açtı. Buna yanıt olarak Paxful, Nisan 2022'de Richards, Layton ve Finger hukuk firmasının Direktörü Srinivas Raju'yu borsanın sorumlusu olarak atayan bir mahkeme kararını kabul etti.
Paxful ayrıca Mayıs 2023 sonlarında Roshan Dharia'yı Geçici CEO olarak atadı. Bu liderlik değişikliği, devam eden yasal ve düzenleyici zorluklar karşısında şirketi istikrara kavuşturmayı amaçlıyor.
Artur Schaback'in suçunu itiraf etmesi, Paxful tarihinde önemli bir döneme işaret ediyor ve kripto para endüstrisinde uyumluluğun kritik önemini vurguluyor. Şirket bu zorlukların üstesinden gelirken, Schaback'e verilen cezanın sonucu ve şirketin düzenleyici standartlara uyma konusunda gelecekte atacağı adımlar yakından izlenecek.
Ayrıca Okuyun:
Paxful'un Kapatılması ve Potansiyel Dolandırıcılık Olayı: Kullanıcıların Neleri Bilmesi Gerekiyor?
Paxful CEO'su Değişimleri Cesaretlendiren Haftalık E-postalar Gönderecek
Yeni Düzenlemeler Avustralya'daki Spot Bitcoin ETF Talepleri İçin İyiye İşaret Ediyor
Eski FTX Yöneticisi Suçunu İtiraf Etti, Kilitli SOL Varlıkları Açık Artırmada Satılırken Seçim Dolandırıcılığı Davasında Hoşgörü İstiyor
Coinbase Yöneticisinin Kardeşi İçeriden Bilgi Ticareti Suçunu İtiraf Etti
Paxful Kurucu Ortağı AML Komplo Davasında Suçunu İtiraf Ediyor yazısı ilk olarak Crypto News Land'de yayınlandı.
