Paxful kurucu ortağı ve eski teknoloji şefi Artur Schaback, Pazartesi günü kripto borsasında etkili bir Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programını sürdürme konusunda başarısız olmak için komplo kurma suçunu kabul ettikten sonra en fazla beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı 8 Temmuz'da borsanın eski baş teknoloji sorumlusu Schaback'in 4 Kasım'da hapis cezasına çarptırılmasının planlandığını ve Paxful yönetim kurulundan istifa edeceğini söyledi.
Aynı gün Kaliforniya Bölge Mahkemesinde sunulan bir savunma anlaşması, hükümet savcılarının Schaback'in üç taksitte geri ödeyeceği 5 milyon dolarlık bir para cezası vermeyi kabul ettiğini gösteriyor: Suçu itiraf ettiği tarihe göre 1 milyon dolar, cezaya göre 3 milyon dolar ve son 1 dolar. önümüzdeki iki yıl içinde milyon
Suçlamalarının ayrıntılarını içeren Mart ayının sonlarına ait bir bilgi dosyasında, Schaback ve yalnızca Paxful'un "Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı" olarak tanımlanan bir işbirlikçisinin, Banka Gizlilik Yasası uyarınca işe başladıktan sonraki 90 gün içinde etkili bir AML programı oluşturamadığı belirtildi. .
Savcılara göre, en azından isim, doğum tarihi, adres ve "diğer tanımlayıcı bilgileri" toplaması gereken borsayı kullanmadan önce insanları doğrulamak için Müşterinizi Tanıyın (KYC) programını da yapamadı.
Adalet Bakanlığı, "AML ve KYC programlarını uygulamadaki başarısızlığının bir sonucu olarak Schaback, Paxful'u kara para aklama, yaptırım ihlalleri ve dolandırıcılık, aşk dolandırıcılığı, gasp planları ve fuhuş dahil olmak üzere diğer suç faaliyetleri için bir araç olarak kullanılabilir hale getirdi" dedi. Bir açıklamada.
Başvuruda, Temmuz 2015 ile Haziran 2019 arasında Schaback ve "işbirlikçinin", kullanıcıların kendilerini doğrulayabilecek "yeterli kimlik bilgileri veya belgeler" vermeden Paxful hesapları açmalarına ve ticaret yapmalarına izin verdiği belirtiliyor.
Başvuruda ayrıca Paxful'un kendisini müşterilere "KYC gerektirmeyen ve/veya kimlik olmadan satın almaya izin veren bir platform olarak" pazarladığı belirtildi.
Başvuruda, üçüncü taraflar bir AML politikası istediğinde, Schaback ve "yardımcı komplocu", "uygulanmadığını veya uygulanmadığını" bildikleri "başka bir kurumdan çalınmış" bir politika sunduklarını belirtti.
İlgili: ABD Dışişleri Bakanlığı OneCoin 'Cryptoqueen' için 5 milyon dolar ödül teklif ediyor
Parite ayrıca "Paxful müşterilerinin ticaret hacimlerine ve Schaback veya "yardımcı komplocu" ile olan ilişkilerine dayanarak AML ve KYC politikalarında istisnalar yaptığını" da ekliyor.
Schaback, Mart 2023'te kurucu ortağı meslektaşına ve Paxful'un eski CEO'su Mohamad (Ray) Youssef'e dava açtı; bu durum onları, diğerlerinin yanı sıra şirket fonlarının kötüye kullanılması, kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma iddialarıyla borsanın kontrolü konusunda bir anlaşmazlığa sürükledi.
Youssef, Nisan 2022'deki bir blog yazısında Paxful'un, Richards hukuk firması Direktörü Srinivas Raju, Layton ve Finger'ı borsanın sorumlusu olarak atayan mahkeme kararını kabul ettiğini söyledi.
Mayıs 2023'ün sonlarında Paxful, Roshan Dharia'yı Geçici CEO olarak atadığını söyledi.
Schaback, e-posta ve LinkedIn mesajı aracılığıyla gönderilen yorum taleplerine hemen geri dönüş yapmadı.
Mevduat riski: Kripto borsaları paranızla gerçekten ne yapıyor?
