Odaily Planet Daily, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'nun halkı, aşağıdaki isimler altında faaliyet gösteren sanal varlıklarla (toplu olarak Şüpheli Varlıklar) ilişkili olduğu iddia edilen dolandırıcılık faaliyetlerine karıştığından şüphelenilen yedi kuruluşa karşı dikkatli olması konusunda uyardığını bildirdi: XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (Yomaex olarak da bilinir), Bstor (Bstorest olarak da bilinir), Taurusemex. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, şüpheli kuruluşların kripto para ticareti hizmetleri sağladıklarını iddia ettiğini ve bazı şüpheli kuruluşların, yatırımcıları kripto para birimine yatırım yapmak üzere kullanıcı olarak kaydolmaları için kendi web sitelerine yönlendirmek amacıyla sosyal medya platformları veya anlık mesajlaşma yazılımı kullandıklarını belirtti. Bazı yatırımcılar şüpheli kuruluşlardan para çekerken sorun yaşadıklarını bildirdi. Bazı durumlarda, yatırımcı hesaplarının kara para aklama faaliyetlerine veya yasa dışı fonlara karıştığını iddia eden şüpheli kuruluşlar tarafından para çekme işlemleri askıya alındı. Yatırımcıların, para çekme taleplerini işleme koymak veya askıya alınan hesapları yeniden etkinleştirmek için yüklü miktarda "ücret" veya "vergi" ödemeleri gerekiyor. Şüpheli kuruluşlardan biri olan Taurusemex de yanlış bir şekilde yatırımcı hesaplarının Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından düzenlendiğini iddia etti. Polis, Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'nun talebi üzerine ilgili web sitelerini engellemek için harekete geçti. Polis harekete geçmiş olsa da, dolandırıcıların benzer alan adlarına sahip web siteleri kurmaya devam edebileceği konusunda kamuoyunun dikkatli olması gerekiyor. Şüpheli kuruluşlar ve ilgili web siteleri, 5 Temmuz 2024'te Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'nun Şüpheli Sanal Varlık Ticaret Platformu Uyarı Listesi'ne yerleştirildi.