Nijeryalı savcılar, kripto para birimi borsasının ülke içinde yasa dışı olarak faaliyet gösterdiğini ileri sürerek Binance ve yöneticisi Tigran Gambaryan'ı kara para aklamayla suçladı. İddialar, Nijerya merkez bankası ödeme politikası ve düzenleme sorumlusu Olubukola Akinwunmi'nin Binance aleyhine ifade verdiği Abuja'daki bir duruşma sırasında gün ışığına çıktı.
Merkez Bankası Tanıklığı
Akinwunmi ifadesinde Binance'in Nijeryalılar için kripto para ticaretini kolaylaştırma yetkisine sahip olmadığını vurguladı. Gambaryan ve Binance'i yargılayan Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'nu (EFCC) temsil eden avukatların sorularını yanıtlayan Akinwunmi, "Nijerya Merkez Bankası, Binance'e herhangi bir lisans vermedi" dedi. Nijeryalı yetkililerin borsanın çevrimiçi borsa aracılığıyla yasa dışı işlemlere olanak sağladığını iddia etmesi nedeniyle bu nokta çok önemli.
Binance'in başı dertte mi?
İddia makamının iddiası, Binance tarafından sunulan eşler arası (P2P) ticaret hizmetinin, kullanıcıların uygun yetki olmadan naira'yı diğer fiat para birimleriyle takas etmelerine olanak tanıyan bir kara para aklama platformu işlevi gördüğü iddiasına dayanıyor. Akinwunmi, "Bu tür bir hizmet, Nijerya Merkez Bankası'nın yetkili verici veya değişim bürosu olarak yetkilendirmesini gerektiriyor" dedi. Kendisi ayrıca Binance'in P2P platformunun takma isimli varlıkların ticaret yapmasına izin verdiğini, bunun da işlemlerin takibini ve yerel düzenlemelere uyumu zorlaştırabileceğini vurguladı.
Binance'in Savunması
Suçlamalara rağmen hem Binance hem de Gambaryan yanlış bir şey yapmadıklarını reddediyor. Binance, Nijeryalı kullanıcılar için sıkı bir müşteri kimlik doğrulaması uyguladığını ve alım satım için yerel banka bilgileri ve devlet tarafından verilmiş kimlik bilgilerinin gerekli olduğunu ileri sürüyor. Ancak devam eden yasal sorunlar nedeniyle borsa Nijeryalı kullanıcılara yönelik hizmetlerini durdurdu ve tahminen 13 milyon kullanıcı alternatif platformlar aramaya başladı.
Sağlık Kaygıları ve Rehine Alma İddiaları
Binance'in ABD merkezli uyum yöneticisi Gambaryan, Nisan ayından beri Nijerya'da hapsediliyor ve sıtma ve zatürre gibi ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya. Avukatı, soruşturmayı "devlet destekli rehin alma" olarak kınadı. Duruşma sırasında Gambaryan'ın mayıs ayında mahkemede baygınlık geçirdiği ortaya çıktı ve bu durum Yargıç Emeka Nwite'ın hapishane yetkililerine kendisine gerekli tıbbi müdahaleyi sağlamaları emrini vermesine yol açtı.
İlginçtir ki, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun bu görevde bir yıl geçirmesine rağmen ülkenin düzenlemeleri belirsizliğini koruyor. Nijerya'nın dijital varlıkları benimseyebilmesi ve bölgedeki yatırımcıların dijital varlıklar için daha iyi bir çerçeve getiren politikalara erişebilmesi için çok fazla çalışmanın yapılması gerekiyor.
Binance Yöneticisi İfade Verdi, Borsanın Kara Para Aklamaya Dahil Olduğunu Söyledi yazısı ilk olarak Blockchain, Kripto Para Birimi ve Yatırıma İlişkin En Son Haberler ve Analizler'de yer aldı.
