Golden Finance, Arkham verilerinin, 10 dakika önce zincirde "Alman Hükümeti" işaretli cüzdan adresinin Kraken adresine 400 BTC aktardığını, Cumberland DRW adresine yaklaşık 107 BTC aktardığını ve bc1qu3'e 200 BTC aktardığını gösterdiğini bildirdi. Başlangıç adresi 2.500 BTC ile başlayan ve toplamda yaklaşık 3.207 BTC'ye ulaşan şüpheli bir B2C2 Grubu adresidir.