TLDR
Nijerya Merkez Bankası (CBN), Binance'in Nijerya'da yetkisiz bankacılık hizmetleri ve para birimi dönüştürme işlemleri gerçekleştirdiğini iddia ediyor.
Bir CBN yetkilisi, Binance'in uygun lisanslar olmadan Nijerya nairası ile eşler arası işlemleri kolaylaştırdığını ifade etti.
Binance ve yöneticileri, yasa dışı olduğu iddia edilen 35,4 milyon dolarlık mali gelirin kaynağını gizlemek için komplo kurmakla suçlanıyor.
Binance yöneticisi Tigran Gambaryan, sağlık durumuyla ilgili çelişkili raporlar nedeniyle Nijerya'da tutuklu kalmaya devam ediyor.
Nijeryalı yetkililer Gambaryan'ın "iyi" olduğunu iddia ederken, ailesi onun gözaltında "çok acı çektiğini" söylüyor.
Kripto para borsası Binance, Nijerya'da önemli yasal zorluklarla karşı karşıya çünkü ülkenin merkez bankası yetkisiz bankacılık hizmetleri ve para birimi dönüştürme işlemleri yaptığını iddia ediyor. Devam eden dava, kripto para platformları ile gelişmekte olan piyasalardaki geleneksel finansal düzenlemeler arasındaki karmaşık ilişkiye ışık tuttu.
Nijerya Merkez Bankası'nın (CBN) ödeme politikası ve düzenleme başkanı Olubukola Akinwunmi, Abuja'daki Nijerya Federal Yüksek Mahkemesi önünde verdiği ifadede, Binance'i gerekli izin olmadan bankacılık hizmetleri gerçekleştirmekle suçladı. Akinwunmi, Binance'in para yatırma ve çekme işlemlerinin yalnızca bankalara ve yetkili finans kuruluşlarına bırakılması gerektiğini belirtti.
Nijerya hükümeti, Binance ile yöneticileri Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla'yı, iddia edilen yasadışı mali gelirlerin 35,4 milyon dolarının kaynağını gizlemek için komplo kurmakla suçladı.
Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından açılan dava, Nijerya'daki kripto para birimi operasyonlarının artan incelemesine dikkat çekiyor.
Akinwunmi'nin ifadesine göre Binance'in web sitesi, Nijeryalıları, platformunu nakit bağlantısı aracılığıyla naira işlemleri için kullanma konusunda yanılttı.
Platform, CBN tarafından düzenlenen ve genellikle lisanslı bankalar ve finansal kurumlara ayrılan faaliyetleri, ücretsiz para yatırma ve sabit ücret çekme işlemlerini destekledi. Akinwunmi ayrıca Binance'in gerekli CBN izni olmadan para biriminin nairadan ABD dolarına dönüştürülmesini kolaylaştırdığını iddia etti.
Önemli bir çekişme noktası Binance'in eşler arası (P2P) işlem sürecidir. Akinwunmi, kullanıcıların birbirlerinin banka hesaplarına nairayı nasıl transfer edebileceklerini ve platformdaki işlemi nasıl onaylayabileceklerini ayrıntılı olarak anlattı ve Binance'in kripto para birimini veya fiat para birimini piyasaya sürmesini sağladı. Bu hizmetin, Binance'in gerçekleştirmeye yetkili olmadığı, düzenlenmiş bir faaliyet olduğunu savundu.
Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'ın tutuklanması nedeniyle dava daha da karmaşık hale geldi.
28 Şubat'ta Binance'in Afrika bölge başkanı Nadeem Anjarwalla ile birlikte tutuklanan Gambaryan gözaltında kalmaya devam ederken, Anjarwalla o zamandan beri ülkeden kaçtı. Gözaltı, Gambaryan'ın sağlığı ve tedavisine ilişkin endişeleri artırdı.
Gambaryan'ın ailesi, ayağındaki uyuşukluk, sırt ağrısı, çifte zatürre ve sıtma gibi sağlık sorunlarını öne sürerek onun gözaltında "çok acı çektiğini" belirtti.
Ancak Nijeryalı hapishane yetkilileri, Gambaryan'ın "ciddi sağlık durumunun" bulunmadığını ve tutukluluk durumunun "iyi" olduğunu belirterek bu iddialara karşı çıktı.
Gambaryan'ın sağlığıyla ilgili çelişkili raporlar, devam eden hukuki mücadelenin odak noktası haline geldi. Avukatları mahkemeye, çok sayıda mahkeme kararına rağmen Abuja'daki Kuje cezaevi yetkililerinin 3 Haziran'daki hastane ziyaretine ait tıbbi kayıtlarını henüz yayınlamadığını bildirdi.
Binance'e karşı açılan dava, Nijerya'daki kripto para birimi faaliyetlerine yönelik daha geniş bir baskının parçası. Ülkenin Ulusal Güvenlik Danışmanı yakın zamanda kripto para birimi ticaretini bir ulusal güvenlik sorunu olarak sınıflandırdı ve bu durum, fintech girişimlerinin kripto para birimi işlemleriyle ilgilenen hesapları engellemesi ve raporlaması yönünde direktiflerin alınmasına yol açtı.
Binance, hükümetin incelemesine yanıt olarak Şubat ayında Nijeryalı kullanıcılar için eşler arası özelliğini devre dışı bıraktı. Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, piyasa manipülasyonunu engellemek ve Nijerya'nın sermaye piyasasının bütünlüğünü korumak için naira'nın P2P platformlarından çıkarılmasına yönelik önlemler alınması çağrısında bulundu.
Binance, Yetkisiz Operasyon İddiaları Arasında Nijerya'da Yasal Zorluklarla Karşı Karşıya yazısı ilk olarak Blockonomi'de çıktı.
