ChainCatcher haberine göre, resmi bir duyuruya göre Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, sanal varlıklarla ilgili olduğunu iddia eden dolandırıcılık faaliyetlerine karıştığından şüphelenilen yedi kuruluşa karşı halkı dikkatli olması konusunda uyardı. Bunlar şu isimler altında faaliyet gösteriyor: XTCQT, CEG. , BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited ("Yomaex" olarak da bilinir), Bstor ("Bstorest" olarak da bilinir), Taurusemex.
Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, şüpheli kuruluşların kripto para ticareti hizmetleri sağladıklarını iddia ettiğini ve bazı şüpheli kuruluşların, yatırımcıları kripto para birimine yatırım yapacak kullanıcı olarak kaydolmaları için kendi web sitelerine yönlendirmek amacıyla sosyal medya platformları veya anlık mesajlaşma yazılımı kullandığını söyledi. Bazı yatırımcılar şüpheli kuruluşlardan fon çekmede sorun yaşadıklarını bildirdi. Bazı durumlarda, yatırımcı hesaplarının kara para aklama faaliyetlerine veya yasa dışı fonlara karıştığını iddia eden şüpheli kuruluşlar tarafından para çekme işlemleri askıya alındı. Yatırımcıların, para çekme taleplerini işleme koymak veya askıya alınan hesapları yeniden etkinleştirmek için yüklü miktarda "ücret" veya "vergi" ödemeleri gerekiyor. Şüpheli kuruluşlardan biri olan Taurusemex de yanlış bir şekilde yatırımcı hesaplarının Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından düzenlendiğini iddia etti. Polis, Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'nun talebi üzerine ilgili web sitelerini engellemek için harekete geçti. Polis harekete geçmiş olsa da, dolandırıcıların benzer alan adlarına sahip web siteleri kurmaya devam edebileceği konusunda kamuoyu dikkatli olmalıdır. Şüpheli kuruluşlar ve ilgili web siteleri, Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'nun Şüpheli Sanal Varlık Ticaret Platformu Uyarı Listesi'ne 5 Temmuz'da dahil edildi. , 2024.