Paxful kurucu ortağı ve eski CTO'su Arthur Shabak, kara para aklamayı önleme (AML) programını gereğinden az uygulamak için komplo kurmak suçunu kabul etti. 🏛️5 yıla kadar hapis cezası alabilir. Shabak, Paxful'un yönetim kurulundan istifa etmeli ve üç taksitte 5 milyon dolar para cezası ödemeli.
İddialar arasında, işin başlatılmasından sonraki 90 gün içinde etkili bir AML ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) programının bulunmaması yer alıyor. Bu, Paxful'un kara para aklama ve diğer suç faaliyetlerinde kullanılmasına yol açtı.
Shabak, Mart 2023'te kurucu ortağı ve eski Paxful CEO'su Mohamad (Ray) Youssef'e dava açtı ve bu durum borsanın kontrolü konusunda bir anlaşmazlığa yol açtı.