Nijeryalı Tanık, Binance Kullanıcılarının Sahte Kimliklerle Faaliyet Gösterdiğini Söyledi
Nijerya'da Binance'e karşı devam eden kara para aklama davasındaki bir tanık, kripto para borsası platformunun birçok yerel kullanıcısının sahte kimliklerle faaliyet gösterdiğini iddia etti. Tanık ayrıca, Binance'in düzenlenmiş bir faaliyet olan Nijerya nairası (NGN) çekmesine izin vererek yerel yasaları ihlal ettiğini iddia etti.
Kara Para Aklama Masrafları
Nijerya Merkez Bankası'nın (CBN) bir müdür yardımcısı, yerel bir mahkemede, kripto para borsası Binance'i kullanan birçok Nijeryalının sahte kimlikler kullandığını ifade etti. Ödeme Politikası ve Düzenleme başkanı Olubukola Akinwumi, Binance ve Tigran Gambaryan'a karşı devam eden kara para aklama davası sırasında ifade verdi. Davada Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'nun (EFCC) tanığı olan Akinwumi, Binance'in gerekli işletme lisansına sahip olmadığını ve bu durumun Binance'in Nijerya'daki faaliyetlerini yasa dışı hale getirdiğini de iddia etti.
Akinwumi, CBN'nin Binance kullanıcılarının ödeme sağlayıcılarının faaliyetlerini izlerken kimliklerini gizleme uygulamalarını keşfettiğini belirtti. Binance'in, CBN tarafından izin verilmeyen bir uygulama olan, kullanıcıların işlemleri tamamlamak için yerel para birimini yatırmalarına ve çekmelerine izin verdiğini savundu.
Bitcoin.com News tarafından bildirildiği üzere Binance ve hapisteki Gambaryan, 34,5 milyon dolarlık kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya. Gambaryan başlangıçta vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla da karşı karşıya kaldı ancak Binance'in yerel bir temsilci atamasının ardından bu suçlamalar düşürüldü.
Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'nun (EFCC) Binance'e karşı devam eden davadaki tanığı, 5 Temmuz'daki ifadesinde borsanın eşler arası (P2P) platformunu da hedef aldı. Platformun, bireylerin merkez bankasının gözetimini atlayarak doğrudan birbirleriyle kripto para alışverişi yapmalarına olanak tanıdığını savundu.
Akinwumi, "Binance platformu, az önce sıraladığım gibi tüm süreçleri veya P2P işlemlerini, ya Binance platformunda kullanıcılar tarafından halihazırda depolanan bir Nijerya banka hesabını ya da Binance platformu tarafından sağlanan naira cüzdan hesabını kullanarak kolaylaştırıyor" diye ekledi.
EFCC'nin ifadesinin ardından Yüksek Mahkeme yargıcı Emeka Nwite, Binance'in tanığın çapraz sorgusuna izin vermek için duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.
Bu hikaye hakkında düşüncelerin neler? Aşağıdaki yorumlar bölümünde görüşlerinizi paylaşın. #Write2Earn
