Kara para aklama nedir?

1. 5 milyon RMB tutarındaki piyango ikramiyesini kazanacak kadar şanslısınız ancak %20 gibi yüksek bir vergiyle yüzleşmek konusunda tereddüt ediyorsunuz. Bu sırada birisi vergi ödemekten kaçınmak için piyango biletinizle doğrudan 5 milyon nakit takas etmeyi teklif etti. Bu süreç aslında yasa dışı gelirlerin, yasa dışı yollardan yani kara para aklama yoluyla yasal görünen gelire dönüştürülmesiyle ilgilidir.

2. Geliştirici, belirli bir yetkiliye rüşvet vermek amacıyla dikkatlice bir "gayrimenkul işlemi" tasarladı. Yetkilinin depozitoyu ödeyip sözleşmeyi imzalamasının ardından geliştirici sözleşmeyi kasten ihlal ederek yüksek tazminatı (5 milyon gibi) rüşvet aracı olarak kullandı. Tüm süreç yasal ve uyumlu görünüyordu ancak aslında gizli bir yolsuzluk ve yolsuzluktu. kara para aklamanın gizli şekli.

3. Bir hırsız 10 milyon doları ele geçirdi ve parayı kumar yoluyla aklamayı amaçladı. Makao'ya gitti ve kasten 2 milyon kaybettikten sonra kumarhaneden kalan 8 milyonu banka hesabına aktarmasını istedi. Kumarhanelerin karmaşık finansal ortamı, fon transferleri için koruma sağlıyor ve polisin onları takip etmesini çok daha zorlaştırıyor.

4. Şirket patronu, muhasebeciden, kişisel tüketim (aile seyahati gibi) gerekçesiyle yasa dışı olarak satın alınan faturaları (2.000 yuan tutarında) kullanarak 30.000 yuan'ı geri ödemesini istedi. Muhasebeci bu ücreti şirketin hesaplarına dahil etti, böylece patrona 30.000 yuan nakit para akladı ve aynı zamanda vicdansız satıcıya fatura ücreti olarak 2.000 yuan ödedi. Bu davranış, kişisel harcamaları şirket harcaması olarak gizlemek için tasarlanmıştır.

5. Patron, şirkete geri ödeme yapmak için 5.000 yuan'lik (aile yemeği) gerçek bir yemek faturası kullanıyor. Muhasebeci, bunu iş eğlencesi giderleri olarak dahil ediyor ve patrona 5.000 yuan nakit ödüyor. Faturanın kendisi meşru olmasına rağmen amacı çarpıtılıyor ve kara para aklamanın bir parçası haline geliyor.

6. Patronun kendi adına satın aldığı 1 milyonluk gayrimenkulün faturası olmaması, hesaba kaydedilmesini zorlaştırıyor. Muhasebeci, patrona ait bir vazoyu şirket adına yüksek bir fiyata (1,1 milyon gibi) satın alıp, bunu aylık olarak amortisman hesaplayarak sabit kıymet olarak kaydettirdi. Esasen, şirket tarafından ödenen 1,1 milyonun 1 milyonu patronun kişisel hesabına aktı ve 100.000'i acentenin müzayede şirketine işlem ücreti olarak ödendi ve böylece büyük miktarlarda fonun yasa dışı transferi gerçekleşti.

#德国政府转移比特币