Bir Woori Bank çalışanının, kredi belgelerini manipüle ederek ve çalınan fonları kripto satın almak için kullanarak 15 milyon doları zimmete geçirmekten tutuklandığı bildirildi.
Bir Woori Bank çalışanı, kredi belgelerinin manipülasyonu ve ardından kripto para birimlerine yatırım yapılması yoluyla 18 milyar₩ (yaklaşık 15 milyon ABD Doları) tutarında zimmete para geçirmekle suçlandıktan sonra Pazartesi günü tutuklandı.
Yerel haberlere göre, Güney Kore'nin Gimhae kentindeki Woori Bank şubesinde kurumsal kredileri yöneten çalışanın, bu yılın Temmuz 2023'ten Mayıs ayına kadar olan 10 aylık dönemde kredi belgelerinde 35 kez tahrifat yaptığı iddia edildi. Aralarında gerçek kişilerin ve şirketlerin de bulunduğu 17 müşteri adına hileli krediler kullanıldı.
Şunlar da hoşunuza gidebilir: Kore Finans Enstitüsü, spot kripto ETF'lerinin yerel ekonomiye zarar verebileceği konusunda uyardı
Soruşturma, dolandırıcılık faaliyetlerinin, yetkili onaylayıcının yokluğunda acil kredi onaylarıyla ilgilenen personelin ve genel merkezin kredi fonlarını borçlunun hesabı yerine doğrudan şubelere göndermesi gibi “yetersiz banka yönetimi ve denetiminin” kolaylaştırıldığını ortaya çıkardı.
Savcıların, kripto borsaları, bankalar ve kredi şirketlerindeki mevduatlar da dahil olmak üzere yaklaşık 3,2 milyon dolar değerindeki varlıkları el koyma ve koruma tedbirleri yoluyla dondurduğu bildirildi.
Daha önce, crypto.news, Güney Kore Mali Denetleme Hizmetinin, ülkenin kripto pazarında şeffaflığı ve gözetimi artırmayı amaçlayan olağandışı kripto ticareti faaliyetlerini izlemek için bir sistem üzerinde çalıştığını bildirmişti. Ajans, 19 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni mevzuata uyumu sağlamak için yerel ticaret platformlarını dahili verileri sistemle paylaşmaya çağırdı.
Devamını oku: Güney Kore Adalet Bakanlığı kripto suçlarını engellemek için görev gücü oluşturdu
